constituição
Maio de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções cinco
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas sete
Secção 1 accionistas sete
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas nove
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas doze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas quinze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas dezessete
Capítulo V Conselho de Administração vinte e um
Secção 1 Directores vinte e um
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta
Secção I Supervisores trinta
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e três
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e três
Secção II Auditoria Interna trinta e cinco
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade trinta e cinco
Capítulo IX Anúncios e anúncios trinta e cinco
Comunicação da secção I trinta e cinco
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação trinta e seis
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital trinta e seis
Secção 2 Dissolução e liquidação 37 Capítulo XI Alteração dos estatutos 39 Capítulo XII Disposições complementares trinta e nove
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Heren Health Co.Ltd(300550) (doravante referida como “a empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “o direito das sociedades”) e com referência a outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei da sociedade e outras leis e regulamentos relevantes.
A sociedade é uma sociedade anónima constituída pela mudança global de uma sociedade anónima; Registado com a administração de supervisão de mercado da província de Zhejiang e obtido a licença de negócio.O código de crédito social unificado é 913 Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 63023775l.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) em 12 de setembro de 2016, a empresa emitiu não mais de 20 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores”) em 18 de outubro de 2016.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês completo: Heren Health Co.Ltd(300550) ;
Nome Inglês completo: Heren health Co., Ltd
Endereço da empresa: No. 625, Xinlian Road, Xixing street, Binjiang District, Hangzhou,
Código Postal: 310051.
Artigo 6.o, o capital social da sociedade é de 262738501 RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
Artigo 8.o O presidente ou o gerente geral é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11.º O termo “outros quadros superiores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-gerente geral, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa é operar de acordo com a lei e de acordo com as práticas internacionais e a gestão de empresas modernas
Modo de operação, de modo que a empresa possa alcançar um desenvolvimento estável, rápido e saudável, e todos os acionistas possam obter benefícios econômicos satisfatórios
E contribuir para a promoção da construção econômica nacional e desenvolvimento social.
Artigo 13.º O âmbito de actividade da sociedade registada nos termos da lei é: Categoria II: actividades de software; Classe II 6870
Produção de software (consulte a licença do fabricante de dispositivos médicos para o endereço de produção). Serviços: desenvolvimento de software, planeamento
Software e hardware informáticos, tecnologia de rede, integração de sistemas, desenvolvimento técnico, serviços técnicos e suporte técnico de produtos mecatrônicos
Consultoria técnica, transferência de realizações, projeto e construção de construção de engenharia inteligente de edifícios (operado com certificado de qualificação), casa própria
Locação imobiliária, gestão imobiliária, serviços de telecomunicações de valor acrescentado classe II. (para projectos sujeitos a aprovação nos termos da lei, deve ser obtida a aprovação dos serviços competentes.)
As atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação) (sujeito ao escopo comercial aprovado pela autoridade de registro de empresas)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15.º A emissão de ações da sociedade deve basear-se nos princípios de abertura, equidade e imparcialidade
As acções têm direitos iguais.
Para a mesma classe de ações emitidas pela sociedade ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; Qualquer unidade ou
Relativamente às acções da mesma classe emitidas ao mesmo tempo subscritas por uma pessoa singular, será pago o mesmo preço por acção.
Artigo 16 o valor nominal das ações emitidas pela sociedade é indicado em RMB, e o valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
Yuan.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa devem ser registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Depósito centralizado.
Artigo 18.º a sociedade passa de sociedade anónima para sociedade anónima. Co., Ltd.
Quando a empresa foi criada, os promotores e assinaturas da empresa eram os seguintes:
Número de série nome / nome do iniciador número de ações subscritas (ações) rácio de participação (%) método de contribuição Tempo de contribuição
Ativos líquidos da Hangzhou Panyuan Investment Co., Ltd. em 1 de dezembro de 2013
2 Hangzhou Panhong investment management partnership 5,7 milhões 9,50 ativos líquidos convertidos em ações dezembro 4, 2013 (sociedade limitada)
3 Qingdao Jinshi Haoyu Investment Co., Ltd. 30 Shenzhen Fountain Corporation(000005) ,00 ativos líquidos convertidos em ações dezembro 4, 2013
4 Wuhan Leishi Ruifeng sociedade de investimento de capital 35340005,89 ativos líquidos convertidos em ações dezembro 4, 2013 empresa (sociedade limitada)
5 Kunshan Leishi Yuhua equity investment partnership 15960002,66 ativos líquidos convertidos em ações dezembro 4, 2013 empresa (sociedade limitada)
6 Beijing Shengjing Wealth Investment Management Co., Ltd. 11400001,90 ativos líquidos convertidos em ações dezembro 4, 2013
Total Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 —
Artigo 19 o número total de ações da sociedade é de 262738501, e a estrutura de capital da sociedade é: ações ordinárias
262738501 acções.
Artigo 20.o a sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não podem utilizar presentes, adiantamentos
Prestar assistência àqueles que adquirem ou pretendem adquirir ações da empresa sob a forma de garantia, compensação ou empréstimo.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21.º a sociedade deve, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, adquirir ações
A Assembleia Geral da Ásia Oriental tomou resoluções respectivamente, que podem aumentar o capital das seguintes formas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pelas autoridades reguladoras relevantes.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A sociedade reduzirá o seu capital social de acordo com o
Serão tratadas as disposições judiciais e outras pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23 nas seguintes circunstâncias, a sociedade pode, de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas e regulamentos departamentais
De acordo com os estatutos, a aquisição de ações da sociedade:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) utilizado para o plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de capital próprio;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição da sociedade devido à sua objeção à resolução de fusão e cisão da sociedade feita pela assembleia geral de acionistas
As suas acções;
V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá suas ações.
Artigo 24.o, a sociedade pode escolher uma das seguintes formas de aquisição das suas acções:
(I) modo centralizado de negociação de licitação da bolsa de valores;
II) Método de oferta;
(III) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pelas autoridades reguladoras relevantes.
Ao comprar as ações da empresa, a empresa deve cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China.
Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 23.o dos estatutos, esta compra será efectuada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do artigo 23.º, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de accionistas; Se a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 23.º, estará sujeita à deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do artigo 23.º dos estatutos, se pertencer ao item I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa devem relatar suas participações à empresa
