Código dos títulos: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) abreviatura dos títulos: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) Anúncio n.o: 2022053 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) (doravante referida como “a empresa”) a 30ª reunião do 5º conselho de administração foi notificada por escrito e e-mail em 13 de maio de 2022, e foi realizada na sala de conferências internacional no 13º andar do edifício Dalian Huarui em 20 de maio de 2022. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 realmente participaram da reunião. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Após ser eleita pela metade dos diretores, a reunião foi presidida pelo Sr. Meng Wei, diretor da empresa.
A reunião analisou e aprovou, levantando as mãos, as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a eleição do presidente do conselho
Eleita o Sr. Meng Wei como presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberaram e adoptaram a proposta de inclusão de membros de comissões especiais do Conselho de Administração
O conselho de administração concordou em adicionar o Sr. Meng Wei como presidente do comitê de estratégia e membro do comitê de nomeação do quinto conselho de administração da empresa. Os membros dos quatro comitês especiais do comitê de estratégia, comitê de nomeação, comitê de auditoria e comitê de remuneração e avaliação do 5º conselho de administração são os seguintes:
1. Membros do Comité de Estratégia:
Presidente: Meng Wei, membros: Tian Changjun, Zhu Shaoyan, Yang Bo, sun Yuanhua
2. Membros da comissão de nomeação:
Presidente: Yang Bo, membros: Meng Wei, Wang Guofeng
3. Membros do Comité de Fiscalização:
Presidente: Tang Ruiming, membros: Zhang Shuxian, sun Yuanhua
4. Membros do salário e comissão de avaliação: Presidente: Zhang Shuxian, membros: Tang Ruiming, Wang Guofeng
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É anunciado que o currículo do Sr. Meng Wei está em anexo.
Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) Conselho de Administração
21 de Maio de 2022
Anexo: currículo do Sr. Meng Wei
Sr. Meng Wei, nascido em abril de 1968, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, pós-graduação, mestrado em gestão, engenheiro político sênior e engenheiro. Ex-director-geral adjunto da Wafangdian Bearing Co., Ltd; Secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e presidente do sindicato de Wafangdian Bearing Group Co., Ltd; Gerente geral, diretor e secretário adjunto do comitê do Partido da Wafangdian Bearing Group Co., Ltd; Presidente da Wafangdian Bearing Co., Ltd; Presidente e secretário do partido da Wafangdian Bearing Group Co., Ltd; Secretário do comitê do partido e diretor da Comissão de supervisão de ativos estatais e administração do governo popular municipal de Dalian. Ele é atualmente o secretário do comitê do Partido e presidente do Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) · hoisting Group Co., Ltd., e o presidente do Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) grupo.
O Sr. Meng Wei não detém o capital próprio da empresa. Exceto pela posição acima mencionada em Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) · hoisting Group Co., Ltd., ele não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa que detêm mais de 5% das ações da empresa. Nos últimos três anos, ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou punido pela bolsa de valores. Ele não pertence ao “executor desonesto” reconhecido pelo Supremo Tribunal Popular. Ele não está autorizado a servir como diretor da empresa como estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, nem ele se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal.
