Código dos títulos: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) abreviatura dos títulos: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) anúncio n.o: 2022030 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) doravante referida como a empresa, a primeira reunião do segundo conselho de administração foi notificada em 26 de maio de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa. Todos os diretores elegeram o Sr. Yu Yongli para presidir a reunião. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição do presidente do segundo conselho de administração da empresa
Após deliberação e aprovação na primeira reunião do segundo conselho de administração, o Sr. Yu Yongli foi eleito presidente do segundo conselho de administração da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição do vice-presidente do segundo conselho de administração da empresa
Após deliberação e aprovação da primeira reunião do segundo conselho de administração, o Sr. Gu Guangming foi eleito vice-presidente do segundo conselho de administração da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição dos membros das comissões especiais do segundo conselho de administração da empresa
Após deliberação e aprovação na primeira reunião do segundo conselho de administração da empresa, são eleitos os membros de cada comitê especial do segundo conselho de administração da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. Os pormenores são os seguintes:
1. Comitê de Auditoria do segundo conselho de administração
Presidente (convocador): machuanqi
Membros: panzhicheng, zhangchongtian
2. comissão de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração da sociedade
Presidente (convocador): cailinning
Membros: Ma Chuanqi, weiwenqing
3. Comitê de Nomeação do segundo conselho de administração
Presidente (convocador): panzhicheng
Membros: Cailinning, CHENFENG
4. Comitê Estratégico do segundo conselho de administração
Presidente (convocador): Yu Yongli
Membros: Gu Guangming, Cailinning
Para mais detalhes, consulte o anúncio de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa
Após deliberação e aprovação da primeira reunião do segundo conselho de administração da empresa, o Sr. Gu Guangming foi nomeado gerente geral da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Tengtao, zhangchongtian e wenkexue foram nomeados como gerentes gerais adjuntos da empresa após deliberação e aprovação da primeira reunião do segundo conselho de administração; Nomeie o Sr. Jinbo como contabilista-chefe da empresa. O mandato dos altos executivos acima mencionados será contado da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. Como confirmado pelo conselho de administração, o Sr. Yu Yongli, secretário do comitê do partido da empresa, e o Sr. jialingyu, secretário adjunto do comitê do partido e secretário da Comissão de Inspeção Disciplina da empresa, são gerentes seniores da empresa. O mandato dos gerentes seniores acima mencionados começa a partir da data de confirmação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Após deliberação e aprovação da primeira reunião do segundo conselho de administração da empresa, o Sr. Jinbo foi nomeado secretário do conselho de administração da empresa, e seu mandato foi desde a data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade
Após deliberação e aprovação da primeira reunião do segundo conselho de administração da empresa, o Sr. lizhihai foi nomeado representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e seu mandato foi desde a data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. a resolução da primeira reunião do segundo conselho de administração da sociedade assinada pelos diretores presentes e afixada com o selo do conselho de administração; 2. pareceres independentes de diretores independentes sobre a primeira reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) conselho de administração 26 de maio de 2022
