Código dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) Anúncio n.o: 2022050 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Anúncio das deliberações da 38ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 38ª reunião do 5º Conselho de Administração foi enviada em 18 de maio de 2022 por informação, e-mail e telefone. Todos os diretores da empresa concordaram em renunciar aos requisitos de prazo de aviso prévio, e a reunião do conselho foi realizada por meio de votação de comunicação em 18 de maio de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião do conselho e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião do conselho de administração foi convocada e presidida pelo Sr. Zou Aiai, presidente do conselho de administração. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e interesses concedidos pelo plano de incentivo de ações restritas em 2022 foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Tendo em vista que Jia Shuangyan, gerente médio e sênior do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (doravante denominado “plano de incentivo”), desistiu parcialmente de 260000 ações de ações restritas a serem concedidas pela empresa por motivos pessoais, quatro objetos de incentivo perderam sua qualificação de incentivo devido à renúncia e 35 objetos de incentivo, como um Dejun, gerente sênior, desistiu voluntariamente de participar do plano de incentivo, envolvendo um total de 4,93 milhões de ações restritas. De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o guia auto-regulatório para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios, o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 (Projeto Revisado) e outras disposições relevantes, bem como a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, O conselho de administração concordou em ajustar o número de objetos de incentivo e o número de direitos concedidos e interesses de ações restritas neste plano de incentivo. Após o ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos da empresa foi ajustado de 236 para 197, o número de direitos e juros concedidos pela primeira vez foi ajustado de 38,87 milhões de ações para 33,68 milhões de ações, e o número de direitos e juros reservados permaneceu inalterado.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, esse ajuste está dentro do escopo da autorização e pode ser aprovado pelo conselho de administração da companhia sem submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O Sr. Zou Aiai, diretor relacionado, é o objeto de incentivo deste plano de incentivo, e a Sra. Tong Jing, parente próximo do diretor relacionado, é o objeto de incentivo deste plano de incentivo, então ela evita votar sobre esta proposta.
O conteúdo específico do anúncio sobre o ajuste da lista de objetos de incentivo e o número de direitos e interesses concedidos do plano de incentivo de ações restritas em 2022 são detalhados em cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes sobre questões relacionadas com a 38ª reunião do 5º Conselho de Administração.
(II) a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez foi deliberada e adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, as disposições relevantes deste plano de incentivo e a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, o conselho de administração considera que as primeiras condições de concessão especificadas neste plano de incentivo foram atendidas, determina a primeira data de concessão como 18 de maio de 2022 e concorda em conceder 33,68 milhões de ações restritas a 197 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão a um preço de concessão de 3,45 yuan / ação.
O Sr. Zou Aiai, diretor relacionado, é o objeto de incentivo deste plano de incentivo, e a Sra. Tong Jing, parente próximo do diretor relacionado, é o objeto de incentivo deste plano de incentivo, então ela evita votar sobre esta proposta.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez.
Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes sobre questões relacionadas com a 38ª reunião do 5º Conselho de Administração.
3,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 38ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
(II) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 38ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) conselho de administração 18 de maio de 2002
