Código dos títulos: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) abreviatura dos títulos: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) anúncio n.o: 2022034 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do oitavo conselho de administração foi realizada em 30 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa, andar 9, edifício 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New Area, Xangai. O aviso da reunião foi enviado por e-mail em 27 de maio de 2022. A reunião contou com a presença de 7 diretores que deveriam ter participado da revisão, 7 diretores que realmente participaram da revisão, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. chenyubing eleito conjuntamente por todos os diretores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estavam de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz.
Todos os diretores presentes revisaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,A proposta de eleição do presidente do 8º Conselho de Administração da empresa foi revista e adotada com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Administração elegeu o Sr. chenyubing como presidente do 8º Conselho de Administração. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até o término do mandato do 8º Conselho de Administração (ver apêndice para resumo).
2,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de eleição dos membros das comissões especiais do oitavo conselho de administração da sociedade foi revista e adotada;
Os membros das comissões especiais do 8º Conselho de Administração eleitos pelo Conselho de Administração são os seguintes (ver resumo em anexo):
Os membros do comitê de estratégia são o Sr. chenyubing, o diretor, o Sr. lihauizhong, o diretor independente, e o Sr. qiujunqi, o diretor de funcionários. Entre eles, o Sr. chenyubing serviu como diretor do comitê de estratégia.
Os membros do comitê de nomeação, remuneração e avaliação são o Sr. Zhengzhongqiao, o diretor independente, Sr. Li Jian e o diretor, Sr. Chen Yubing. Entre eles, o Sr. zhengzhongqiao é o diretor do comitê de nomeação, compensação e avaliação. Os membros do comitê de auditoria são o Sr. Li Jian, o diretor independente, o Sr. zhengzhongqiao, e o Sr. huangguomin, o diretor de funcionários. Entre eles, o Sr. Li Jian é o diretor do comitê de auditoria.
O mandato dos membros acima mencionados será contado da data da deliberação e aprovação deste conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração. 3,A proposta de nomeação do gerente geral da empresa foi deliberada e adotada com 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de administração re-nomeia o Sr. chenyubing como gerente geral da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração (ver apêndice para resumo). O anúncio sobre a nomeação da direção sênior da empresa e do chefe do departamento de auditoria interna foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) (a seguir designados por “meios de divulgação de informações designados”). Ver http://www.cninfo.com.cn para as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes da empresa.
4,com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de nomeação do vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa foi revista e adotada;
O conselho de administração reapoi o Sr. huangguomin, o Sr. qiujunqi e o Sr. hetaofeng como gerentes gerais adjuntos da empresa; Nomear a Sra. Yujiaping como diretora financeira da empresa. O mandato do pessoal acima mencionado começa a partir da data da deliberação e aprovação deste conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração (ver resumo no apêndice).
O anúncio sobre a nomeação da direção sênior da empresa e do chefe do departamento de auditoria interna foi publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia. Ver http://www.cninfo.com.cn para as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes da empresa.
5,A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração foi revista e adotada com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Administração reaproxima o Sr. qiujunqi como Secretário do Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até o término do mandato do oitavo Conselho de Administração (ver resumo no apêndice).
As informações de contato do Sr. qiujunqi são as seguintes:
Tel.: 02164822345 Fax: 02164822236
E- mail: [email protected].
Endereço: Floor 9, building 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New Area, Shanghai
Código Postal: 201210
O anúncio da renovação do Secretário do Conselho de Administração foi publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia. Ver http://www.cninfo.com.cn para as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes da empresa.
6,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa foi revista e aprovada.
O conselho de administração nomeou o Sr. guoyuzhu como chefe do departamento de auditoria interna da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração (ver resumo no apêndice).
O anúncio sobre a nomeação da direção sênior da empresa e do chefe do departamento de auditoria interna foi publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) conselho de administração maio 31, 2022 Anexo: currículos de pessoal relevante
O Sr. chenyubing, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1977, tem uma pós-graduação e é o representante patrocinador. Graduou-se na Universidade Fudan em Xangai em 1999 e 2002 com bacharelado e mestrado pela escola de economia. De agosto de 2002 a julho de 2014, trabalhou no departamento de banco de investimento e departamento de financiamento de PME, e sucessivamente atuou como gerente sênior, diretor, diretor executivo e diretor administrativo. É diretor de investimentos da empresa desde novembro de 2014. É diretor da empresa desde 1º de dezembro de 2014 e diretor e gerente geral da empresa desde 11 de fevereiro de 2015. É presidente e gerente geral da empresa desde 18 de maio de 2016.
Até agora, o Sr. chenyubing detém 88898039 ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não pode ser nomeada como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
O Sr. huangguomin, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1981, tem bacharelado, contador público certificado e agente fiscal certificado. Graduou-se na Universidade Henan de Economia e Direito em 2007 com um diploma de bacharel. Ele costumava ser o contador responsável pela Luoyang axis Research Technology Co., Ltd. e o gerente do departamento financeiro da Shanghai xinfumei Transmission Technology Service Co., Ltd. Em 2014, ele se juntou a Shanghai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) network Technology Co., Ltd. como gerente de departamento do departamento financeiro. Atualmente, ele é o secretário do ramo do Partido de Xangai network Technology Co., Ltd., a pessoa responsável por Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) . É diretor de funcionários da empresa desde 15 de agosto de 2018, diretor financeiro da empresa de 31 de janeiro de 2019 a 30 de maio de 2022 e vice-gerente geral da empresa desde 15 de agosto de 2019.
Até o momento, o Sr. huangguomin detém 934440 ações da empresa, e não há relação entre ele e os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não pode ser nomeada como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
O Sr. qiujunqi, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1980, tem bacharelado e é economista intermediário. Em 2003, graduou-se na escola de software da Shanghai Jiaotong University com bacharelado em ciência da computação e tecnologia e bacharelado na segunda disciplina de finanças da escola de gestão. Ingressou na empresa desde julho de 2003 e trabalha desde então. Sucessivamente atuou como programador, programador sênior, gerente de projetos, secretário do gerente geral, gerente do departamento de gestão de investimentos, e é vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa desde 24 de agosto de 2015. 18 de Maio de 2016
Atua como diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa desde setembro.
Até agora, o Sr. qiujunqi detém 1494967 ações da empresa, e não há relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não pode ser nomeada como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
O Sr. hetaofeng, de nacionalidade chinesa, nasceu em 1979 com pós-graduação, formou-se na China University of Geosciences com bacharelado em gestão em 2000 e na Fudan University com mestrado em administração avançada de empresas em 2019. Ele uma vez serviu como diretor do Departamento de Recursos Humanos de Xangai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) network Technology Co., Ltd. e diretor do Departamento de Recursos Humanos de Xangai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) network Holding Group Co., Ltd. Atualmente, é o chefe da presidência e o diretor sênior do Departamento de Supervisão e Auditoria da empresa. É vice-gerente geral da empresa desde 12 de janeiro de 2021.
Até agora, o Sr. hetaofeng detém 100 ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não pode ser nomeada como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
Yujiaping, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascida em 1987, tem um diploma de bacharel, contador público certificado, agente fiscal certificado e contador público certificado (ACCA). Ele se formou no Shanghai Lixin Accounting College com um diploma de bacharel em 2009. Em 2009, ingressou na Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) e, sucessivamente, atuou como auditor, auditor sênior e gerente de projetos. Ele juntou-se a Xangai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) .
Até agora, a Sra. yujiaping não detinha nenhuma ação da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não pode ser nomeada como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
Lihuizhong, de nacionalidade chinesa, nascido em outubro de 1951, é um doutor em economia, professor e supervisor de doutorado da Universidade Fudan. Ele costumava ser reitor do Departamento de Economia da Universidade de Fudan. Atualmente, ele é membro do comitê consultivo de especialistas do departamento de preços da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, membro do Comitê de Especialistas em Comércio de Serviços da China, vice-presidente da Associação Nacional para pesquisa de teoria de preços em faculdades e universidades e vice-presidente da Ciência de preços de Xangai (Associação). É diretor independente da empresa desde 7 de junho de 2021.
Até agora, o Sr. lihauizhong não detinha nenhuma ação da empresa, o que é diferente dos acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa
