Código dos títulos: Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) abreviatura dos títulos: Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) Anúncio n.o: 2022015 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala multifuncional no primeiro andar da empresa, No. 18 Longtan Road, Cangqian street, Yuhang District, Hangzhou (III) acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 8
2. O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 7680179
3. A proporção (%) do número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia no total de 573195 ações com direito a voto da sociedade (IV) se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Xu Na, presidente da empresa. A reunião foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A convocação e convocação da reunião atendeu às disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. São 7 diretores titulares da empresa e 5 presentes. A Sra. Hu Xin, diretora e vice-gerente geral, e o Sr. Huang Ping, diretor independente, pedem licença por motivos de trabalho;
2. Havia 3 supervisores no cargo e 2 presentes. O Sr. Wang Jianjun, supervisor, pediu licença por motivos de trabalho; 3. O secretário do conselho de administração participou da reunião, e outros executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 76801979100,00
2. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 76801979100,00
3. Nome da proposta: relatório sobre contas financeiras finais em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 76801279999990700 0,0010
4. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 76801979100,00
5. Nome da proposta: proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 76801279999990700 0,0010
6. Nome da proposta: proposta de re-emprego de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 76801979100,00
7. Nome da proposta: proposta de candidatura à linha de crédito global e prestação de garantia em 2022
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 76801979100,00
8. Nome da proposta: proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Acções A 76801979100,00
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
A moção concorda em se opor à abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%)
4 proposta sobre o esquema de distribuição de lucros da empresa de 3662510100,00 em 2021
Sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui
6 (sociedade geral especial) é a proposta de 3662510100,00 instituição de auditoria da empresa
7 proposta sobre a aplicação de uma linha de crédito global de 3662510100,00 e prestação de garantia em 2022
8 proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a inscrição 3662510100,00 banco encarregado da gestão financeira
(3) Explicação sobre a votação das propostas
A Proposta 7 é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo agentes acionistas) que participam na votação in loco e online.
Outras propostas são questões de votação ordinária, que foram adotadas por mais de metade dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) que participam na votação in loco e em linha.
De acordo com os resultados das votações acima, todas as propostas da assembleia geral de acionistas foram consideradas e aprovadas. 3,Testemunha do Advogado 1. Escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Shanghai jintiancheng (Hangzhou) advogados do escritório de advocacia: Hua Xinnan, Yang Rongji 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Os procedimentos de convocação e realização da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, as qualificações dos convocadores, as qualificações dos participantes e os procedimentos de votação, etc., estão em conformidade com o direito das sociedades, as regras das assembleias gerais das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais. Os resultados de votação desta Assembleia Geral são legais e válidos. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado;
Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 23 de Maio de 2022
