Beijing Jincheng Tongda escritório de advocacia
cerca de
Assembleia Geral Anual 2021
de
Parecer jurídico
Jin Zheng FA Yi [2022] Zi 0519 No. 0420
100004, 10th floor, building a, edifício do comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai street, Beijing Tel: 01057068585 Fax: 01085150267
Beijing Jincheng Tongda escritório de advocacia
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Da Assembleia Geral Anual de 2021
Parecer jurídico
Jin Zheng FA Yi [2022] Zi 0519 No. 0420 para: Hbis Resources Co.Ltd(000923)
Contratados por Hbis Resources Co.Ltd(000923) (doravante referido como ” Hbis Resources Co.Ltd(000923) ” ou “a empresa”) e nomeados pelo escritório de advocacia Beijing Jincheng Tongda (doravante referido como “o escritório”), os advogados do escritório participaram da assembleia geral anual de acionistas em Hbis Resources Co.Ltd(000923) 2021 e emitiram pareceres jurídicos sobre assuntos relevantes da reunião.
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (doravante referidas como as “regras para a assembleia geral de acionistas”), e as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras detalhadas para a implementação da votação on-line”) De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento) e as disposições do Hbis Resources Co.Ltd(000923) , antes e durante a reunião, nossos advogados revisaram os materiais relevantes relacionados à assembleia de acionistas e os procedimentos de convocação da assembleia de acionistas, Verificou-se a legitimidade de questões importantes como a qualificação do pessoal presente na assembleia, a qualificação do convocador, a deliberação da proposta, o método de votação, o procedimento de votação e os resultados da votação da assembleia geral de acionistas. Devido à necessidade de prevenção e controle da epidemia covid-19, nossos advogados participaram da reunião por vídeo e testemunharam a reunião.
De acordo com as normas de negócio, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, os advogados do escritório expressam os seguintes pareceres jurídicos: I. os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas
Hbis Resources Co.Ltd(000923) a assembleia geral anual de acionistas em 2021 foi convocada por deliberação da sexta reunião do sétimo conselho de administração da empresa,
Foi publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) A convocação de Hbis Resources Co.Ltd(000923) para convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “convocação da Assembleia Geral”) foi anunciada no dia seguinte. A convocação da assembleia indica a hora, o local, o conteúdo e outros assuntos relevantes da assembleia.
1. Convener:
O conselho de administração da empresa.
2. Modo de reunião:
A combinação de votação aberta no local e votação on-line.
3. Hora e local da reunião no local:
A reunião no local foi realizada às 14:30 em 19 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa no nº 385, TIYU South Street, Shijiazhuang, província de Hebei.
4. Tempo de votação em linha:
(1) O tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022;
(2) O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022.
Mediante revisão, os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas cumprem os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, regras de assembleia geral de acionistas, regras detalhadas para a implementação da votação on-line e as disposições pertinentes dos estatutos sociais. 2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
1. Acionistas da sociedade e seus representantes autorizados
De acordo com o aviso da reunião, as pessoas com direito a participar da assembleia de acionistas são todos acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. até a tarde de 13 de maio de 2022.
Participaram da assembleia de acionistas 13 acionistas e seus representantes autorizados, representando 290336445 ações, representando 444804% do total de ações com direito a voto da companhia. Os acionistas acima votam através do sistema de votação online.
Após o exame, todos os acionistas que participam da reunião de acionistas votaram através do sistema de votação on-line, e a qualificação dos acionistas foi verificada pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., o provedor do sistema de votação on-line.
Após exame, participaram da assembleia geral 11 acionistas minoritários, com 31417407 ações representativas, representando 4,8132% do total de ações com direito a voto da companhia. Os acionistas minoritários acima mencionados votam através do sistema de votação on-line.
Não houve duplicação de votação no local e votação on-line nesta reunião.
2. Outras pessoas que participem ou participem na assembleia geral como delegados sem voto
Além dos acionistas e seus representantes autorizados presentes na assembleia de acionistas, outras pessoas presentes ou presentes na assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto são alguns diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e advogados testemunhas da bolsa. Esse pessoal está legalmente qualificado para participar ou participar da assembleia geral de acionistas. 3,Proposta desta assembleia de accionistas
De acordo com o edital e materiais relevantes da assembleia, as propostas consideradas na assembleia geral são:
Proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Proposta 3: proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021;
Proposta 4: proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
Proposta 5: proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Proposta 6: proposta de renovação do contrato de serviços financeiros e transações com partes relacionadas com Hegang Group Finance Co., Ltd;
Proposta 7: proposta de reintegração da instituição de auditoria em 2022;
Proposta 8: proposta relativa à aplicação a bancos e outras instituições financeiras de uma linha de crédito global em 2022;
Proposta 9: Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
Proposta 10: proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes;
Proposta 11: Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas;
Proposta 12: proposta de alteração dos estatutos;
Proposta 13: proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
As Propostas 9, 11 e 12 são propostas especiais de resolução, que serão adotadas por mais de dois terços do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. A sexta proposta é transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado Hegang Group Co., Ltd. evitará votar.
Os diretores independentes informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia de acionistas.
Após revisão, os assuntos considerados nesta assembleia são consistentes com os listados na convocatória da assembleia. Nenhum acionista apresentou novas propostas para além dos assuntos acima mencionados, e não houve alteração no conteúdo das propostas. 4,Métodos de votação, procedimentos e resultados desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades, no regulamento da assembleia geral e nos estatutos sociais. Após a votação on-line, de acordo com os dados de votação on-line desta reunião fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., os resultados finais da votação são os seguintes:
Proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
foram aprovadas 290234945 ações, representando 999650% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; 62700 contra e 38800 abstiveram-se. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 31315907 ações, representando 996769% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 62700 contra e 38800 abstiveram-se. Proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
foram aprovadas 290234945 ações, representando 999650% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; 62700 contra e 38800 abstiveram-se. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 31315907 ações, representando 996769% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 62700 contra e 38800 abstiveram-se. Proposta 3: proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
foram aprovadas 290234945 ações, representando 999650% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; 62700 contra e 38800 abstiveram-se. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 31315907 ações, representando 996769% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 62700 contra e 38800 abstiveram-se.
Proposta 4: proposta sobre o relatório anual das demonstrações financeiras de 2021
foram aprovadas 290234945 ações, representando 999650% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; 62700 contra e 38800 abstiveram-se. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 31315907 ações, representando 996769% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 62700 contra e 38800 abstiveram-se.
Proposta 5: proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
foram aprovadas 290274545 ações, representando 999787% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Contra 61900 ações e abstive-se de 0 ações. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 31355507 ações, representando 998030% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 61900 ações e abstive-se de 0 ações.
Proposta 6: proposta de renovação do contrato de serviços financeiros e transações com partes relacionadas com Hegang Group Finance Co., Ltd
foram aprovadas 63830146 ações, representando 988754% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações e abster-se de 19500 ações. O acionista afiliado Hegang Group Co., Ltd. evitou votar. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 30691407 ações, representando 976892% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações e abster-se de 19500 ações.
Proposta 7: proposta de recondução da instituição de auditoria 2022
foram aprovadas 290234945 ações, representando 999650% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; 43200 contra e 58300 abstiveram-se. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 31315907 ações, representando 996769% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43200 contra e 58300 abstiveram-se.
Proposta 8: proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global de bancos e outras instituições financeiras para 2022
foram aprovadas 290293245 ações, representando 999851% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; 43200 contra e 0 abstenção. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 31374207 ações, representando 998625% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43200 contra e 0 abstenção.
Proposta 9: proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
foram aprovadas 289629945 ações, representando 997567% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações e abster-se 0 ações. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 30710907 ações, representando 977512% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações e abster-se 0 ações.
Proposta 10: proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes
foram aprovadas 289629945 ações, representando 997567% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações e abster-se 0 ações. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 30710907 ações, representando 977512% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações e abster-se 0 ações.
Proposta 11: proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
foram aprovadas 289629945 ações, representando 997567% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações e abster-se 0 ações. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 30710907 ações, representando 977512% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 706500 ações e abster-se 0 ações.
Proposta 12: proposta de alteração dos estatutos
foram aprovadas 290293245 ações, representando 999851% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; 43200 contra e 0 abstenção. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 31374207 ações, representando 998625% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43200 contra e 0 abstenção.
Proposta 13: proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
foram aprovadas 290273745 ações, representando 999784% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; 62700 contra e 0 abstenção. Entre eles, os acionistas minoritários concordaram em 31354707 ações, representando 998004% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 62700 contra e 0 abstenção.
Diretores independentes relataram seu trabalho na assembleia de acionistas. Todas as propostas acima mencionadas foram votadas e aprovadas nesta assembleia de acionistas.
Após exame, os métodos de votação, procedimentos e resultados desta assembleia geral de acionistas são legais e eficazes. 5,Observações finais
Resumindo, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e as qualificações do convocador, participantes, métodos de votação, procedimentos de votação e resultados de votação desta assembleia geral de acionistas são legais e eficazes.
(sem texto abaixo)
(Não há texto nesta página, que é Beijing gold
