Código dos títulos: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) abreviatura dos títulos: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) anúncio n.o: 2022033 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a convocação desta assembleia geral de acionistas, nem esteve envolvida na alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de acionistas. 1,Convocação e participação na reunião
1. Convener: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) (doravante denominada “a empresa”) conselho de administração.
A 17ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa delibera e aprovou a proposta de convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 de 28 de abril de 2022. A Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa está agendada para ser realizada no Crystal Hall, no terceiro andar do Shanghai Imperial International Hotel, nº 998 Xiuchuan Road, Pudong New Area, Xangai, às 14:00 da segunda-feira, 30 de maio de 2022. Esta Assembleia Geral de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. Para detalhes, consulte cninfo.com em 30 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Comunicado n.º 2022022).
Tendo em vista o fato de Xangai ainda estar em um período crítico de prevenção e controle epidêmico, a fim de implementar rigorosamente os requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico, garantir a saúde e segurança dos acionistas, agentes acionistas e outros participantes, e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas de acordo com a lei, após cuidadosa consideração, a empresa realizou a 18ª reunião do sétimo conselho de administração em 24 de maio de 2022, e considerou e adotou a proposta de alterar o local da assembleia geral anual de acionistas 2021, O conselho de administração da empresa deu dicas especiais sobre as precauções relevantes para participar da assembleia geral de acionistas durante o período de prevenção e controle epidêmico da seguinte forma: Com base nos requisitos relevantes da prevenção e controle epidêmico de Xangai, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade para participar da assembleia geral de acionistas através de votação on-line. A reunião local da assembleia geral anual de 2021 de acionistas será realizada em “No. 998, Xiuchuan Road, Pudong New Area, Xangai
O Crystal Hall no terceiro andar do hotel internacional Huangting foi alterado para a sala de conferências da empresa no 9º andar, edifício 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New Area, Xangai. De acordo com os requisitos da política de prevenção e controle de epidemias covid-19 de Xangai, existe o risco de que a assembleia local não possa ser convocada nesta assembleia de acionistas. A fim de proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas de acordo com a lei, esta assembleia de acionistas também estabelecerá uma reunião de acesso on-line. Para detalhes, consulte cninfo.com.cn em may252022
O( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado indicativo sobre alteração do local de realização da Assembleia Geral Anual de 2021 e assuntos relacionados à prevenção e controle de epidemias (Anúncio n.º 2022032).
2. Método de votação: uma combinação de votação no local (método de votação por assinatura eletrônica é adotado para o pessoal de acesso à conferência on-line) e votação on-line.
3. Hora da reunião: o horário da reunião no local é das 14:00 às 16:00 em 30 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line é: 30 de maio de 2022. O horário da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de maio de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 30 de maio de 2022.
4. o local da reunião no local: a sala de conferências da empresa, piso 9, edifício 2, Lane 555, huanke Road, Pudong Nova Área, Xangai (de acordo com os requisitos da política de prevenção e controle epidêmico covid-19 de Xangai, a fim de proteger os direitos legítimos e interesses dos acionistas de acordo com a lei, esta assembleia de acionistas também estabeleceu um modo de reunião de acesso on-line).
5. Moderador: a reunião foi presidida pelo Sr. chenyubing, presidente da empresa.
6. Aviso da reunião: em 30 de abril de 2022 e 25 de maio de 2022, a empresa fez declarações no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )O edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e o sugestivo anúncio de mudança de local da Assembleia Geral Anual de 2021 e assuntos relacionados à prevenção e controle de epidemias (Anúncio n.º 2022022, 2022032) foram publicados no site.
7. Participaram da assembleia geral 66 acionistas e representantes dos acionistas, representando 773379311 ações com direito de voto efetivo, representando 13827408% do total de 5593089665 ações com direito de voto da sociedade (ou seja, 5724847663 ações do capital social total da companhia menos 131757998 ações detidas na conta especial de recompra). Dos quais:
(1) Presença no local:
Participaram da assembleia geral de acionistas 8 acionistas, com 743405593 ações representativas, representando 13291501% do total de ações com direito a voto da companhia;
(2) Votação online:
Participaram da votação online 58 acionistas e representantes dos acionistas, representando 29973718 ações com direito de voto efetivo, representando 0535906% do total de ações com direito de voto da empresa.
Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, enquanto gerentes seniores e advogados participaram da reunião como delegados sem voto.
8. O advogado do escritório de advocacia Hairun Tianrui de Pequim participou da reunião de acionistas, testemunhou a convocação da assembleia de acionistas e emitiu um parecer jurídico.
9. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, o edital sobre várias medidas de apoio à economia real e os estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen. 2,Deliberação e votação da proposta (I) esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação in loco (pessoal da reunião de acesso on-line adota votação por assinatura eletrônica) e votação on-line. (II) Os resultados das votações são os seguintes:
1. O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram adotados por votação;
O número de ações aprovadas foi de 769552395, representando 99505170% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3508136, representando 0453611% dos direitos de voto válidos na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 318780, representando 0041219% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97013193% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3508136, representando 2738008% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 318780, representando 0248799% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2. Foi votada e aprovada a demonstração financeira da empresa para 2021;
O número de ações aprovadas foi de 769523795, representando 99501472% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3536736, representando 0457309% dos direitos de voto válidos na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 318780, representando 0041219% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124271815 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 96990872% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3536736, representando 2760329% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 318780 acções de abstenção, contabilização
0248799%.
3. O relatório anual de 2021 do conselho de administração da empresa foi adotado por votação;
O número de ações aprovadas foi de 769552395, representando 99505170% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3508136, representando 0453611% dos direitos de voto válidos na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 318780, representando 0041219% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97013193% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3508136, representando 2738008% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 318780, representando 0248799% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4. O relatório do conselho de fiscalização da empresa em 2021 foi adotado por votação;
O número de ações aprovadas foi de 769551595, representando 99505066% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3509036, representando 0453728% dos direitos de voto válidos na reunião; O número de ações de abstenção foi de 318680, representando 0041206% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124299615 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97012569% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3509036, representando 2738710% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações abstidas foi de 318680, representando 0248721% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
5. Foi votado e aprovado o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa;
O número de ações aprovadas foi de 769991495, representando 99561946% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3386036, representando 0437823% dos direitos de voto válidos na assembleia; 1780 ações de abstenção, representando Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 0% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124739515 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97355899% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3386036, representando 2642712% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1780 ações, representando 0001389% dos direitos efetivos de voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. A proposta relativa à renovação do emprego das sociedades de contabilidade foi aprovada por votação;
O número de ações aprovadas foi de 769585095, representando 99509398% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3340236, representando 0431901% dos direitos de voto válidos na reunião; 453980 ações de abstenção, representando 0058701% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124333115 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97038715% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações dissidentes foi de 3340236, representando 2606966% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 453980 ações se abstiveram, representando 0354319% dos direitos efetivos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
7. A proposta de alteração do Estatuto Social, do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas, do Regulamento Interno do Conselho de Administração e do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores foi aprovada por votação;
O número de ações aprovadas foi de 747496503, representando 96653284% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 25717328, representando 3325319% dos direitos de voto válidos na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 165480, representando Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 7% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 102244523 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 79799152% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 25717328, representando 20071696% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações abstidas foi de 165480, representando 0129153% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas.
8) A proposta de revisão de algumas disposições do sistema, tais como as medidas administrativas aplicáveis às transacções conexas e o sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento, foi adoptada por votação;
O número de ações aprovadas foi de 769766495, representando 99532853% dos direitos de voto válidos presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3475936, representando 0449448% dos direitos de voto válidos na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 136880, representando 0017699% dos direitos de voto válidos presentes na reunião.
Entre elas, 124514515 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97180292% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3475936, representando 2712876% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 136880 acções de abstenção, contabilização
0106831%.
9. Votou e aprovou a proposta relativa à estimativa dos limites de garantia para subsidiárias integralmente detidas;
O número de ações aprovadas foi de 769754195, representando 99531263% dos direitos de voto válidos presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3483136, representando 0450379% dos direitos de voto válidos na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 14180, representando 0018358% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124502215 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97170693% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Número de partes discordantes 3483
