Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)

Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

ponta quente

1. Não houve aumento, alteração ou veto da proposta durante a assembleia geral.

2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.

1,Convocação e participação na reunião

I) Convocação da reunião

1. Hora da reunião:

(1) Hora da reunião no local: 14:00 da quinta-feira, 19 de maio de 2022;

(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 09:15-15:00 em 19 de maio de 2022. 2. local da reunião no local: sala de conferências 2, andar 3, edifício 1, Zijing Hotel, No. 9, Zijing Road, Changnan Avenue, cidade de Jingdezhen.

3. Método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. 4. Convocador: Conselho de Administração

5. Moderador: Sr. Wang Yao, presidente da empresa

6. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.

II) Participação na reunião

1. Presença geral dos acionistas:

Participaram da assembleia geral 8 acionistas e representantes autorizados dos acionistas, representando ações com direito a voto

351250346 ações, representando 469511% do total de ações com direito a voto da empresa.

Entre eles, estão presentes 4 acionistas e representantes autorizados dos acionistas presentes na reunião presencial, representando a empresa com direito a voto

A empresa possui 351223237 ações, representando 469475% do total de ações com direito a voto da empresa.

Participaram da reunião quatro acionistas por meio de votação on-line, representando 27109 ações da empresa com direito a voto, contabilizando

0,0036% do total de ações com direito a voto da empresa.

2. Participação global dos accionistas minoritários:

Há 6 acionistas minoritários votando no local e online, representando 438109 ações com direito a voto, representando a maioria da empresa

0,0586% do total de ações com direito a voto da empresa.

Entre eles, há 2 acionistas minoritários que votam no local, representando 411000 ações com direito a voto, representando a maioria da empresa

0,0549% do total de ações com direito a voto da empresa.

Há 4 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 27109 ações votantes, contabilizando o número total de ações da empresa

0,0036% do total de ações com direito a voto.

3. A sétima sessão de diretores, supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião.

4. O vídeo do advogado de Shanghai jintiancheng escritório de advocacia testemunhou a reunião.

2,Deliberação e votação das propostas

1. Método de votação da proposta: a proposta desta assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line

Método de votação.

2. Resultados de votação da proposta: os acionistas representativos de ações válidas com voto presentes na assembleia geral

Os resultados das votações de várias propostas na assembleia geral são os seguintes:

(1) Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021

Resultados da votação:

Acções de consentimento (renúncia)