Código dos títulos: Hbis Resources Co.Ltd(000923) abreviatura dos títulos: Hbis Resources Co.Ltd(000923) Anúncio n.o: 202220 Hbis Resources Co.Ltd(000923)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas anteriores assembleias gerais de accionistas;
1,Convocação e participação na reunião
1. Hbis Resources Co.Ltd(000923) (doravante denominada “a sociedade”) a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi emitida sob forma de anúncio em 27 de abril de 2022.
2. Modo de reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. 3. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: a partir das 14h30 de 19 de maio de 2022;
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 19 de maio de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022.
4. Local: sala 2122, nº 385, rua sul de TIYU, Shijiazhuang, província de Hebei.
5. Convener: o conselho de administração da empresa.
6. Moderador: Sr. Wang Yaobin, presidente da empresa.
7. Participação dos accionistas
Situação geral de participação dos acionistas: 13 acionistas votaram no local e online, representando 290336445 ações, representando 444804% do total de ações da companhia listada. Entre eles, há 0 acionistas votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada. 13 acionistas votaram online, representando 290336445 ações, representando 444804% do total de ações da empresa listada.
Participação geral dos acionistas minoritários: 11 acionistas votaram no local e online, representando 31417407 ações, representando 4,8132% do total de ações da empresa. Entre eles, há 0 acionistas votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada. 11 acionistas minoritários votaram online, representando 31417407 ações, representando 4,8132% do total de ações da empresa.
8. Diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados de testemunhas empregados pela empresa e outras pessoas relevantes participaram da reunião.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais.
2,Deliberação e votação das propostas
Os acionistas presentes na assembleia geral e seus representantes autorizados formam as seguintes deliberações através da combinação de votação in loco e votação on-line:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total:
foram aprovadas 290234945 ações, representando 999650% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Contra 62700 ações, representando 0,0216% do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 38800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0134% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 31315907 ações, representando 996769% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 62700 ações, representando 0,1996% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 38800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1235% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 290234945 ações, representando 999650% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Contra 62700 ações, representando 0,0216% do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 38800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0134% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 31315907 ações, representando 996769% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 62700 ações, representando 0,1996% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 38800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1235% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Votação total:
foram aprovadas 290234945 ações, representando 999650% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Contra 62700 ações, representando 0,0216% do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 38800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0134% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 31315907 ações, representando 996769% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 62700 ações, representando 0,1996% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 38800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1235% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total:
foram aprovadas 290234945 ações, representando 999650% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Contra 62700 ações, representando 0,0216% do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 38800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0134% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 31315907 ações, representando 996769% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 62700 ações, representando 0,1996% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 38800 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1235% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 5. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total:
foram aprovadas 290274545 ações, representando 999787% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Contra 61900 ações, representando 0,0213% do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar representou 0,0% do total de ações (0,0000% por defeito).
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 31355507 ações, representando 998030% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 61900 ações, representando 0,1970% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Deliberado e aprovado a proposta sobre a renovação do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Hegang Group Finance Co., Ltd
O acionista relacionado desta proposta, Hegang Group Co., Ltd., retirou-se da votação.
Votação total:
foram aprovadas 63830146 ações, representando 988754% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações, representando 1,0944% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Foram abstidas 19500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0302% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 30691407 ações, representando 976892% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações, representando 2,2488% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 19500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0621% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Votação total:
foram aprovadas 290234945 ações, representando 999650% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Contra 43200 ações, representando 0,0149% do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 58300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0201% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 31315907 ações, representando 996769% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 43200 ações, representando 0,1375% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 58300 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1856% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 8. A proposta de aplicação para 2022 de linha de crédito global de bancos e outras instituições financeiras foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 290293245 ações, representando 999851% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Contra 43200 ações, representando 0,0149% do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar representou 0,0% do total de ações (0,0000% por defeito).
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 31374207 ações, representando 998625% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 43200 ações, representando 0,1375% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
Votação total:
foram aprovadas 289629945 ações, representando 997567% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações, representando 0,2433% do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar representou 0,0% do total de ações (0,0000% por defeito).
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 30710907 ações, representando 977512% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações, representando 2,2488% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. A proposta de revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 289629945 ações, representando 997567% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações, representando 0,2433% do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar representou 0,0% do total de ações (0,0000% por defeito).
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 30710907 ações, representando 977512% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações, representando 2,2488% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Votação total:
foram aprovadas 289629945 ações, representando 997567% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações, representando 0,2433% do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar representou 0,0% do total de ações (0,0000% por defeito).
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 30710907 ações, representando 977512% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações, representando 2,2488% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
12. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Votação total:
foram aprovadas 290293245 ações, representando 999851% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Contra 43200 ações, representando 0,0149% do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar representou 0,0% do total de ações (0,0000% por defeito).
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 31374207 ações, representando 998625% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 43200 acções
