Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.Ltd(300325)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas listadas, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, somos os diretores independentes de Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.Ltd(300325) (doravante referida como a “empresa”), Expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na terceira reunião do sétimo conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que o padrão de remuneração dos diretores e supervisores da empresa é formulado considerando de forma abrangente a situação real de operação da empresa e referindo-se ao nível de desenvolvimento das regiões e indústrias, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores da empresa e o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre as propostas relacionadas à remuneração dos diretores e supervisores cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e os procedimentos são legais e eficazes. Concordamos com o padrão de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que o padrão salarial dos gerentes seniores da empresa é formulado considerando de forma abrangente a situação real da operação da empresa e referindo-se ao nível de desenvolvimento das regiões e indústrias, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos gerentes seniores da empresa e o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre as propostas relacionadas à remuneração dos gerentes seniores cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e os procedimentos são legais e eficazes. Concordamos com o padrão de remuneração da empresa para gerentes seniores em 2022.
3,Pareceres independentes sobre plano de distribuição de lucros em 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa não viola as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa. Concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre garantias externas da empresa e fundos ocupados por partes relacionadas
1. A garantia externa da empresa em 2021 é a seguinte: a empresa realizou a oitava reunião intercalar do sétimo conselho de administração em 14 de setembro de 2021, deliberau e adotou a proposta de fornecer garantia para a subsidiária holding Jiangsu Heli New Material Co., Ltd., e concordou unanimemente que a empresa forneceria garantia para a subsidiária holding Jiangsu Heli New Material Co., Ltd. Além do valor pago pelo acionista controlador e deduzido dos ativos após o leilão judicial, o montante total da responsabilidade de garantia que a empresa pode ter que suportar é de 1227493 milhões de yuans, representando 155,15% dos ativos líquidos auditados atribuíveis aos acionistas da empresa listada em 2020.
2. Em 2021, não houve ocupação anormal dos fundos da empresa por novos acionistas controladores e outras partes relacionadas.
Através da verificação dos fundos da empresa ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas e da garantia externa da empresa em 2021, acreditamos que, em 2021, a empresa cumpre estritamente a lei da empresa, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de gestão de garantia externa da empresa e outras disposições relevantes, e controla estritamente o risco de fundos ocupados por partes relacionadas e risco de garantia externa. Para a garantia externa em violação dos procedimentos prescritos, acreditamos que a empresa deve fortemente instar os mutuários relevantes a reembolsar as dívidas relevantes o mais rápido possível, de modo a eliminar o impacto sobre a empresa.
Em 8 de julho de 2020, a empresa recebeu o aviso de investigação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (hzzzzzz No. 2020114). Como a empresa é suspeita de divulgação ilegal de informações, decidiu arquivar um processo para investigação de acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China. No que diz respeito a esta investigação, a empresa recebeu o aviso prévio de punição administrativa e proibição de entrada no mercado (punição Zi [2021] n.º 76) emitido pela CSRC em 12 de setembro de 2021. De acordo com o aviso prévio de punição administrativa e proibição de entrada no mercado, a empresa ocupou os fundos de partes relacionadas. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de fundos ocupado pelo partido relacionado Phelps era de 795 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de fundos ocupado pelo partido relacionado Phelps era de 969 milhões de yuans. A partir de 8 de julho de 2020 (data da investigação), o saldo de fundos ocupado pela parte relacionada Phelps era de 978 milhões de yuans. Acreditamos que a empresa deve exortar fortemente as partes relevantes a reembolsar os fundos ocupados o mais rápido possível para eliminar o impacto sobre a empresa. Até agora, as partes relevantes não reembolsaram os fundos ocupados.
5,Pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que a empresa não tem transações com partes relacionadas em 2021, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
Diretores independentes: Hu Xiaoming, Li Xiao, Wu Changshun 30 de abril de 2022
