Código dos títulos: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) abreviatura dos títulos: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) Anúncio n.o: 2022043 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
Não há caso de acrescentar, rejeitar ou modificar propostas nesta assembleia.
Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação da reunião
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (doravante denominada “a empresa”) publicou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 nos meios de comunicação designados em 30 de abril de 2022.
2,Reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14:50 da segunda-feira, 23 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o horário de negociação em 23 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m;
O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 23 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências do edifício do grupo de Aoyuan, No. 48, Wanhui 1st Road, Panyu District, Guangzhou, província de Guangdong.
3. Convocação de reuniões e método de votação: a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Fan Shijie, diretor e presidente da empresa.
6. Data de registro de capital próprio: 17 de maio de 2022.
7. A convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e disposições pertinentes dos estatutos sociais.
3,Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 15 acionistas (ou agentes de acionistas), representando 230764217 ações, representando 302451% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, estão presentes 3 acionistas (agentes) presentes na assembleia presencial, sendo que o número de ações representativas é de 229896917, representando 301315% do total de ações com direito a voto da companhia; São 12 acionistas (proxies) que participam na votação online, representando 867300 ações, representando 0,1137% do total de ações votantes da empresa.
Alguns diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião e testemunharam que advogados e outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
4,Análise e votação das propostas
A assembleia de acionistas analisou cuidadosamente e votou a proposta, combinando votação in loco e votação on-line.
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
(1) Votação:
Aprovou 230727517 ações, representando 999841% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 0,0159% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 830600 ações, representando 957685% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 4,2315% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (2) Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
(1) Votação:
Aprovou 230727517 ações, representando 999841% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 0,0159% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 830600 ações, representando 957685% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 4,2315% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (2) Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
3. O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
(1) Votação:
Aprovou 230727517 ações, representando 999841% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 0,0159% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 830600 ações, representando 957685% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 4,2315% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (2) Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
4. Revisou e aprovou o relatório financeiro final de 2021 e o relatório orçamental de 2022
(1) Votação:
Aprovou 230727517 ações, representando 999841% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 0,0159% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 830600 ações, representando 957685% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 4,2315% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (2) Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
(1) Votação:
Aprovou 230727517 ações, representando 999841% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 0,0159% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 830600 ações, representando 957685% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 4,2315% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (2) Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitação de linha de crédito global e garantia em 2022.
(1) Votação:
foram aprovadas 229975817 ações, representando 996584% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 788400 ações, representando 0,3416% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 78900 ações acordadas, representando 9,0972% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 788400 ações, representando 909028% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (2) Resultado da votação: a proposta será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral. De acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
Deliberou e aprovou a determinação da remuneração dos administradores não independentes em 2021 e o plano de remuneração dos administradores não independentes em 2022
(1) Votação:
Durante a deliberação desta proposta, os acionistas relacionados fã Shijie e Lin bin evitaram votar, e o número de ações evitadas foi de 665100.
foram aprovadas 2 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 17 ações, representando 999841% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 0,0159% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 830600 ações, representando 957685% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 4,2315% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (2) Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
8. A proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
(1) Votação:
Aprovou 230727517 ações, representando 999841% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 0,0159% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 830600 ações, representando 957685% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 4,2315% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (2) Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
9. Deliberou e adotou a “determinação da remuneração dos supervisores em 2021 e o plano de remuneração dos supervisores em 2022” (1).
Aprovou 230727517 ações, representando 999841% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 0,0159% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 830600 ações, representando 957685% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 36700 ações, representando 4,2315% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (2) Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
10. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
(1) Votação:
foram aprovadas 230744617 ações, representando 999915% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 19600 ações, representando 0,0085% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 847700 ações, representando 977401% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 19600 ações, representando 2,2599% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (2) Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
11. A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
(1) Votação: foram aprovadas 229992917 ações, representando 996658% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 771300 ações, representando 0,3342% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 96000 ações acordadas, representando 110688% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 771300 ações, representando 889312% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(2) Resultado da votação: a proposta será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral. De acordo com a votação acima, esta proposta foi aprovada.
12. A proposta de revisão de alguns sistemas de gestão de controlo interno da empresa foi deliberada e adotada
A proposta é votada por ponto a ponto e as condições específicas de votação são as seguintes:
① Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
(1) Votação:
foram aprovadas 229975817 ações, representando 996584% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 788400 ações, representando 0,3416% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia
