Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Director independente
Sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do oitavo conselho de administração
Parecer separado
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, com base na posição de julgamento independente e revisão cuidadosa dos materiais relevantes da reunião, expressamos nossas opiniões independentes sobre a consideração e nomeação de gerentes seniores na primeira reunião do oitavo conselho de administração da seguinte forma:
De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Li Wujun como gerente geral da empresa, Sr. Mu Xiaofeng, Sr. Shang Haibo e Sr. Yang Wenbin como gerente geral adjunto da empresa, Ms. Liu Yihong como diretor financeiro da empresa e Ms. Wang Yu como secretário do conselho de administração da empresa. Entre eles, a Sra. Wang Yu não obteve o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração. Atualmente, ela se inscreveu para a mais recente formação do Secretário do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com os regulamentos relevantes, o Conselho de Administração da empresa designou o Sr. Wu Yi, o presidente do Conselho de Administração, para atuar como Secretária do Conselho de Administração. Depois que a Sra. Wang Yu obteve o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração, ela desempenhará oficialmente as funções de Secretário do Conselho de Administração. Depois de revisar os materiais relevantes, acreditamos que o pessoal acima tem a formação educacional, experiência de trabalho e capacidade profissional, e são qualificados para servir como gerentes seniores da empresa. Nós não descobrimos que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa, como estipulado na lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos de associação, Não há caso em que o mercado de valores mobiliários seja proibido pela CSRC ou a proibição não tenha sido levantada, e não tenha sido sujeita a nenhuma punição e punição pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange. Não é uma pessoa sujeita a desonestidade.
O procedimento de nomeação de gerentes seniores desta vez está em conformidade com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, o que é legal e eficaz.
Em conclusão, concordamos unanimemente que o conselho de administração nomeie os gerentes superiores acima mencionados.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do oitavo conselho de administração)
Xiao Yong, Yao Xiaomin, um Yanchen, Huang Guoliang May 18, 2022
