Código de stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) stock abbreviation: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Anúncio n.o: 202229 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Comunicado sobre as deliberações da oitava reunião intercalar do sétimo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião intercalar do sétimo conselho de supervisores foi realizada por meio de votação de comunicação em 19 de maio de 2022. O aviso desta reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail e por escrito em 16 de maio de 2022. Nesta reunião, há 3 supervisores que devem participar na votação e 3 supervisores que realmente participam na votação. A reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e a reunião e votação são legais e válidos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberar a proposta de plano de desenvolvimento não público de ações da empresa (Versão Revisada)
A empresa planeja emitir ações não públicas para o acionista controlador huarongtai. De acordo com as normas de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano de oferta não pública e relatório de emissão das sociedades cotadas, o conselho de administração da empresa revisou o plano de oferta não pública de ações Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) acordado pelo conselho de fiscalização.
Zhi Yanqing, um supervisor relacionado, evitou a votação, e a proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evasão
2. Revisar a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados por bancos de desenvolvimento não públicos da empresa (Versão Revisada)
A empresa planeja emitir ações não públicas para o acionista controlador huarongtai. De acordo com as regulamentações relevantes, a empresa revisou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (Revised Draft), que foi acordado pelo conselho de supervisores.
Zhi Yanqing, um supervisor relacionado, evitou a votação, e a proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evasão
3. Deliberar a proposta de diluir o retorno imediato das ações de bancos de desenvolvimento não públicos, contramedidas e compromissos de assuntos relevantes
De acordo com as disposições pertinentes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e outros documentos, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher o retorno, As entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de compensação e retorno da empresa.
Zhi Yanqing, um supervisor relacionado, evitou a votação, e a proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evasão
4. Deliberar a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
A fim de melhorar e aperfeiçoar o mecanismo científico, sustentável e estável de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa, reembolsar ativamente os investidores e orientar os investidores a estabelecer um conceito de investimento racional de investimento de longo prazo, de acordo com o aviso sobre questões de implementação adicionais relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) De acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] n.º 3) e as disposições dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, é formulado o plano de retorno dos acionistas.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão
5. Deliberar a proposta sobre a emissão desnecessária do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados
Devido ao fato de o horário de chegada dos fundos levantados anteriores ter ultrapassado cinco exercícios contábeis completos, a empresa não precisa elaborar um relatório sobre a utilização dos fundos levantados anteriormente para esta oferta não pública de ações, nem precisa contratar uma empresa de contabilidade para emitir um relatório de garantia sobre a utilização dos fundos levantados anteriormente.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão
6. Rever a proposta relativa à nomeação da sociedade de auditoria anual da empresa
Dado que a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) presta serviços de auditoria para a empresa por muitos anos, a fim de garantir a independência e objetividade do trabalho de auditoria das empresas listadas, combinado com o funcionamento real da empresa, a empresa planeja nomear Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, e a taxa de auditoria não deve exceder 1 milhão de yuans (excluindo impostos).
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão
1. Resoluções do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes e carimbadas com o selo do conselho de supervisores; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) conselho de supervisores 20 de maio de 2002
