Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a assembleia geral.
2. A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. 1,Convocação e participação na reunião
I) Hora da reunião:
1. Tempo de reunião no local: a partir das 14:00 da terça-feira, 24 de maio de 2022, por meio dia.
2. tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de maio de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15 a.m. – 15:00 p.m. em 24 de maio de 2022.
3. local: sala Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) da zona industrial de Chenghua, estrada de Wenguan, distrito de Chenghai, cidade de Shantou, província de Guangdong.
4. Método de retenção: uma combinação de votação no local e votação on-line.
5. A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Cai Junquan, presidente da empresa Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) (doravante referido como “a empresa” e “a empresa listada”) foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 30 de abril de 2022 Foi publicado o edital de Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como a carta Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) e a reunião é legal e complacente.
6. Data de registro de capital próprio: segunda-feira, 16 de maio de 2022.
II) Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas:
Houve 6 acionistas votando no local e online, representando 62797439 ações, representando 523312% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, 5 acionistas votaram no local, representando 62786339 ações, representando 523219% do total de ações da companhia listada.
Um acionista votou online, representando 11100 ações, representando 0,0092% do total de ações da empresa listada.
2. Participação global dos accionistas minoritários:
Foram 3 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 5377200 ações, representando 4,4810% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 2 acionistas minoritários votando no local, representando 5366100 ações, representando 4,4718% do total de ações da empresa listada.
Um acionista minoritário votou online, representando 11100 ações, representando 0,0092% do total de ações da empresa listada.
3. Votação dos administradores independentes encarregados
Nenhum acionista confiou aos diretores independentes a votação nesta reunião.
4. Relatório dos administradores independentes
Na reunião de acionistas, o Sr. Huang Yipeng, diretor independente da empresa, leu o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 em nome de diretores independentes. O relatório apresenta o número de vezes e votações dos diretores independentes da empresa presentes no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021, a expressão de opiniões independentes, a investigação in loco da empresa e outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores. O relatório anual de 2021 dos diretores independentes foi publicado no cninfo.com em 30 de abril de 2022.
5. Participaram da reunião membros do terceiro conselho de administração, membros do conselho de supervisores, gerentes superiores e o secretário do conselho de administração, e os advogados testemunhas como delegados sem direito a voto. Beijing JUNHE (Shenzhen) escritório de advocacia testemunhou a convocação da assembleia geral de acionistas e emitiu um parecer jurídico.
2,Deliberação e votação das propostas
De acordo com a ordem do dia da assembleia, a assembleia de acionistas votará por votação aberta e online,
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021
Resultado total das votações:
62797439 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
5377200 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários contra a reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultado total das votações:
62797439 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
5377200 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários contra a reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado total das votações:
62797439 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
5377200 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários contra a reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Resultado total das votações:
62797439 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
5377200 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários contra a reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultado total das votações:
62797439 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
5377200 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários contra a reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Resultado total das votações:
62797439 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
5377200 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários contra a reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de seus próprios fundos ociosos pela empresa para realizar a gestão financeira confiada em 2022
Resultado total das votações:
62797439 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
5377200 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários contra a reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos ociosos levantados para a compra de produtos financeiros de instituições financeiras em 2022
Resultado total das votações:
62797439 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
5377200 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários contra a reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linhas de crédito e empréstimo de bancos em 2022
Resultado total das votações:
62797439 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
5377200 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários contra a reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
x) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à garantia prestada pelo accionista controlador para que a sociedade e as suas filiais solicitem financiamento de crédito e transacções com partes coligadas.
Cai Junquan, acionista controlador da empresa, dá garantia para o pedido de financiamento de crédito bancário. Cai Junsong é o irmão mais novo da CAI Junquan, e Cai Jinxian é a irmã mais velha da CAI Junquan, e todas elas são as pessoas atuando em conjunto do acionista controlador Cai Junquan. Cai Junquan, Cai Junsong e CAI Jinxian são os acionistas afiliados desta proposta, e eles se abstêm de votar sobre esta proposta.
Resultado total das votações:
Concordar com 5377200 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas não afiliados presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas não afiliados presentes à assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por acionistas não afiliados presentes à reunião.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários:
5377200 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários contra a reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(11) A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e gerentes superiores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultado total das votações:
foram aprovadas 62786339 ações, representando 999823% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11100 ações, representando 0,0177% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião
