Comunicado sobre a resolução da quarta reunião intercalar do sexto conselho de supervisão
Código dos títulos: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) abreviatura dos títulos: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) anúncio n.o: 2022019 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião intercalar do sexto conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quarta reunião intercalar do sexto conselho de supervisores foi entregue a todos os supervisores da empresa por entrega pessoal, e-mail ou fax em 24 de maio de 2022. Em 26 de maio de 2022, a reunião foi realizada em Meizhou, província de Guangdong por comunicação no local como programado. 2. Dois supervisores, Lai Yicai, devem comparecer à reunião por correspondência.
3. Com o consentimento de todos os participantes, mais da metade dos supervisores recomendou o Sr. laiyichai para presidir a reunião. 4. A convocação e a realização da reunião obedecerão às disposições legislativas, regulamentares e estatutos, e as deliberações formadas por votação serão legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião aprovou por votação as seguintes propostas:
1. A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores com 2 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as diretrizes recentemente revisadas para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja revisar as disposições relevantes do regulamento interno do conselho de supervisores.
Para o regulamento interno revisto do conselho de supervisores, ver http://www.cn.info.com.cn.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A reunião deliberau e adotou a proposta de formulação das medidas de gestão da remuneração dos diretores, supervisores e altos executivos com 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Combinada com a situação real da empresa, a empresa planeja formular as medidas de gestão para a remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores.
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião intercalar do sexto conselho de supervisão
Ver as medidas de gestão para a remuneração dos administradores, supervisores e altos executivos em http://www.cn.info.com.cn. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3,Documento 1 para referência futura: resolução da quarta reunião extraordinária do sexto conselho de supervisão. É por este meio anunciado.
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
26 de Maio de 2022
