Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) estatutos, Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) (doravante denominada “a empresa”), após cuidadosa revisão, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as disposições e requisitos pertinentes do Aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e do Aviso sobre a regulação das garantias externas das sociedades cotadas e do Aviso sobre a regulação das garantias externas das sociedades cotadas emitido pela CSRC, verificamos cuidadosamente a ocupação dos fundos da empresa e as garantias externas da empresa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas em 2021. Após a verificação, acreditamos que:
(I) as transações de capital entre a empresa e seus acionistas controladores e outras partes relacionadas podem cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras, e não há violação de leis e regulamentos.
(II) a empresa forneceu garantia de empréstimo às suas subsidiárias e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários.A ocorrência de garantia ajuda as empresas relevantes a obter rapidamente fundos urgentemente necessários e garantir o desenvolvimento normal de vários negócios sem violação de leis e regulamentos.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Em 2021, a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração, o conselho de supervisores e a gestão da empresa foram sérios e responsáveis, e a operação foi coordenada e eficaz; Cada departamento dentro da empresa desempenha suas próprias funções, formando um mecanismo de trabalho de cooperação mútua e restrição mútua; Equipado com auditores internos profissionais para exercer a função de supervisão interna e efetivamente prevenir riscos. O relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021 elaborado pela empresa cumpre os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e reflete verdadeiramente, objetiva e com precisão a construção e o funcionamento efetivo do sistema de controlo interno da empresa em 2021. Portanto, concordamos em revisar o relatório anual de 2021 sobre o controle interno da empresa e submetê-lo à assembleia geral anual de 2021.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano anual de distribuição de lucros da empresa proposto no Capítulo 2021 não está de acordo com as disposições das regras e regulamentos anuais de distribuição de lucros da empresa, e consideramos seriamente o plano anual de distribuição de lucros da empresa e os interesses reais de todos os acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e concordamos em submeter a proposta de plano de distribuição de lucros 2021 à assembleia geral anual de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022
Após revisão, o plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores para 2022 proposto pelo comitê de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração da empresa considera de forma abrangente a situação real da empresa e o nível de desenvolvimento da indústria e região, e refere-se ao nível de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores de outras empresas listadas na China.O plano é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, É propício ao desenvolvimento a longo prazo da sociedade, não prejudica os interesses da sociedade e dos accionistas e cumpre as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições dos estatutos sociais. Portanto, concordamos com a proposta e concordamos em submeter a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Parecer independente sobre a explicação especial das questões envolvidas no parecer de auditoria não normalizado do relatório financeiro de 2021
Uma vez que o relatório de auditoria assinado e selado acima não foi recebido no momento da deliberação do conselho de administração, o resultado da votação dos diretores independentes da empresa sobre a proposta foi a abstenção. Revisamos cuidadosamente a declaração especial emitida pelo conselho de administração. Respeitamos o parecer de auditoria emitido pela empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (sociedade geral especial), que reflete objetivamente o status financeiro e a operação da empresa em 2021. Concordamos com a declaração especial sobre assuntos envolvidos no parecer de auditoria não padronizado sobre o relatório financeiro de 2021 elaborado pelo conselho de administração. Continuaremos também a prestar atenção e supervisionar as medidas correspondentes tomadas pelo conselho de administração e administração da empresa, lidaremos adequadamente com assuntos relevantes, nos esforçaremos para eliminar o impacto de tais assuntos na empresa e salvaguardaremos efetivamente os legítimos direitos e interesses das empresas cotadas e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
6,Parecer independente sobre a descrição especial das questões envolvidas no parecer de auditoria não normalizado do relatório de garantia do controlo interno em 2021
Uma vez que a versão acima assinada e selada do relatório de garantia de controle interno não foi recebida no momento da deliberação do conselho de administração, os diretores independentes da empresa abstiveram-se na votação da proposta. Revisamos cuidadosamente a declaração especial emitida pelo conselho de administração e respeitamos o parecer de auditoria emitido pela empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (sociedade geral especial). Concordamos com a declaração especial sobre assuntos envolvidos no parecer de auditoria não padronizado do relatório de garantia de controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração. Continuaremos também a prestar atenção e supervisionar as medidas correspondentes tomadas pelo conselho de administração e administração da empresa, lidaremos adequadamente com assuntos relevantes, nos esforçaremos para eliminar o impacto de tais assuntos na empresa e salvaguardaremos efetivamente os legítimos direitos e interesses das empresas cotadas e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022)
Director independente:
Wang Jun, Chen Haidong, Liu Xue
29 de Abril de 2022
