Código dos títulos: Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) abreviatura dos títulos: Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) anúncio n.o: 2022048 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
● a assembleia geral não vetou a proposta;
● esta assembleia geral de acionistas não implica alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de acionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião:
Horário de encontro no local: 14:00, Maio 27, 2022
Tempo de votação em linha: may272022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de maio de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em may272022.
2. lugar de encontro: sala de conferências da empresa, nº 5, estrada de Gangyao, cidade de Yichang, província de Hubei.
3. Método de convocação: esta assembleia geral é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
4. convocador da reunião: o conselho de administração da empresa (a 21ª Assembleia do 5º Conselho de Administração decidiu convocar a assembleia geral de acionistas).
5. Moderador: Yinjun, presidente do conselho.
6. a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
7. Participação na reunião:
Participaram da votação da assembleia geral 26 acionistas e seus representantes autorizados, representando 324643165 ações, representando 439808% do total de 738148117 ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, 6 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial, com 192332019 ações representativas, representando 260560% do total de ações com direito a voto da empresa.
De acordo com os dados fornecidos pelo grupo de votação on-line da Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 20 acionistas participaram da reunião através de votação on-line, representando 13231146 ações, representando 179247% do total de ações votantes da empresa.
Entre os acionistas e representantes autorizados dos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas, pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). São 19 no total, representando 90557493 ações, representando 122682% do total de ações com direito a voto da empresa.
Os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e administração sênior da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem direito de voto através de comunicação no local.
O escritório de advocacia Beijing Dacheng (Yichang) testemunhou que os advogados participaram da reunião como delegados sem voto e emitiu pareceres legais.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para considerar as propostas listadas no edital da assembleia, e as seguintes deliberações foram formadas após votação:
(I) o relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados.
Resultados de votação: foram aprovadas 324629165 ações, representando 999957% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0043% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 90543493 ações, representando 999845% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 14000 ações, representando 0,0155% das ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(II) o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado.
Resultados de votação: foram aprovadas 324629165 ações, representando 999957% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0043% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 90543493 ações, representando 999845% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 14000 ações, representando 0,0155% das ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(III) o relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi revisto e adotado.
Resultados de votação: foram aprovadas 324629165 ações, representando 999957% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, contabilizando os votos válidos dos acionistas presentes na assembleia
0,0043% das ações; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 90543493 ações, representando 999845% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 14000 ações, representando 0,0155% das ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(IV) analisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
Resultados de votação: foram aprovadas 324629165 ações, representando 999957% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0043% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 90543493 ações, representando 999845% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 14000 ações, representando 0,0155% das ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(V) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021.
Resultados de votação: foram aprovadas 324629165 ações, representando 999957% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0043% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 90543493 ações, representando 999845% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 14000 ações, representando 0,0155% das ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
Resultados de votação: foram aprovadas 324629165 ações, representando 999957% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0043% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 90543493 ações, representando 999845% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 14000 ações, representando 0,0155% das ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(VII) a proposta de solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022 foi revisada e aprovada.
Resultados de votação: foram aprovadas 324629165 ações, representando 999957% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0043% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 90543493 ações, representando 999845% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 14000 ações, representando 0,0155% das ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(VIII) a proposta relativa à estimativa do montante da garantia para as filiais em 2022 foi revista e aprovada.
Resultados de votação: foram aprovadas 324629165 ações, representando 999957% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0043% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 90543493 ações, representando 999845% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 14000 ações, representando 0,0155% das ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(IX) a proposta relativa à continuação da nomeação das empresas de contabilidade foi revista e aprovada.
Resultados de votação: foram aprovadas 324629165 ações, representando 999957% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0043% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 90543493 ações, representando 999845% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 14000 ações, representando 0,0155% das ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(x) a proposta de cumprimento dos compromissos de desempenho e do esquema de compensação de desempenho do Vale do Jiufeng em 2021 foi revisada e aprovada.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que é aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo o procurador) presentes na assembleia geral de acionistas.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados Yichang transporte e turismo Industry Development Group Co., Ltd., Yichang transporte e turismo Investment Development Co., Ltd. e Yichang Daoxing culture and Tourism Development Co., Ltd. evitaram votar. Os acionistas relacionados detêm 191564160 ações da empresa no total, e os acionistas não relacionados detêm 133079005 ações da empresa no total.
Resultados de votação: foram aprovadas 133065005 ações, representando 999895% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 14000 ações, representando 0,0105% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 90543493 ações, representando 999845% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 14000 ações, representando 0,0155% das ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando a maioria dos votos expressos na reunião
