Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do sétimo conselho de administração da empresa
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos e os estatutos sociais, como diretores independentes de Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) (doravante referida como a “empresa”), somos responsáveis pela empresa, todos os acionistas e investidores, De acordo com o princípio de buscar a verdade dos fatos, as opiniões sobre os assuntos relevantes considerados na sexta reunião do sétimo conselho de administração da empresa são as seguintes: 1. Pareceres independentes sobre a nomeação do secretário do conselho de administração da empresa
1. Após exame cuidadoso do currículo pessoal do Sr. Zhang Zhijing e outros materiais, não se verifica que ele não está autorizado a servir como um gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e que ele é determinado como uma pessoa proibida do mercado pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, Também não foi sujeito a nenhuma punição ou punição da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Ele não é um “executor desonesto”, e sua qualificação atende às condições para servir como gerente sênior de uma empresa listada. 2. o secretário do conselho de administração nomeado pela empresa passou no exame pré-emprego do secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, tem a capacidade de gestão necessária, capacidade de liderança, conhecimento profissional e experiência de trabalho, tem boa ética profissional e moralidade pessoal, e a qualificação atende às disposições relevantes da justiça da empresa, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
3. Os procedimentos de nomeação, revisão e votação da nomeação do Secretário do Conselho de Administração pela sociedade obedecem às disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes, e são legais e eficazes.
Em conclusão, concordamos que a empresa nomeará o Sr. Zhang Zhijing como secretário do conselho de administração da empresa, e o mandato começará a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do sétimo conselho de administração.
Diretores independentes: Fang binfu, Yu Yihua, Luo Jianming
20 de Maio de 2002
