Código dos títulos: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) abreviatura dos títulos: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) anúncio n.o: 2022028 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) doravante referida como "a empresa" convocou a terceira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 por meio de comunicação em 27 de maio de 2022, e o aviso de reunião foi enviado por escrito e por meio de comunicação em 24 de maio de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. xuanruiguo, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores da empresa, e 9 diretores realmente participaram da reunião e participaram da votação. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são tomadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta em Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 1 plano de propriedade acionária de funcionários (Draft) e seu resumo;
O Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 1 plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, a orientação auto-regulatória para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras De acordo com o disposto nos documentos normativos e nos estatutos, a empresa solicitou integralmente os pareceres dos funcionários da empresa antes da implementação do plano de propriedade acionária dos funcionários, de acordo com os princípios básicos de cumprimento legal, participação voluntária e risco, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, ou obrigue os funcionários a participar do plano de propriedade acionária dos funcionários por meio de repartição ou distribuição forçada. A implementação do plano de propriedade de ações de funcionários pela empresa é propício para estabelecer e melhorar o mecanismo de compartilhamento de benefícios entre trabalhadores e proprietários, melhorando a coesão e competitividade dos funcionários, mobilizando plenamente o entusiasmo e criatividade dos funcionários e realizando o desenvolvimento sustentável da empresa. Concordamos com o conteúdo relevante do Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 1 plano de propriedade de ações de funcionários (Rascunho) e seu resumo.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
O Sr. hanwenlin, o diretor que planeja participar do plano de propriedade acionária dos funcionários, e o Sr. tangxiaoming, o diretor, evitaram votar, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) fase I plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) e seu resumo divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
(II) a proposta relativa às medidas de gestão da primeira fase do plano de participação dos trabalhadores Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 1 ;
As medidas para a administração do Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) i plano de propriedade de ações de funcionários está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas, a orientação auto-regulatória para empresas cotadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 - operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, etc, Garantir a implementação harmoniosa da primeira fase do plano de propriedade de ações dos funcionários sob normas legais, justas e justas, e dar pleno desempenho ao papel de incentivo do plano de propriedade de ações dos funcionários.
Concordar com o conteúdo relevante das medidas de gestão para Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 1 plano de propriedade de ações de funcionários.
O Sr. hanwenlin, o diretor que planeja participar do plano de propriedade acionária dos funcionários, e o Sr. tangxiaoming, o diretor, evitaram votar, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão para Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) plano de propriedade de ações de funcionários fase I divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano acionário da empresa fase I;
A fim de garantir o bom andamento do plano de propriedade acionária dos funcionários, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar plenamente com questões relevantes do plano de propriedade acionária dos funcionários dentro do escopo especificado nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, incluindo, mas não limitado a:
1. Autorizar o conselho de administração a ser responsável pela elaboração e revisão do plano de propriedade acionária dos funcionários;
2. Autorizar o conselho de administração a implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários;
3. Autorizar o conselho de administração a lidar com a alteração e rescisão do plano de propriedade acionária do empregado, incluindo, mas não limitado a, a desqualificação do titular do plano e rescisão antecipada do plano de propriedade acionária do empregado, de acordo com as disposições do plano de propriedade acionária do empregado;
4. Autorizar o conselho de administração a tomar uma decisão sobre a prorrogação da duração do plano acionário dos empregados;
5. Após a revisão e aprovação da ESOP pela assembleia geral de acionistas, se houver alterações nas leis, regulamentos e políticas pertinentes dentro do período de implementação, o Conselho de Administração fica autorizado a efetuar as correspondentes adaptações da ESOP de acordo com as novas políticas; 6. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio, desbloqueio e distribuição das ações adquiridas pelo plano de propriedade acionária do empregado;
7. Autorizar o conselho de administração a determinar ou alterar a organização de gestão de ativos (se houver) do plano de propriedade acionária dos funcionários e assinar acordos relevantes;
8. Autorizar o conselho de administração a elaborar e assinar os documentos contratuais relativos ao plano de propriedade acionária dos funcionários;
9. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano de propriedade acionária dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
A autorização acima entrará em vigor a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de rescisão do plano acionário dos empregados. Exceto para os assuntos acima autorizados que são claramente obrigados a ser adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de propriedade acionária de funcionários ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada autorizada por ele em nome do conselho de administração.
O Sr. hanwenlin, o diretor que planeja participar do plano de propriedade acionária dos funcionários, e o Sr. tangxiaoming, o diretor, evitaram votar, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021;
A companhia planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 de sexta-feira, 17 de junho de 2022, para analisar as propostas relevantes apresentadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022030) divulgado em cninfo.com no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
(I) as deliberações da 5ª reunião do 9º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes e carimbadas com o selo do Conselho de Administração;
(II) as deliberações da 5ª reunião do 9º Conselho de Supervisores assinadas pelos Supervisores presentes e carimbadas com o selo do Conselho de Supervisores;
(III) deliberações da terceira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo conselho de administração;
(IV) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da terceira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022;
(V) outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) conselho de administração 27 de maio de 2022
