Código dos títulos: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) abreviatura dos títulos: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) anúncio n.o: 2022032 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
E eleger o presidente do conselho de administração, o presidente do conselho de supervisores e os membros dos comitês especiais do conselho de administração
E anúncio da nomeação de quadros superiores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) doravante referida como a empresa realizou a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas em 26 de maio de 2022, e elegeu 5 diretores não independentes e 3 diretores independentes do segundo conselho de administração para formar o novo conselho de administração juntamente com 1 diretor representante de funcionários; Dois supervisores representativos não empregados do segundo conselho de supervisores foram eleitos para formar o novo conselho de supervisores juntamente com um supervisor representativo dos empregados.
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião do segundo conselho de supervisores, elegeu o presidente, vice-presidente, membros de cada comitê especial e presidente do conselho de supervisores e nomeou um novo representante da alta administração e assuntos de valores mobiliários. As questões específicas são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição geral do conselho de administração
I) Eleição dos directores
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021. O Sr. Yu Yongli, o Sr. Gu Guangming, o Sr. Jinbo, o Sr. Chen Feng e o Sr. weiwenqing foram eleitos como diretores não independentes do segundo conselho de administração por meio de sistema de votação cumulativa, e o Sr. cailinning, o Sr. Ma Chuanqi e o Sr. panzhicheng foram eleitos como diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa.
O Sr. Yu Yongli, o Sr. Gu Guangming, o Sr. Jinbo, o Sr. Chen Feng, o Sr. weiwenqing, o Sr. cailining, o Sr. Ma Chuanqi, o Sr. panzhicheng e o Sr. zhangchongtian, o diretor representante dos funcionários da empresa, formaram conjuntamente o segundo conselho de administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data em que o segundo conselho de administração e os administradores independentes são eleitos pela assembleia geral de acionistas.
Para o currículo dos diretores do segundo conselho de administração da empresa, consulte o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022021) publicado em cninfo.com em 27 de abril de 2022.
(II) eleição do presidente, vice-presidente e comissões especiais do conselho de administração
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração. Todos os diretores concordaram unanimemente em eleger o Sr. Yu Yongli como presidente do segundo conselho de administração e o Sr. Gu Guangming como vice-presidente do segundo conselho de administração. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. Simultaneamente, os membros dos comitês especiais do segundo conselho de administração foram eleitos na primeira reunião do segundo conselho de administração da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. Os pormenores são os seguintes:
1. Comitê de Auditoria do segundo conselho de administração
Presidente (convocador): machuanqi
Membros: panzhicheng, zhangchongtian
2. comissão de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração da sociedade
Presidente (convocador): cailinning
Membros: Ma Chuanqi, weiwenqing
3. Comitê de Nomeação do segundo conselho de administração
Presidente (convocador): panzhicheng
Membros: Cailinning, CHENFENG
4. Comitê Estratégico do segundo conselho de administração
Presidente (convocador): Yu Yongli
Membros: Gu Guangming, Cailinning
Entre eles, diretores independentes representam mais da metade do comitê de auditoria, comitê de remuneração e avaliação e Comitê de Nomeação, e o Sr. machuanqi, presidente (convocador) do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
I) Eleição dos supervisores
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 e elegeu o Sr. Yang Tao e o Sr. gaoyunchuan como supervisores representativos não empregados do segundo conselho de supervisores da empresa por meio de sistema de votação cumulativa. O Sr. yangtao, o Sr. gaoyunchuan e o MS. Chaiqi, o supervisor representante dos funcionários da empresa, formaram conjuntamente o segundo conselho de supervisores da empresa. O mandato é de três anos a contar da data em que os supervisores não representativos dos trabalhadores do segundo conselho de supervisores são eleitos pela assembleia geral de accionistas.
O currículo dos supervisores do segundo conselho de supervisores da empresa está detalhado no anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022021) publicado no cninfo.com em 27 de abril de 2022.
II) eleição do presidente do conselho de supervisão
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de supervisores. Todos os supervisores concordaram unanimemente em eleger o Sr. Yang Tao como presidente do segundo conselho de supervisores da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de supervisores até a data de expiração do segundo conselho de supervisores.
3,Nomeação de quadros superiores
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa, e nomeou o Sr. Gu Guangming como gerente geral da empresa; A proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa foi revisada e aprovada. O Sr. tengtao, o Sr. zhangchongtian e o Sr. wenkexue foram nomeados como gerentes gerais adjuntos da empresa, e o Sr. Jinbo foi nomeado como contador-chefe da empresa. O mandato dos altos executivos acima mencionados será contado da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração.
Como confirmado pelo conselho de administração, o Sr. Yu Yongli, secretário do comitê do partido da empresa, e o Sr. jialingyu, secretário adjunto do comitê do partido e secretário da Comissão de Inspeção Disciplina da empresa, são gerentes seniores da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração.
O pessoal acima mencionado tem o conhecimento profissional necessário, experiência profissional e capacidade de gestão para desempenhar as suas funções, tem as qualificações para ocupar cargos correspondentes, e não encontrou nenhuma situação que o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos os restrinjam a servir como gerentes seniores da empresa, e não foram identificados como proibições de mercado pela CSRC e não foram levantados, Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, nem foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Ele não é a pessoa a ser executada por violação de confiança, nem é o sujeito responsável por violação de confiança ou objeto de punição por violação de confiança. Seus procedimentos de qualificação e emprego estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos relevantes Qualificações exigidas pelas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação e confirmação de gerentes seniores pela empresa.
O número total de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa. A proporção do número de diretores independentes atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.A qualificação e independência dos candidatos para diretores independentes foram arquivados e revisados pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção.
Os diretores, gerentes seniores e seus cônjuges e familiares imediatos da empresa não atuaram como supervisores da empresa durante o mandato dos diretores e gerentes seniores da empresa, e a proporção de supervisores representativos dos funcionários no conselho de supervisores da empresa não foi inferior a um terço, atendendo aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
4,Nomeação do secretário do conselho de administração e representante para assuntos de valores mobiliários pela empresa
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração, e nomeou o Sr. Jinbo como Secretário do Conselho de Administração da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração; A proposta de nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa foi revisada e aprovada, e o Sr. lizhihai foi nomeado representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
O Sr. Jinbo e o Sr. lizhihai obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen. O currículo do Sr. Jinbo está detalhado no anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022021) publicado no cninfo.com em 27 de abril de 2022.
As informações de contato do secretário do conselho de administração e do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa são as seguintes:
Tel.: 01051896871
Fax: 01051876750
E- mail: [email protected].
Endereço: No. 24, yaziqiao Road, Xicheng District, Pequim
Código Postal: 100055
5,Documentos para referência futura
1. a resolução da primeira reunião do segundo conselho de administração da sociedade assinada pelos diretores presentes e afixada com o selo do conselho de administração; 2. deliberações da primeira reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa assinadas pelos supervisores presentes e carimbadas com o selo do conselho de fiscalização; 3. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 assinadas e confirmadas pelos diretores e registradores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
4. pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
5. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) conselho de administração 26 de maio de 2022 anexar currículo do Sr. lizhihai
Sr. lizhihai: Nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascida em 1974, com bacharelado, é economista sênior. De julho de 1995 a outubro de 2008, ele serviu sucessivamente como contador e contador assistente do Departamento de Fundos da Jinan Railway Bureau, e um contador assistente e contador do escritório de preços e impostos do Departamento de Finanças da Jinan Railway Bureau; De outubro de 2008 a dezembro de 2012, ele serviu sucessivamente como vice-chefe da seção de financiamento da operação do Departamento de Finanças do Escritório Ferroviário de Jinan, o vice-diretor (presidindo sobre o trabalho) do Departamento de Planejamento e Finanças do Instituto de liquidação de capital do Escritório Ferroviário de Jinan e o contador sênior; De dezembro de 2012 a maio de 2017, ele serviu sucessivamente como chefe da seção de ativos estatais, chefe da seção de finanças da segurança social, chefe da seção abrangente de ativos estatais e contador sênior do Departamento de Finanças do Jinan Railway Bureau; De maio de 2017 a julho de 2019, foi sucessivamente gerente do Departamento de Planejamento e Finanças da filial China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) jinan e vice-gerente geral da filial China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) nanchang; De julho de 2019 a agosto de 2021, atuou como vice-diretor do Departamento de Auditoria e Avaliação de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) ; De agosto de 2021 até agora, atuou como vice-diretor do escritório do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) .
