Código de stock: China Calxon Group Co.Ltd(000918) stock abbreviation: China Calxon Group Co.Ltd(000918) Anúncio n.o: 2022033 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Calxon Group Co.Ltd(000918) (doravante denominada “a sociedade”) foi realizada em 25 de maio de 2022 a 20ª reunião do sétimo conselho de administração. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, tendo sido decidido convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 13 de junho de 2022. As questões pertinentes desta assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. A convocação e convocação desta assembleia estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos e os estatutos da sociedade.
4. Hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 13 de junho de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de junho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. O horário de votação é a qualquer momento das 9h15 de 13 de junho de 2022 às 15h de 13 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações in loco e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 6 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio. A data de registro de capital próprio desta assembleia geral de acionistas: no fechamento do mercado na tarde de 6 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo 1 para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: o local da reunião no local é a sala de conferências no 5º andar do Centro de Escritório de Xangai de China Calxon Group Co.Ltd(000918) grupo, No. 536 Hongqiao Road, Xangai.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: incluindo todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 (Draft) √
E o seu abstrato
2.00 exame sobre a implementação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa a medidas de gestão nuclear
3.00 proposta de assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a lidar com √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às opções de ações 2022
1. A proposta acima foi deliberada e adotada na 20ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. O conteúdo da proposta é divulgado em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a resolução da 20ª reunião do China Calxon Group Co.Ltd(000918) do sétimo conselho de administração e outros anúncios relevantes divulgados no mesmo dia.
2. As propostas 1-3 acima são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que entrarão em vigor após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes) presentes na assembleia. O acionista relacionado Shenzhen Huajian Holding Co., Ltd. evita votar nas propostas 1-3, e não aceitará a atribuição de outros acionistas para votar na proposta.
3. De acordo com o disposto nas regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, a proposta considerada na assembleia geral de acionistas é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores, e a empresa contará e divulgará os resultados de votação dos pequenos e médios investidores separadamente. (Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.)
4. De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando a sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. Como coletor, o Sr. Guo Zhaohui, diretor independente, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas 1-3 consideradas na assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa sobre China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de China Calxon Group Co.Ltd(000918) directores independentes sobre a solicitação pública de direitos de voto.
3,Método de registo da reunião no local
1. Método de registo: registo directo ou registo por carta ou fax; A empresa não aceita registro telefônico. 2. Horário de inscrição: 12:00-14:30, 2028.
3. lugar de registro: o escritório do conselho de diretores no 6º andar do Centro de Escritório de Xangai de China Calxon Group Co.Ltd(000918) grupo, No. 536 Hongqiao Road, Shanghai.
4. Método de registo:
(1) O representante legal do acionista da pessoa coletiva deve possuir o cartão de conta do acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, o certificado do representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
(2) Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
5. de acordo com o aviso sobre o apoio total das empresas cotadas e outras entidades do mercado para ganhar resolutamente a luta contra a epidemia de pneumonia causada pela infecção por coronavírus novo emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a fim de fortalecer a prevenção e controle da epidemia de pneumonia causada pela infecção por coronavírus novo, efetivamente reduzir a reunião de pessoas e proteger a saúde dos investidores, a empresa incentiva os investidores a participar da reunião de acionistas por votação on-line, Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião no local são convidados a trazer suas próprias máscaras, tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta e cooperar com o local para exibir códigos de saúde e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias, de modo a reduzir o risco de transmissão de epidemias.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 2 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião no local
Endereço postal: Escritório do conselho de diretores, 6º andar, Shanghai Office Center de China Calxon Group Co.Ltd(000918) grupo, No. 536, Hongqiao Road, Shanghai Código Postal: 200030
Tel.: 02124267786
Fax: 02124267733
Pessoa de contacto: Fu Min
2. Os acionistas presentes na assembleia deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 20ª reunião do China Calxon Group Co.Ltd(000918) do 7º Conselho de Administração
2. Resolução da 15ª reunião do China Calxon Group Co.Ltd(000918) do 7º Conselho de Supervisores
China Calxon Group Co.Ltd(000918) Conselho de Administração 26 de maio de 2002 Anexo 1 (cópia deste formulário é válida)
Procuração
Confio (Sr. / Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em China Calxon Group Co.Ltd(000918) 2022 em nome da empresa / mim e exercer o direito de voto em meu nome.
Nome do cliente:
Licença comercial do cliente / ID n.o.:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Número da conta de existências do cliente:
Nome do administrador:
Licença comercial / ID n.o.:
Votar opiniões da empresa / eu sobre várias propostas da assembleia geral de acionistas:
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: incluindo todas as seguintes propostas √
caso
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
Sobre o período de ações da empresa em 2022
1.00 Plano de Incentivos (Draft) e seu extrato √
Proposta a apresentar
Sobre o período de ações da empresa em 2022
2.00 Assessment Management Office para implementação de plano de incentivos √
Lei sobre a lei da República Popular da China
Proposta de aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade
3.00 o conselho de administração tem o direito de lidar com 2022 ações da empresa √
Questões relacionadas com o plano de incentivo à opção
Proposta
Nota: para uma resolução sobre o mesmo assunto, não haverá instruções de autorização múltiplas. Se o administrador não der instruções específicas sobre a votação dos assuntos em análise ou tiver várias instruções autorizadas sobre o mesmo assunto em consideração, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com suas próprias opiniões.
2. Prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia. Cliente: Anexo 2
Processo de funcionamento específico da votação em linha
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação: 360918
2. Voting abbreviation: Jiakai voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, devendo as opiniões de voto ser preenchidas: concordo, discordo e abster-se. 4. Esta assembleia geral tem uma proposta geral com o código de proposta correspondente de 100. Considera-se que os acionistas que votarem sobre a proposta geral expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre as propostas de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 am e 13:00-15:00 am.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 13 de junho de 2022 e termina às 15h de 13 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
