Código dos títulos: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) abreviatura dos títulos: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Anúncio n.o: 2022026
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Comunicado sobre a resolução da 3ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória e os materiais da reunião da terceira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022 foram enviados a todos os diretores por e-mail em 14 de maio de 2022. Tendo em vista a urgência desta deliberação, todos os Diretores confirmaram e concordaram unanimemente em realizar a reunião em 18 de maio de 2022 por votação in loco e comunicação. Há 9 diretores que deveriam votar nesta reunião e 9 diretores que realmente votam. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Haotao, presidente do conselho de administração e realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1) A proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados e à autorização da assinatura de um acordo de supervisão para os fundos angariados foi deliberada e adoptada
Atualmente, a empresa está preparando assuntos relacionados à oferta não pública de ações. A fim de padronizar o armazenamento, uso e gestão dos fundos levantados da empresa, garantir a segurança dos fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa concorda em criar contas especiais para fundos levantados em Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Dachong sub filial e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Software Park sub filial para o armazenamento e uso dos fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações; E autorizar o presidente ou a pessoa autorizada pelo presidente a lidar com a assinatura subsequente do acordo de supervisão de fundos levantados com o patrocinador e o banco de depósito de fundos levantados, e lidar com outras questões relacionadas à conta especial para os fundos levantados. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
(resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
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Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Conselho de Administração
18 de Maio de 2022
