Jiuzhitang Co.Ltd(000989) estatutos
(aprovada na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 8 de novembro de 1999;
Alterado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 5 de junho de 2000;
Alterado na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 27 de dezembro de 2001;
Alterado na Assembleia Geral Anual de 2002 em 9 de maio de 2003;
Alterado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2003, em 25 de junho de 2003;
Alterado pela Assembleia Geral de Acionistas de 2003 em 22 de abril de 2004;
Alterado na Assembleia Geral de 2004, em 4 de abril de 2005;
Alterado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2005, em 28 de junho de 2005;
Alterado pela Assembleia Geral Anual de 2005, em 19 de abril de 2006;
Revisado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2006 em 2 de setembro de 2006;
Alterado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2007, em 16 de agosto de 2007;
Alterado na 5ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2007, em 7 de novembro de 2007;
Alterado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2008, em 19 de setembro de 2008;
Alterado na Assembleia Geral Anual de 2008, em 22 de abril de 2009;
Alterado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2010, em 15 de janeiro de 2010;
Alterado pela Assembleia Geral Anual de 2010, realizada em 11 de maio de 2011;
Alterado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2011, em 23 de setembro de 2011;
Alterado na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2012, em 12 de abril de 2012;
Alterado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2012, em 22 de agosto de 2012;
Alterado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2014, em 28 de fevereiro de 2014;
Alterado na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2014, em 18 de abril de 2014;
Alterado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2016, em 15 de janeiro de 2016;
Alterado pela Assembleia Geral Anual de 2015, em 12 de maio de 2016;
Alterado na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2016, em 16 de agosto de 2016;
Alterado pela Assembleia Geral Anual de 2016, realizada em 11 de maio de 2017;
Alterado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2017, em 2 de novembro de 2017;
Alterado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2018, em 18 de janeiro de 2018;
Alterado pela Assembleia Geral Anual de 2018, em 29 de maio de 2019;
Alterado na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, em 12 de agosto de 2021;
20 de maio de 2022 (alterada pela Assembleia Geral Anual de 2021)
catálogo
Capítulo I Disposições gerais dois
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade três
Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções quatro
Secção III Transferência de acções cinco
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas nove
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas doze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas dezesseis
Capítulo V Conselho de Administração vinte
Secção 1 Directores vinte
Secção II Conselho de Administração vinte e três
Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores vinte e seis
Capítulo VII Conselho de Supervisores vinte e sete
Secção I Supervisores vinte e sete
Secção II Conselho de Supervisores vinte e oito
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria vinte e nove
Secção I Sistema de contabilidade financeira vinte e nove
Secção II Auditoria Interna trinta e dois
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade trinta e dois
Capítulo IX Anúncios e anúncios trinta e três
Comunicação da secção I trinta e três
Comunicação da Secção II trinta e quatro
Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação trinta e quatro
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital trinta e quatro
Secção 2 Dissolução e liquidação trinta e cinco
Capítulo XI Alteração dos estatutos trinta e seis
Capítulo XII Disposições complementares trinta e sete
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários) e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes (doravante denominada “sociedade”).
A empresa é criada por meio de patrocínio com a aprovação do governo Popular Provincial de Hunan; Registado na Hunan Market Supervision and Administration Bureau e obteve uma licença comercial. O número da licença comercial é 91430 Guangdong Golden Dragon Development Inc(000712) 191079b.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada CSRC) em 9 de junho de 2000, a empresa emitiu 40 milhões de ações ordinárias em RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 28 de junho de 2000; Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, em 24 de julho de 2003, a empresa emitiu 51 Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) ações ordinárias adicionais em RMB ao público e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 8 de agosto de 2003.
Artigo 4.o Nome da empresa: .
Nome Inglês: Jiuzhitang Co., Ltd
Artigo 5.º domicílio da empresa: No. 339, tongzipo West Road, Changsha
Código Postal: 410205.
Artigo 6 o capital social da empresa é 869354236 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
Artigo 8º O representante legal da sociedade será o presidente ou o gerente geral, e a pessoa específica será confirmada por mais de dois terços dos diretores do conselho de administração e registrada de acordo com a lei.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Outros gerentes seniores mencionados nos estatutos referem-se ao gerente geral adjunto, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa.
Artigo 11 a empresa estabelecerá um Partido Comunista para organizar e realizar atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12, o objetivo comercial da empresa é focar na medicina e integrar ciência, indústria e comércio.
Artigo 13.º após ter sido registado de acordo com a lei, o âmbito de actividade da sociedade:
Produzir e vender (limitado a auto-produzidos) comprimidos, grânulos, comprimidos (comprimidos grandes de mel, comprimidos pequenos de mel, comprimidos de mel de água, comprimidos de água e comprimidos concentrados), preparações de chá (incluindo extracção da medicina tradicional chinesa), decocções, xaropes, misturas, enemas, tinturas, géis (incluindo extracção da medicina tradicional chinesa), vinhos e peças de decocção da medicina tradicional chinesa; Produzir e vender produtos de saúde, alimentos, laticínios, aditivos alimentares, bebidas, produtos químicos diários e cosméticos; Vendas de dispositivos médicos e reagentes químicos da classe I (excluindo mercadorias perigosas e mercadorias controladas); Prestar serviços de consultoria em tecnologia farmacêutica e serviços de consultoria em saúde (excluindo tratamento médico e diagnóstico); Desenvolvimento da ciência médica e da tecnologia; Investimentos na indústria farmacêutica (não envolvidos em atividades de supervisão financeira nacional e crédito financeiro, tais como captação de depósitos, captação e cobrança de fundos, empréstimo confiado, emissão de notas e empréstimos); Envolver-se no negócio de importação e exportação de commodities e tecnologias; Embalagem e impressão de produtos (limitado a filiais que operam com licenças válidas); Transporte de mercadorias. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
O escopo de negócios aprovado pela autoridade de registro de empresas prevalecerá.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18 os promotores da empresa são Changsha Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (Grupo) Co., Ltd., SDIC Pharmaceutical Investment Co., Ltd., Hainan Xiangyuan economia e empresa comercial, Hunan Pharmaceutical Company e Hunan Changsha amizade (Grupo) Co., Ltd., dos quais Changsha Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (Grupo) Co., Ltd. subscreveu 78,12 milhões de ações e contribuiu sob a forma de capital monetário, ativos físicos e ativos intangíveis; SDIC Pharmaceutical Investment Co., Ltd. subscreveu 9 milhões de ações e contribuiu sob a forma de capital monetário; Hainan Xiangyuan economic and Trade Company subscreveu 800000 ações e contribuiu sob a forma de capital monetário; A Hunan Pharmaceutical Company subscreveu 500000 acções e contribuiu sob a forma de capital monetário; Hunan Changsha friendly (Group) Co., Ltd. subscreveu 200000 acções e contribuiu sob a forma de capital monetário. O momento da entrada de capital dos patrocinadores é 7 de maio de 1999.
A estrutura de capital da sociedade é: 869354236 acções ordinárias e 0 acções de outros tipos.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
(1) Oferta pública de ações;
(2) Oferta não pública de ações;
(3) Distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(4) Aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(5) Outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(1) Reduzir o capital social da sociedade;
(2) Fusão com outras sociedades detentoras de ações da sociedade;
(3) Utilizar ações para plano de propriedade acionária de empregados ou incentivo patrimonial;
(4) O acionista solicita à sociedade a aquisição de suas ações por discordar da decisão de fusão ou cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá suas ações.
Artigo 24 a empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública ou outros métodos aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º A aquisição de ações da sociedade por força dos incisos 1 e 2 do artigo 23.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas. Caso a sociedade adquira as ações da sociedade por força dos incisos (3), (V) e (VI) do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, será adotada a deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores. Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o disposto no artigo 23, caso se enquadre nas circunstâncias do item 1, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos itens (2) e (4), será transferido ou cancelado no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
