Código dos títulos: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) abreviatura dos títulos: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Anúncio n.o: 2022019 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) (doravante referida como “a empresa”) a 19ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada em 18 de maio de 2022 sob a forma de comunicação no local. O aviso de reunião foi enviado por e-mail ou telefone em 11 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Ouyang Zhengliang, presidente da empresa. Havia cinco diretores que deveriam estar presentes e cinco diretores reais (incluindo o diretor independente Tang Huiling, que participou por meio de comunicação). Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes e os estatutos sociais, e as resoluções formadas são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe principal da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Com base na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (Revisado em dezembro de 2020) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formula o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e implementa o plano de incentivo às ações restritas.
The Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022 restricted stock incentive plan (Draft) and its abstract, as well as the opinions of the independent directors and the board of supervisors, are detailed on cninfo.com（ http://www.cn.info.co m.c n). Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores da empresa Ouyang Zhengliang, Li Yanhui e LAN Meihua participaram do plano de incentivo patrimonial e evitaram votar sobre a proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de medidas de gestão de avaliação da empresa para a implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
A fim de garantir o bom andamento do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, a empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e em combinação com a situação real da empresa.
Ver http://www.cninfo.com.cn para o conteúdo específico das medidas de gestão da avaliação da execução do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022 e os pareceres dos directores independentes e do conselho de supervisão ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores da empresa Ouyang Zhengliang, Li Yanhui e LAN Meihua participaram do plano de incentivo patrimonial e evitaram votar sobre a proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial.
O conselho de administração concorda que, para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, a assembleia geral é convidada a autorizar o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia, incluindo, mas não limitado a:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para que seja responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo de ações: (1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas concedidas/investidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo e tratar de todos os assuntos relevantes quando o objeto de incentivo atender às condições, incluindo, mas não limitado a, assinar o contrato de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo; (5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição, condições e quantidade de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à titularidade de ações restritas de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a titularidade, solicitar à sociedade de registro e liquidação a atividade relevante de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar das questões relacionadas à alteração e rescisão do plano de incentivo de ações restritas, de acordo com o disposto no plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, a invalidação da ação restrita que não tenha sido propriedade do objeto de incentivo e a herança da ação restrita que não tenha sido propriedade do objeto de incentivo por morte no trabalho (morte);
(9) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(10) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes, e realizar todos os atos que julgarem necessários, apropriados ou apropriados relacionados a este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo de ações restritas ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores da empresa Ouyang Zhengliang, Li Yanhui e LAN Meihua participaram do plano de incentivo patrimonial e evitaram votar sobre a proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
(IV) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração propôs a realização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da empresa, no dia 8 de junho de 2022. O edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022021) está detalhado em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 19ª reunião do segundo conselho de administração; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Maio de 2022
