Código dos títulos: Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) abreviatura dos títulos: Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) Anúncio n.o: 2022053 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do nono conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da terceira reunião do nono conselho de supervisores foi enviada aos supervisores da empresa por entrega pessoal ou comunicação em 12 de maio de 2022.
2. A reunião foi realizada na empresa por meio de comunicação no dia 23 de maio de 2022.
3. Há 5 supervisores que devem participar da reunião e 5 supervisores que realmente participaram da reunião.
4. A reunião foi presidida pela Sra. Yu Guangrui e contou com a presença de alguns gerentes seniores.
5. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto Revisto) e seu resumo foram deliberados e adotados por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores considerou que o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 (Projeto Revisado) (doravante denominado “Plano de incentivo (Projeto Revisado)”) e seu resumo estão em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do incentivo patrimonial de empresas cotadas, as Medidas Triais para a implementação do incentivo patrimonial por empresas cotadas de propriedade pública (dentro da China) e as diretrizes para a implementação do incentivo patrimonial por empresas cotadas controladas por empresas centrais E outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 (doravante denominado “este plano de incentivo”) ajudará a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, promover a empresa a estabelecer e melhorar o mecanismo de distribuição combinando incentivo e contenção, mobilizar plenamente o entusiasmo de trabalho dos diretores, gerentes seniores, gerentes intermediários e a espinha dorsal da tecnologia central (negócios) da empresa (incluindo filiais e subsidiárias holding), e realizar os objetivos da empresa, acionistas A consistência dos interesses dos funcionários é propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 (Versão Revisada) foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores considerou que as medidas de administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 (Revisado) (doravante denominadas “medidas de avaliação (Revisado)”) cumprem as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as Medidas Triais para a implementação do incentivo patrimonial pelas sociedades cotadas controladas pelo Estado (nacional), as diretrizes para a implementação do incentivo patrimonial pelas sociedades cotadas controladas por empresas centrais e outras leis relevantes Regulamentação e documentos normativos, bem como as disposições do Estatuto Social, Plano de Incentivos (Projeto Revisado) e seu resumo. O método de avaliação (Projeto Revisado) visa garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivos da empresa e o funcionamento padronizado do plano de incentivos. Os métodos de avaliação (Versão Revisada) seguem os princípios de equidade, imparcialidade e abertura.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3. A proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 (Versão Revisada) foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após a revisão preliminar da lista de objetos de incentivo a serem concedidos, o conselho de supervisores acredita que:
(1) O pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo da empresa possui as qualificações especificadas no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como nos estatutos sociais.
(2) O objeto de incentivo não tem o disposto no artigo 8º das medidas de administração do incentivo patrimonial de sociedades cotadas, e não existem as seguintes circunstâncias que não possam ser objeto de incentivo:
① Ser identificado como inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
② Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
① Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
① Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades;
⑤ Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos;
⑥ Outras circunstâncias reconhecidas pelo CSRC.
(3) As pessoas incluídas na lista de objetos de incentivo deste plano de incentivo cumprem as condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial de empresas cotadas, nas medidas experimentais para implementação de incentivo patrimonial por empresas cotadas controladas pelo Estado (dentro da China), nas diretrizes para implementação de incentivo patrimonial por empresas cotadas controladas por empresas centrais e outros documentos, e atendem ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo (Projeto Revisado). Os objetivos de incentivo deste plano de incentivos não incluem diretores externos da empresa (incluindo diretores independentes), supervisores, acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais, filhos e empregados estrangeiros.
Em suma, os objetos de incentivo listados neste plano de incentivo atendem às condições especificadas na legislação pertinente, sendo legais e efetivos como objetos de incentivo deste plano de incentivo.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou outros canais por um período não inferior a 10 dias. Após ouvir plenamente os pareceres publicitários, o conselho de fiscalização divulgará a descrição da revisão e publicidade da lista de incentivos cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivos.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) conselho de supervisores 24 de maio de 2022
