Código dos títulos: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) abreviatura dos títulos: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) Anúncio n.o: 2022061 Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1 ,Nota importante 1. Não há veto ou alteração à proposta nesta assembleia. 2. Não há proposta complementar antes da assembleia geral. 3. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. 2,Convocação e participação na reunião
1. Reuniões realizadas
(1) Convener: Conselho de Administração
A assembleia geral de acionistas foi presidida pelo Sr. Ji Gang, vice-presidente da empresa.
(2) Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 15:00 pm, Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022.
(3) Local da reunião no local: sala 12021203, 12 / F, edifício T3, fangdacheng, No. 28, Gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
(4) Método de detenção: combinação de participação no local e votação em linha
(5) Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2. Participação na reunião
Presença geral dos accionistas:
44 acionistas votaram presencialmente e online, representando 40085033 ações, representando 122874% do total de ações da companhia listada. Entre eles, 4 acionistas votaram no local, representando 34502333 ações, representando 105761% do total de ações da companhia listada. 40 acionistas votaram online, representando 5582700 ações, representando 1,7113% do total de ações da empresa listada.
Participação global dos accionistas minoritários:
40 acionistas minoritários votaram no local e online, representando 5582700 ações, representando 1,7113% do total de ações da empresa listada. Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada. 40 acionistas minoritários votaram online, representando 5582700 ações, representando 1,7113% do total de ações da empresa listada.
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem voto. 3,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas através de votação aberta no local e votação on-line:
1. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Votação total:
foram aprovadas 36969233 ações, representando 922270% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 7,7730% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 2466900 ações, representando 441883% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 558117% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Votação total:
foram aprovadas 36969233 ações, representando 922270% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 7,7730% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 2466900 ações, representando 441883% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 558117% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Votação total:
foram aprovadas 36969233 ações, representando 922270% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 7,7730% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 2466900 ações, representando 441883% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 558117% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total:
foram aprovadas 36969233 ações, representando 922270% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 7,7730% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 2466900 ações, representando 441883% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 558117% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Votação total:
foram aprovadas 36969233 ações, representando 922270% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 7,7730% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 2466900 ações, representando 441883% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 558117% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. A proposta de remuneração dos Diretores em 2021 e 2022 foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 36969233 ações, representando 922270% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 7,7730% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 2466900 ações, representando 441883% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3115800 ações, representando 558117% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. A proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco foi deliberada e adotada
Votação total:
Foram acordadas 38362033 ações, representando 957016% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1694700 ações, representando 4,2278% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 28300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0706% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 3859700 ações, representando 691368% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1694700 ações, representando 303563% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 28300 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,5069% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da Companhia, as qualificações do pessoal e dos convocadores presentes na Assembleia Geral de Acionistas, bem como os procedimentos de votação, cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos; O resultado da votação desta assembleia geral de acionistas é legal e válido.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) conselho de administração 19 de maio de 2022
Documentos para referência futura: 1. deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 2021; 2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Beijing Guofeng (Shenzhen).
