Código dos títulos: Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) abreviatura dos títulos: Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) Anúncio n.o: 2022023 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) (doravante denominada “a sociedade”) a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021, sendo as matérias específicas notificadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, realizada em 2022, delibera e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação da Assembleia Geral de Acionistas obedece às disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 26 de maio de 2022;
Tempo de votação online: 26 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 26 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas será realizada combinando reunião no local e votação on-line.A empresa adotará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
No momento da votação, os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. Entre eles, a votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, e a mesma ação só pode escolher um deles.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas de 20 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. O acionista que não puder comparecer à assembleia pode confiar uma procuração por escrito para comparecer à assembleia e votar, que não precisa ser acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências da empresa, 23rd andar, edifício criativo da tecnologia de Yishang, No. 22, estrada sul de Jiaan, distrito de Bao’an, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
Observações sobre a preparação da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
5 proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 √
6 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
7 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022 √
8 proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente em 2022 √
9 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022 √
Consulte o relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa no site da Juchao para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。 As propostas acima foram deliberadas na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 e na primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022. Para detalhes, consulte China Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os votos de pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5%; excluindo diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
3,Método de registo das reuniões
O método de inscrição dos acionistas ou seus agentes presentes na assembleia geral é o seguinte:
1. Método de registo
Os accionistas ou agentes de accionistas que pretendam participar na assembleia geral devem registar-se com os seguintes documentos: (1) se os accionistas singulares comparecerem pessoalmente à assembleia geral, devem registar-se com o seu bilhete de identidade e cartão de conta de valores mobiliários válidos.
Se um acionista de pessoa física confiar um agente para participar da reunião, o agente deve registrar-se com base em seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista da pessoa física (ou seja, o administrador), o cartão de identificação válido e o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa física.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar por registro com base em seu cartão de identificação válido, certificado de identidade do representante legal (ou procuração), cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários. Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar-se com base em seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista de pessoa coletiva, a cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários. Se o acionista for um investidor institucional estrangeiro qualificado (QFII), o acionista ou agente acionista que pretenda participar da reunião deverá apresentar cópia do Certificado QFII (com selo oficial), além dos materiais acima mencionados, ao passar pelas formalidades de registro.
(3) Os acionistas podem se inscrever por carta (o envelope deve ser marcado com “Assembleia Geral Anual 2021”) ou fax, entre eles, os acionistas registrados por fax devem trazer o original dos materiais acima mencionados e submetê-los à sociedade quando comparecerem à assembleia local. As cartas ou faxes devem ser entregues à Secretaria de Valores Mobiliários da empresa por mão, correio, expresso ou fax antes das 16:00h do dia 24 de maio de 2022.
2. Hora de inscrição da reunião
Das 9:00 às 23:30 e das 13:30 às 16:00 do dia 24 de maio de 2022 (a carta estará sujeita à hora de recebimento, mas será entregue o mais tardar às 16:00 do dia 24 de maio de 2022).
3. Local de registo da reunião
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) departamento de seguranças, 23rd floor, Yishang creative technology building, No. 22, Jiaan South Road, Bao’an District, Shenzhen.
4. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal), a procuração ou outros documentos de autorização assinados pela outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal) serão autenticados e apresentados à sociedade juntamente com os documentos acima exigidos para os procedimentos de registro.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Endereço: No. 22, chuangke’an Road, Bao’an District, Shenzhen
Código Postal: 518000
Contato: Chen huanhong, Liu Kangkang
Tel.: 075523280301
Fax: 075583830798
2. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
3. Os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer os originais dos certificados relevantes meia hora antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição no local.
4. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022;
2. Resoluções da primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
7,Anexo
1. Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) o processo específico de funcionamento da votação online na Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021;
3. Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) recibo da assembleia geral anual 2021.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) Conselho de Administração 29 de abril de 2022 Anexo 1:
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Processo de operação específico de votação online da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias
Código de votação: 362751, abreviatura de votação: votação Yishang.
2. Preencher os pareceres de votação
Esta assembleia de acionistas não envolve propostas de votação cumulativa.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: o tempo de votação on-line da assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 26 de maio de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15-15:00 em 26 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Autorizo o Sr. / Sra. (doravante designado por “administrador”) a participar da Assembleia Geral Anual de 2021 de Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) (doravante designado por “sociedade”) em meu nome. O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na Assembleia Geral de acionistas de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na Assembleia Geral de acionistas em meu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral. Eu (ou a minha unidade) sou responsável pelo
