Código dos títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) abreviatura dos títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Anúncio n.o: 2022077
Código da Obrigação: 112612 bond abbreviation: 17 Zhengbang 01
Código da Obrigação: 128114 bond abbreviation: Zhengbang convertible bond
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Anúncio das deliberações da 38ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (doravante denominada “a empresa”) notificou todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da convocação da 38ª reunião do sexto conselho de administração em 10 de maio de 2022 por e-mail e entrega pessoal.
2. A reunião foi realizada em 20 de maio de 2022 por votação presencial e de comunicação, na qual o Sr. Liu Daojun participou da reunião por votação de comunicação.
3. Cinco diretores devem estar presentes na reunião, cinco efetivamente presentes, e todos os diretores compareceram à reunião pessoalmente. Cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os requisitos dos estatutos da empresa.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Lin Feng, presidente e gerente geral. Os supervisores da empresa Huang Jianjun, Wu Youfa e Zou Fuxing, Sr. Wang Yonghong, diretor financeiro e Sra. Zhu Jianxia, secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem direito a voto.
5. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações na reunião do conselho:
1. A reunião delibera e aprova a proposta de revisão descendente do preço de conversão das obrigações societárias convertíveis com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Após a consideração abrangente do preço médio de negociação de ações da empresa, o impacto da diluição das ações e do preço das ações, a empresa decidiu revisar o preço de conversão das ações de “obrigações conversíveis Zhengbang” para baixo para RMB 6,08 / ação. A data de implementação deste ajuste de preço de conversão de ações é 23 de maio de 2022.
O anúncio sobre revisão descendente do preço de conversão de títulos corporativos convertíveis é publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 21 de maio de 2022 Anúncio nº 2022079 da empresa.
2. A reunião delibera e aprova a proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração da sociedade com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
A fim de melhorar a estrutura de governança corporativa e garantir a tomada de decisão efetiva e o desenvolvimento estável da empresa, a empresa planeja mudar antecipadamente o sexto conselho de administração. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas e outras disposições pertinentes, a comissão de nomeação do conselho de administração examinou a qualificação dos candidatos a diretores e determinou os candidatos a diretores para esta eleição geral, após solicitar seus próprios pareceres. Após deliberação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o sexto conselho de administração da empresa nomeou Lin Feng, Li Zhixuan e Liu Daojun como candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa. O sexto conselho de administração da empresa nomeou Cao Xiaoqiu e Yang Hui como candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa. Se a questão da eleição geral antecipada for deliberada e aprovada pela assembleia geral de accionistas, o número total de administradores que exercem simultaneamente as funções de dirigentes superiores da sociedade e de representantes dos trabalhadores no conselho de administração não deve exceder metade do número total de administradores da sociedade.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação.
Para o currículo do candidato e as informações específicas da eleição, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 21 de maio de 2022 Anúncio sobre eleição geral antecipada do conselho de administração (Anúncio nº: 2022080).
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
3. A reunião delibera e aprova a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados e reabastecer permanentemente os recursos captados com capital de giro por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Tendo em conta o atual inverno frio na indústria da empresa, a fim de fazer boas reservas de capital, a empresa planeja encerrar a nova capacidade de produção em algumas áreas de acordo com a indústria atual e a situação real de produção e operação da empresa, de modo a garantir a segurança do fluxo de caixa operacional. Neste contexto, tendo em vista que a construção de 8 projetos de investimento com recursos captados através da emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2019 e 14 projetos de investimento com recursos captados através da emissão não pública de ações em 2020 ficou paralisada, após cuidadosa pesquisa, a empresa planeja encerrar os projetos supracitados, E reabastecer permanentemente o capital de giro de 36180258 milhões de yuans (incluindo o montante líquido da receita de juros após deduzir as despesas de manuseio, e o montante específico estará sujeito ao saldo do fundo da conta especial no momento da transferência real) do saldo do projeto de investimento levantado para a produção diária da empresa, operação e desenvolvimento de negócios, aliviar a situação de liquidez apertada da empresa e promover o desenvolvimento estável da empresa. A empresa planeja complementar temporariamente o capital de giro com o capital ocioso depositado na conta especial de capital levantado e ainda em uso, e o capital de giro será convertido diretamente em capital de giro suplementar permanente. Após o encerramento da conta de angariação de fundos da empresa, as três partes devem igualmente rescindir o acordo de supervisão relevante.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e o patrocinador emitiu pareceres de verificação sobre ela. Para mais detalhes, ver http://www.cn.info.com.cn.
O anúncio sobre a rescisão de alguns projetos de investimento com fundos levantados e o reabastecimento permanente do capital de giro com o saldo dos fundos levantados é publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 21 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio nº 2022082 da empresa.
4. A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
A empresa planeja realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30, na segunda-feira, 6 de junho de 2022, para analisar as propostas relevantes.
O aviso de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 21 de maio de 2022 Anúncio nº 2022083 da empresa.
5. A reunião delibera e adotou a proposta de convocação da primeira reunião de detentores de obrigações de “obrigações conversíveis Zhengbang” em 2022 por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Propõe-se a realização da primeira reunião de detentores de obrigações de “obrigações convertíveis Zhengbang” em 2022 às 10:00 da manhã de segunda-feira, 6 de junho de 2022.
O aviso sobre a convocação da primeira reunião de detentores de obrigações de “obrigações convertíveis Zhengbang” em 2022 foi publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com.cn em 21 de maio de 2022 Anúncio nº 2022084 da empresa.
1. Resoluções da 38ª reunião do 6º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes e carimbadas com o selo do Conselho de Administração; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É anunciado
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Conselho de Administração
21 de Maio de 2002
