Código dos títulos: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) abreviatura dos títulos: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) Anúncio n.o: 202233
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há caso de rejeição, modificação ou adição de novas propostas nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de quinta-feira, 19 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 19 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022 (o dia da reunião de acionistas no local)
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022
2. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 12 de maio de 2022
3. lugar de encontro: sala de conferências da empresa 2672 da área da planta, cidade de Wu’an, província de Hebei
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. He Qishu, presidente
6. Método de retenção: combinação de votação no local e votação on-line
7. Devido à epidemia, alguns diretores, supervisores e executivos seniores participaram da reunião por vídeo
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e os procedimentos de votação estão de acordo com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
II) Participação na reunião
1. Um total de 66 acionistas e representantes de acionistas participaram da assembleia e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 1675780908 ações, representando 419989% do total de ações da empresa.
2. Participação em reuniões no local
Seis acionistas e representantes de acionistas participaram da reunião presencial, representando 1595952784 ações, representando 399982% do capital social total da empresa.
3. Votação online
60 acionistas votaram online, representando 79828124 ações, representando 2.0007% do total de ações da empresa. 4. Participação dos accionistas minoritários
Participaram da reunião 61 acionistas minoritários e representantes autorizados dos acionistas, representando 798791 ações, representando 2,0019% do total de ações da empresa.
5. Alguns diretores, supervisores, outros gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião. 2,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação da assembleia geral, ponto a ponto, e votação por meio da combinação de votação in loco e votação on-line, foram formadas as seguintes deliberações na assembleia:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão geral 1674442911999202% 9063970,0541% 4316000,0258%
Acionistas minoritários 78540794983250% 9063971,1347% 4316000,5403% de votos
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão geral 167404511998964% 9063970,0541% 8295000 0,0495
Acionistas minoritários 78142894978268% 9063971,1347% 8295001,0384% votos
(III) analisou e aprovou o relatório financeiro final de 2021.
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão geral 1674442911999202% 9113970,0544% 4266000 0,0255%
Voto dos accionistas minoritários 78540794983250% 9113971,1410% 4266000,5341%
(IV) analisou e adotou o relatório anual de 2021 e o resumo.
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão geral 1674442911999202% 10178970,0607% 320000,0191
Acionistas minoritários 78540794983250% 10178971,2743% 320000,4007% de votos
(V) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021.
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão geral 1674550711999266% 11947970,0713% 354000,0021
Acionistas minoritários 78648594984599% 11947971,4958% 354000,0443% votos
(VI) a proposta sobre o funcionamento diário das transações conectadas em 2022 foi deliberada e adotada.
A proposta envolve transações com partes relacionadas. Um total de 1594808303 acionistas relacionados compareceram à assembleia de acionistas, e o número efetivo de ações com direito a voto da proposta é de 80972605.
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão geral 79914308986930% 9113971,1256% 1469000,1814
Acionistas minoritários 78820494986751% 9113971,1410% 1469000,1839% votos
(VII) a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão geral 1674451711999207% 9025970,0539% 4266000 0,0255%
Acionistas minoritários 78549594983360% 9025971,1300% 4266000 0,5341% de votos
(VIII) a proposta relativa ao plano orçamental para 2022 foi deliberada e adotada.
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão geral 1674722611999368% 9113970,0544% 1469000,0088
Acionistas minoritários 78820494986751% 9113971,1410% 1469000,1839% votos
(IX) a proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada.
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão geral 1675 Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) 999536% 6262000 0,0374% 1518000,0091
Acionistas minoritários 79100791990260% 6262000,7839% 1518000,1900% votos
De acordo com as leis e regulamentos pertinentes e com o disposto nos estatutos sociais, a proposta 9 de Alteração do Estatuto Social considerada na Assembleia Geral Anual de 2021 é uma resolução especial, adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na Assembleia Geral de acionistas; Exceto a proposta 9, outras propostas são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Advogado Li Yanli e advogado Huang Fei
3. Observações finais:
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas respeitam o disposto no direito das sociedades, no regulamento da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais; As qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas estão de acordo com o disposto no direito das sociedades, no regulamento da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos sociais e no regulamento interno da assembleia geral de acionistas; Os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, sendo os resultados das votações legais e válidos. 5,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. Pareceres jurídicos emitidos por advogados;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
