Código dos títulos: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) abreviatura dos títulos: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) Anúncio n.o: 2022035 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Em 18 de maio de 2022, a primeira reunião do 10º conselho de administração de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada sob a forma de comunicação no local. A convocação desta reunião foi enviada por meio de comunicação em 16 de maio de 2022, onde havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 efetivamente compareceram à reunião. Os diretores presentes elegeram por unanimidade o Sr. Zhong Ming como presidente da reunião. A convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa, deliberação e votação pelos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
1. A proposta de eleição do presidente do 10º Conselho de Administração foi deliberada e adotada
O Sr. Zhong Ming foi eleito presidente (e representante legal) do 10º Conselho de Administração por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até o término do 10º Conselho de Administração.
Resultado da votação da proposta: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do gerente geral da empresa
O Sr. Yu Mingjie é nomeado gerente geral da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 10º conselho de administração.
Resultado da votação da proposta: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa
O Sr. Zhang faadvokaat é nomeado como vice-gerente geral da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 10º conselho de administração.
O Sr. Wang Zheng é nomeado como vice-gerente geral da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a expiração do 10º conselho de administração.
O Sr. Tian Jian é nomeado vice-gerente geral da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 10º conselho de administração.
Resultado da votação da proposta: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
A Sra. Zhang Jianchun é nomeada como Secretária do Conselho de Administração da empresa por um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até a expiração do 10º Conselho de Administração.
Resultado da votação da proposta: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
5. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa
O Sr. Cheng Xiangwei é nomeado diretor financeiro da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 10º conselho de administração.
Resultado da votação da proposta: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa
O Sr. Zhang Songtao é nomeado representante de assuntos de valores mobiliários da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 10º conselho de administração.
Resultado da votação da proposta: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7. Deliberou e adotou a proposta de eleição dos membros das comissões especiais do conselho de administração
(1) Eleita o Sr. Zhong Ming, o Sr. Sun Mingming e o Sr. Zhang Pinghua como membros do comitê de estratégia, e o Sr. Zhong Ming como diretor do comitê de estratégia; O mandato é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 10º conselho de administração.
(2) Eleita o Sr. Zhong Ming, o Sr. Guan Jianming e a Sra. Xie Wancui como membros do comitê de auditoria, e o Sr. Guan Jianming como o presidente do comitê de auditoria; O mandato é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 10º conselho de administração.
(3) Eleição do Sr. Sun Mingming, do Sr. Zhang Pinghua e da Sra. Xie Wancui como membros do comitê de nomeação, e da Sra. Xie Wancui como presidente do comitê de nomeação; O mandato é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 10º conselho de administração.
(4) Eleita o Sr. Zhong Ming, o Sr. Guan Jianming e o Sr. Zhang Pinghua como membros do comitê de remuneração e avaliação, do qual o Sr. Zhang Pinghua é o presidente do comitê de remuneração e avaliação. O mandato é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 10º conselho de administração.
Resultado da votação da proposta: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do responsável pela auditoria interna da empresa
Após a nomeação do comitê de auditoria, o conselho de administração concordou em nomear a Sra. Yan Jun como responsável pela auditoria interna da empresa por um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 10º conselho de administração.
Resultado da votação da proposta: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Qingdao Foods Co.Ltd(001219) conselho de administração 19 de maio de 2022
