Código dos títulos: Yunda Holding Co.Ltd(002120) abreviatura dos títulos: Yunda Holding Co.Ltd(002120) Anúncio n.o: 2022031 Yunda Holding Co.Ltd(002120)
Anúncio das resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Yunda Holding Co.Ltd(002120) (doravante denominada “a empresa”) a 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração foi notificada a todos os diretores por e-mail e telefone em 20 de maio de 2022. A reunião foi realizada em Xangai em 23 de maio de 2022. Esta reunião foi realizada por meio de votação de comunicação. 11 diretores devem participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada pelo Sr. Nie Tengyun, presidente do conselho de administração. O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da deliberação da reunião estavam de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, Yunda Holding Co.Ltd(002120) estatutos de associação e outras disposições relevantes. A reunião considerou e adotou por unanimidade as seguintes propostas:
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre o alcance das condições de desbloqueio no segundo período de desbloqueio do terceiro plano de incentivo de ações restritas foi considerada e adotada, e os diretores relacionados Yang Zhoulong e Fu Qin evitaram votar.
O conselho de administração acredita que as condições de desbloqueio para o segundo período de desbloqueio estabelecidas pelos indicadores de avaliação de desempenho da empresa no terceiro plano de incentivo de ações restritas (Draft) e no terceiro plano de incentivo de ações restritas ajustado foram alcançadas, e as qualificações de desbloqueio de 294 objetos de incentivo no terceiro plano de incentivo de ações restritas são legais e efetivas. Por conseguinte, o Conselho de Administração concorda que a empresa deve tratar do desbloqueio de 2125292 ações restritas concedidas ao abrigo do terceiro plano de incentivo às ações restritas, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo.
Yang Zhoulong e Fu Qin, os diretores da empresa, são os objetos de incentivo do terceiro plano de incentivo de ações restritas e evitam votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 24 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e os advogados contratados pela empresa expressaram pareceres relevantes. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
2. A proposta sobre o alcance das condições de desbloqueio no primeiro período de desbloqueio do quarto plano de incentivo de ações restritas foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e os diretores relacionados Yang Zhoulong e Fu Qin evitaram votar.
O conselho de administração acredita que as condições de desbloqueio para o primeiro período de desbloqueio estabelecidas no quarto plano de incentivo de ações restritas (Draft) da empresa foram alcançadas, e as qualificações de desbloqueio de 339 objetos de incentivo no quarto plano de incentivo de ações restritas são legais e efetivas. Por conseguinte, o Conselho de Administração acorda em que a empresa gere o desbloqueio de 3018790 ações restritas concedidas ao abrigo do quarto plano de incentivo às ações restritas, em conformidade com as disposições pertinentes do plano de incentivo.
Yang Zhoulong e Fu Qin, os diretores da empresa, são os objetos de incentivo da quarta fase do plano de incentivo de ações restritas e evitam votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 24 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e os advogados contratados pela empresa expressaram pareceres relevantes. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
3. Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não desbloqueadas.
Na terceira fase do plano de incentivo às ações restritas da empresa, devido à renúncia de 32 objetos de incentivo ou das ações restritas que foram concedidas mas não foram levantadas conforme estipulado na terceira fase do plano de incentivo às ações restritas (Projeto), a restrição não pode ser levantada, portanto, não pertence ao escopo de desbloqueio de objetos de incentivo e não pode ser desbloqueada; A pontuação anual de avaliação de desempenho de dois objetos de incentivo em 2021 é superior a 60 (incluindo), mas inferior a 80, e a proporção de desbloqueio é de 80%; O conselho de administração concorda que a empresa realizará a recompra e cancelamento de 244218 ações restritas detidas pelos 34 objetos de incentivo acima que foram concedidos, mas não foram levantados de acordo com as leis e regulamentos relevantes e o plano de incentivo de ações restritas de fase III da empresa (Projeto), eo preço de recompra é de 12,14 yuan / ação.
Na quarta fase do plano de incentivo às ações restritas da empresa, devido à renúncia de 17 objetos de incentivo ou das ações restritas que foram concedidas mas não foram levantadas conforme estipulado na quarta fase do plano de incentivo às ações restritas (Draft), a restrição não pode ser levantada, portanto, não pertence ao escopo de desbloqueio de objetos de incentivo e não pode ser desbloqueada; A pontuação anual de avaliação de desempenho de três objetos de incentivo em 2021 é superior a 60 (incluindo), mas inferior a 80, e a proporção de desbloqueio é de 80%; O conselho de administração concorda que a empresa realizará a recompra e cancelamento de 258310 ações restritas detidas pelos 20 objetos de incentivo acima que foram concedidos, mas não foram levantados de acordo com as leis e regulamentos relevantes e o plano de incentivo de ações restritas fase IV da empresa (Projeto), com um preço de recompra de 7,97 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 24 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e os advogados contratados pela empresa expressaram pareceres relevantes. http://www.cn.info.co m. C n) anúncios relevantes divulgados no.
Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
4. A proposta de requerimento de registro de mudanças industriais e comerciais e alteração dos estatutos foi deliberada e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse a administração da sociedade a passar por procedimentos de registro industrial e comercial, tais como a alteração dos estatutos sociais e a mudança de capital social de acordo com a recompra e cancelamento da terceira fase das ações restritas de incentivo patrimonial e da quarta fase das ações restritas de incentivo patrimonial, cuja validade é válida no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral dos acionistas da sociedade.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 24 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 foi deliberada e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concorda que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line em 23 de junho de 2022.
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3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração;
3. Pareceres jurídicos do escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre o levantamento das restrições às vendas no segundo período de desbloqueio de Yunda Holding Co.Ltd(002120) fase III plano de incentivo de ações restritas;
4. Pareceres jurídicos do escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre o levantamento das restrições às vendas no primeiro período de desbloqueio de Yunda Holding Co.Ltd(002120) fase IV plano de incentivo de ações restritas;
5. Pareceres jurídicos do escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas sob o Yunda Holding Co.Ltd(002120) terceira fase do plano de incentivo de ações restritas;
6. Pareceres jurídicos do escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas sob o Yunda Holding Co.Ltd(002120) quarta fase do plano de incentivo de ações restritas.
É por este meio anunciado.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) conselho de administração 24 de maio de 2022
