Escritório de advocacia Guohao (Urumqi)
Sobre Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Assembleia Geral Anual 2021
Parecer jurídico
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Escritório de advocacia Guohao (Urumqi)
Sobre Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Assembleia Geral Anual 2021
Parecer jurídico
Para: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Confiado por Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) (doravante referida como a empresa), Guohao escritório de advocacia (Urumqi) (doravante referida como a empresa) nomeia o advogado Zhao Xudong e o advogado Zhang Ruichen do escritório para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a Lei dos Valores Mobiliários) As regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os (doravante denominados estatutos) verificaram e verificaram os documentos e fatos relevantes de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
1,Convocação e convocação desta assembleia geral anual de accionistas
1. Em 27 de abril de 2022 e 11 de maio de 2022, o conselho de administração da empresa publicou o aviso de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 e o aviso de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) sobre a adição de propostas intercalares e aviso suplementar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 em cninfo.com e no site da Bolsa de Valores de Shenzhen, respectivamente. Método de votação, data, hora e local da reunião no local, processo operacional de participação na votação on-line, assuntos a serem considerados na reunião, participantes na reunião, métodos de inscrição de reuniões e outros assuntos.
2. De acordo com o anúncio de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) sobre a proposta provisória adicional e aviso suplementar da assembleia geral de acionistas em 2021 publicado pelo conselho de administração em cninfo.com e no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 11 de maio de 2022, O acionista da empresa, Huzhou Haohui Enterprise Management Consulting Co., Ltd. (detentor de 22,11% das ações da empresa), apresentou ao conselho de administração da empresa em 10 de maio de 2022 a carta sobre a proposta de acrescentar propostas provisórias à assembleia geral anual de acionistas de 2021, propondo submeter a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração como proposta provisória à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa para deliberação e verificação, A Huzhou Haohui Enterprise Management Consulting Co., Ltd., o acionista da empresa, está qualificada para apresentar a proposta provisória à assembleia geral de acionistas. O conteúdo da proposta provisória se enquadra no âmbito da assembleia geral de acionistas. O conselho de administração da empresa emitiu o anúncio de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) sobre a adição da proposta provisória e o aviso suplementar da assembleia geral de acionistas em 2021 no prazo de 2 dias após a recepção da proposta, Cumprir as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais.
3. A assembleia geral anual dos acionistas da sociedade é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line, incluindo:
(1) A reunião no local da assembleia geral anual de acionistas foi realizada conforme agendado às 15:00 p.m. horário de Pequim em 23 de maio de 2022 na sala de conferências do Parque Industrial de Reprodução Biológica Tianshan, Município de Ashli, Cidade de Changji, Xinjiang.
(2) A assembleia geral anual de acionistas forneceu uma plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.
(3) Devido à renúncia do ex-presidente da empresa, mais da metade dos diretores da empresa elegeu Yu Shuwei para desempenhar as funções de presidente em seu nome até que um novo presidente seja eleito. Portanto, a assembleia geral anual de acionistas é presidida pelo diretor Yu Shuwei.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral anual de accionistas
1. Acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral anual de acionistas
Depois de verificar o registro de acionistas na data do registro de capital próprio, o registro de acionistas de pessoas coletivas da assembleia geral anual de 2021, os certificados de qualificação de acionistas relevantes fornecidos pelos acionistas participantes da reunião no local e os dados estatísticos sobre a votação on-line da assembleia geral anual fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., o número de acionistas e agentes acionistas participantes na votação da assembleia geral anual é de 8, e o número de ações participantes na votação é 106506810, Representando 34,03% do capital social total da empresa, incluindo:
(1) O número de acionistas e seus mandatários presentes na assembleia e votação é de 2, representando 102237310 ações, representando 32,67% do capital social total da sociedade;
(2) O número de acionistas participantes na votação on-line é de 6, representando 4269500 ações, representando 1,36% do capital social total da empresa.
2. Outro pessoal presente na assembleia geral anual de acionistas
De acordo com o formulário de participação dos participantes não votantes na Assembleia Geral Anual de 2021 fornecido pela empresa, os diretores, supervisores e gerentes seniores presentes na Assembleia Geral Anual de acionistas são funcionários atuais da empresa.
3,Procedimentos de votação desta assembleia geral anual de accionistas
A assembleia geral anual de acionistas votou as seguintes propostas por votação aberta e online:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Demonstração Financeira Anual 2021 da Companhia;
4. Relatório anual e resumo da empresa em 2021;
5. Plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social da sociedade em 2021;
6. Plano de ajuste salarial dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
7. Proposta de empréstimos junto de partes relacionadas e transações com partes relacionadas em 2022;
8. Proposta por eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração.
Depois de verificar os resultados de votação de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 2021 assembleia geral anual de acionistas, os resultados de votação de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 2021 assembleia geral anual de acionistas (no local), os resultados de votação de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 2021 assembleia geral anual de acionistas, e de acordo com os resultados estatísticos da votação on-line de Shenzhen Securities Information Co., Ltd., os acionistas afiliados da sétima proposta acima mencionada evitaram a votação, e suas ações não foram incluídas no número total de ações com voto efetivo; As propostas acima referidas serão adoptadas por mais de metade dos direitos de voto efectivos detidos pelos accionistas participantes na votação.
4,Observações finais
Os nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021, a qualificação do pessoal presente na Assembleia Geral Anual de Acionistas, os métodos de votação, os procedimentos de votação e os resultados de votação das propostas da Assembleia Geral Anual de Acionistas cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da Assembleia Geral de Acionistas de sociedades cotadas e os estatutos sociais, e são legais e eficazes.
(sem texto abaixo)
Este parecer jurídico é válido com o selo de barras de “Guohao Law Firm (Urumqi)” carimbado página por página e o selo deste escritório carimbado na última página. Escritório de advocacia Guohao (Urumqi)
Responsável: Advogado responsável:
Wen Xiaojun, Zhao Xudong
Rui Chen Zhang
data específica
