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Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de convocação da reunião
A convocação desta reunião do conselho de administração foi enviada por telefone, SMS e entrega pessoal em 8 de maio de 2022. 2. Hora e método de reunião
A reunião foi realizada em 19 de maio de 2022 na sala de conferências 2, andar 3, edifício 1, Zijing Hotel, nº 9, Zijing Road, Changnan Avenue, cidade de Jingdezhen.
3. Participantes presentes, anfitriões e não votantes da reunião
A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Wang Yao, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram como delegados sem voto.
4. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de administração da empresa recebeu recentemente um relatório de demissão escrito apresentado pelo Sr. Li Yi, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa. O Sr. Li Yi solicitou demissão como secretário do conselho de administração e vice-gerente geral devido a mudança de emprego. De acordo com as diretrizes de autorregulação das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, o relatório de renúncia do Sr. Li Yi entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração da empresa. Após sua demissão, o Sr. Li Yi continuará a servir como diretor da empresa e um comitê especial do conselho de administração.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Li Yi detém 410000 ações da empresa. Depois de renunciar como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, o Sr. Li Yi continua a ser diretor da empresa e continuará a cumprir rigorosamente os regulamentos e compromissos relevantes para gerenciar suas ações.
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Após a nomeação do presidente da empresa, a empresa nomeia o Sr. Zhang Zhijing como secretário do conselho de administração da empresa a partir da data de adoção desta reunião até o termo do mandato deste conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes divulgados no mesmo período do ano passado.
Veja o anexo para o currículo do Sr. Zhang Zhijing.
2. Delibera e adopta a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A empresa nomeia a Sra. Li Xiao como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa desde a data de adoção desta reunião até o término do mandato deste conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes divulgados no mesmo período do ano passado.
Veja o anexo para o currículo da Sra. Li Xiao.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 6ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do sétimo conselho de administração da empresa
É por este meio anunciado.
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) conselho de administração 20 de maio de 2002
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Anexo: currículo do Secretário do Conselho de Administração da empresa:
Zhang Zhijing, homem, nascido em julho de 1986, com bacharelado, já atuou como secretário-chefe e vice-ministro do Departamento de Valores Mobiliários da empresa; Atualmente é representante de assuntos de valores mobiliários da empresa e diretor do escritório do conselho de administração.
O Sr. Zhang Zhijing obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, tem o conhecimento profissional, experiência de trabalho e qualidade relevante necessária para executar suas funções, é competente para os requisitos de responsabilidades de cargo relevantes e atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, etc.
Até agora, o Sr. Zhang Zhijing detinha diretamente 150000 ações da empresa e não tem relação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há nenhuma situação estipulada no artigo 146 da lei das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores nos últimos três anos; Não ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence ao “executor desonesto”. Currículo dos assuntos de valores mobiliários representante da empresa:
Li Xiao, mulher, nascida em abril de 1990, com um diploma de bacharel, já serviu como membro da seção anfitriã da Jiangxi gato preto importação e exportação Co., Ltd. e vice-diretor membro da seção do secretariado do partido e escritório do governo de Jingdezhen gato preto Group Co., Ltd. ele entrou para o escritório do conselho de administração da empresa em 2017 e agora é vice-chefe de seção da seção de valores mobiliários do escritório do conselho de administração da empresa.
A Sra. Li Xiao obteve o certificado de qualificação de secretária do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, tem o conhecimento profissional, a experiência de trabalho e a qualidade relevante necessária para o desempenho de suas funções, é competente para os requisitos de responsabilidades de cargos relevantes e atende às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, etc.
Até agora, a Sra. Li Xiao detinha diretamente 80000 ações da empresa, e não tem relação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há situação estipulada no artigo 146 da lei das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores nos últimos três anos; Não ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence ao “executor desonesto”.
