Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Pareceres de diretores independentes sobre a primeira reunião do 8º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições das regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho para diretores independentes da empresa e outras regras e regulamentos relevantes, nós, como diretores independentes de Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) . Os pareceres independentes são os seguintes: I. Proposta relativa à nomeação do gerente geral da empresa
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, enquanto director independente do Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) , Está acordado que o conselho de administração da empresa nomeará o Sr. chenyubing como gerente geral da empresa, e o mandato será a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o termo do mandato do oitavo conselho de administração. 2,Proposta relativa à nomeação do director-geral adjunto e director financeiro da empresa
1. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, na qualidade de conselheiros independentes de Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) , Também não há nenhum fenômeno que a CSRC determinou que eles estão proibidos de entrar no mercado e a proibição não foi levantada. Acreditamos que eles têm o conhecimento profissional relevante e capacidade para desempenhar suas funções como vice-gerente geral da empresa, e suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Portanto, concordamos que o conselho de administração da empresa nomeará o Sr. huangguomin, o Sr. qiujunqi e o Sr. hetaofeng como gerentes gerais adjuntos da empresa, cujo mandato será a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração.
2. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, na qualidade de director independente do Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) , Também não foi identificado como uma pessoa proibida de mercado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a proibição não foi levantada. Sua qualificação atende aos requisitos para servir como gerente sênior de uma empresa cotada, e sua formação educacional, experiência profissional, qualidade profissional e qualidade profissional são competentes para o cargo que ele está empregado. Portanto, concordamos que o conselho de administração da empresa nomeará a Sra. yujiaping como diretora financeira da empresa. Seu mandato será a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração. 3,Proposta de nomeação do secretário do Conselho de Administração
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, como um diretor independente de Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) . Não se verifica que a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos estipulam que não é permitido servir como Secretário do Conselho de Administração, ou que é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e a proibição não foi levantada. Não tendo sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e atendendo às qualificações do Secretário do Conselho de Administração da empresa, o Conselho de Administração concorda em reconduzir o Sr. qiujunqi como Secretário do Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até o termo do mandato do oitavo Conselho de Administração. (sem texto abaixo)
Diretores independentes: lihauizhong, Li Jian, zhengzhongqiao May 30, 2022
