Código de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) abreviatura de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Anúncio n.o: 2022083 obrigações Código: 112612 abreviatura de títulos: 17 Zhengbang 01
Código da Obrigação: 128114 bond abbreviation: Zhengbang convertible bond
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (doravante denominada “sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na 38ª reunião do sexto conselho de administração, sendo agora notificadas as questões pertinentes da assembleia geral de acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador: a assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: de acordo com a resolução da 38ª reunião do sexto conselho de administração, a companhia realizará a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 6 de junho de 2022. A convocação desta assembleia está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras das assembleias de acionistas das sociedades cotadas, as leis pertinentes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de segunda-feira, 6 de junho de 2022.
Tempo de votação online:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. às 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022.
5. Forma de realização da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 30 de maio de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
(1) Até o final das 15:00 horas do dia 30 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: No. 569, aixihu 1st Road, zona de desenvolvimento de alta tecnologia, cidade de Nanchang, província de Jiangxi, sala de conferências da empresa.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
A proposta de votação cumulativa adota eleição igual, e o número de votos eleitorais expressos para candidatos será preenchido
1.00 proposta sobre a eleição de conselheiros não independentes do sétimo conselho de administração: 3 pessoas a eleger
1.01 eleger o Sr. Lin Feng como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa √
O Sr. Li Zhixuan é eleito como o sétimo diretor independente da empresa √
1.03 eleger o Sr. Liu Daojun como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa √
2.00 proposta sobre a eleição dos administradores independentes do sétimo conselho de administração 2 pessoas a eleger
2.01 eleger o Sr. Cao Xiaoqiu como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa √
2.02 eleger a Sra. Yang Hui como diretora independente do sétimo conselho de administração da empresa √
3.00 proposta sobre a eleição de supervisores não assalariados do sétimo conselho de supervisores: 2 pessoas a serem eleitas
3.01 eleger o Sr. Huang Jianjun como o supervisor não empregado do sétimo conselho de supervisores √
3.02 eleger o Sr. Guo Xiangyi como o supervisor não empregado do sétimo conselho de supervisores √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o encerramento de alguns projetos de investimento com fundos angariados e a utilização permanente dos fundos angariados restantes
4.00 √
Proposta de reabastecimento do capital de giro durante muito tempo
Entre as propostas acima, as propostas 1-3 adotam o sistema de votação cumulativa. O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
Os directores não independentes, os directores independentes e os supervisores não assalariados votarão separadamente. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser registrados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
Os votos das propostas acima mencionadas serão contados separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 38ª reunião do sexto conselho de administração e na 30ª reunião do sexto conselho de supervisores.Os documentos de anúncio relevantes foram publicados nos tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 21 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
3,Inscrição na reunião local
1. Método de registo
(1) Devem ser apostos certificados de presença da pessoa colectiva (cópia do certificado de presença do representante legal e certificado de presença do representante legal) e registo da conta da pessoa colectiva; Se um agente for confiado para assistir, o agente deve passar pelas formalidades de registro com uma cópia da licença comercial (com o selo oficial), seu próprio cartão de identificação, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de conta de estoque.
(2) Inscrição de acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente, deverão passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de estoque; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente também deve lidar com os procedimentos de registro com a procuração do acionista, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de estoque do principal.
(3) A procuração acima mencionada deve ser submetida à Secretaria de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00h de 31 de maio de 2022, o mais tardar. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados serão autenticados em cartório. A procuração autenticada ou outros documentos de autorização devem ser submetidos ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa ao mesmo tempo que a procuração.
A empresa chama a atenção de todos os acionistas: se o representante legal, acionista individual ou acionista de um acionista de pessoa coletiva não fornecer os documentos acima para verificação da empresa ao comparecer à reunião, a empresa tem o direito de recusar reconhecer sua qualificação para participar ou votar.
2. hora de registro: 31 de maio de 2022 (9:00-12:00 a.m. e 13:30-17:00 p.m.) 3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 569, aixihu 1st Road, zona de desenvolvimento de alta tecnologia, cidade de Nanchang, província de Jiangxi 4. código postal: 330096
5. Informações de contacto da reunião
(1) Contato: Zhu Jianxia, Liu Shu, sol Mingxiao;
(2) Tel.: 079186397153;
(3) Email: [email protected].
6. Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Autenticação de identidade e processo de operação específico dos acionistas participantes na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 38ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 30ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Documentos de anúncio relevantes publicados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados;
4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Conselho de Administração
21 de Maio de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362157; Abreviatura da votação: Votação Zhengbang.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2. Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativo
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
Por exemplo: para a eleição de diretores não independentes (por exemplo, proposta 1 na tabela I, eleição igual é adotada, e o número de candidatos é de 3). O número de votos de propriedade dos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 09:15 às 15:00 horas de 6 de junho de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas)
