Código de títulos: Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) abreviatura de títulos: Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) Aviso n.o: 2022031 obrigações convertíveis Código: 127041 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Hongya
Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
Reunião no local: 16:00 do dia 20 de maio de 2022, meio dia;
Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022;
Votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: horário de negociação em 20 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. local da reunião no local: sala de conferências no 10º andar da empresa, rua No. 81 Ruixiang, distrito de Huangpu, Guangzhou.
3. Método de votação: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
A assembleia geral de acionistas forneceu uma plataforma de votação na forma de rede para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. Convocador e moderador da reunião: a quarta sessão do conselho de administração da empresa foi convocada e presidida pelo Sr. Li Maohong, presidente do conselho. 5. A reunião está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
1. Participação dos accionistas
Presença geral dos accionistas:
21 acionistas votaram no local e online, representando 178220964 ações, representando 588147% do total de ações da companhia listada. Entre eles, 11 acionistas votaram no local, representando 163112080 ações, representando 538286% do total de ações da companhia listada. 10 acionistas votaram online, representando 15108884 ações, representando 4,9861% do total de ações da empresa listada.
Participação global dos accionistas minoritários:
Foram 12 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 19032824 ações, representando 6,2810% do total de ações da empresa listada. Entre eles, há 2 acionistas minoritários votando no local, representando 3923940 ações, representando 1,2949% do total de ações da empresa listada. Há 10 acionistas minoritários votando online, representando 15108884 ações, representando 4,9861% do total de ações da empresa listada.
2. Os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, a gerência sênior participou da reunião como delegados sem voto, e o advogado do escritório de advocacia Guohao (Shenzhen) testemunhou a reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A proposta da assembleia geral adotou o método de votação de combinação de votação in loco e votação on-line, sendo consideradas e adotadas as seguintes propostas:
(I) a proposta relativa ao relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 178216664 ações, representando 999976% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0024% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
Acordou com 19028524 ações, representando 999774% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0226% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
De acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 178216664 ações, representando 999976% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0024% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
Acordou com 19028524 ações, representando 999774% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0226% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
De acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(III) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 178216664 ações, representando 999976% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0024% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
Acordou com 19028524 ações, representando 999774% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0226% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
De acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total:
foram aprovadas 178216664 ações, representando 999976% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0024% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
Acordou com 19028524 ações, representando 999774% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0226% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
De acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(V) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 178216664 ações, representando 999976% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0024% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
Acordou com 19028524 ações, representando 999774% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0226% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto dos acionistas (representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
(VI) foi revista e aprovada a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores não independentes e dos dirigentes superiores da empresa.
foram aprovadas 178216664 ações, representando 999976% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0024% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Acordou com 19028524 ações, representando 999774% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0226% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
De acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(VII) a proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores da empresa foi deliberada e adoptada
Votação total:
foram aprovadas 178216664 ações, representando 999976% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0024% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
Acordou com 19028524 ações, representando 999774% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0226% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
De acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(VIII) a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 178216664 ações, representando 999976% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0024% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
Acordou com 19028524 ações, representando 999774% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0226% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
De acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(IX) a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adoptada
Votação total:
foram aprovadas 176187100 ações, representando 988588% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 2033864 ações contrárias, representando 1,1412% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16998960 ações, representando 893139% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2033864 ações contrárias, representando 106861% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
De acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
(x) foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do capital social da sociedade e de alteração dos estatutos.
Votação total:
foram aprovadas 178216664 ações, representando 999976% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 4300 ações de oposição, representando 0,0024% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
Acordou com 19028524 ações, representando 999774% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4300 ações contrárias, representando 0,0226% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto dos acionistas (representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
(11) A proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada
Votação total:
foram aprovadas 176187100 ações, representando 988588% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 2033864 ações contrárias, representando 1,1412% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16998960 ações, representando 893139% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2033864 ações contrárias, representando 106861% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Esta proposta é uma resolução especial e foi aprovada pelos acionistas (representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas com direito de voto efetivo
