Código dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) abreviatura dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) anúncio n.o: 2022037 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. convocador da assembleia geral de acionistas: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) empresa (doravante denominada “a empresa”) conselho de administração. Após a revisão e aprovação da proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 32ª reunião do 5º Conselho de Administração, a companhia decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021.
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 14:00 pm em Terça-feira, 21 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 21 de junho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 21 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 21 de junho de 2022. 5. método de convocação da assembleia: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet durante o tempo de votação da rede.
Os acionistas da empresa só podem adotar um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida sobre o mesmo voto, prevalecerá o primeiro resultado válido da votação.
6. data de registro patrimonial da reunião: quarta-feira, 15 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado em 15 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch e tendo passado pelos procedimentos de registro para participar da reunião têm o direito de assistir e votar na assembleia geral da maneira anunciada neste aviso; O acionista pode confiar uma procuração por escrito para assistir à reunião e votar, e a procuração não pode ser acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de conferências no primeiro andar da empresa, No. 4218, estrada de Cao’an, distrito de Jiading, Shanghai
2,Questões a considerar na reunião
1. Propostas consideradas na reunião:
Tabela de códigos da proposta da assembleia geral de acionistas
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5.00 proposta sobre a recondução do auditor pela empresa em 2022 √
6.00 Relatório especial sobre a utilização de fundos previamente angariados √
7.00 “sobre o salário dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 √”
Proposta relativa ao regime de remuneração e avaliação
8.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
9.00 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
10.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 31ª reunião do 5º conselho de administração e na 30ª reunião do 5º conselho de supervisores e anunciadas em 30 de abril de 2022. Para detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e http://www.cn.info.com.cn., o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
3. Notas especiais
(1) A reunião também ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) para 2021 elaborado pelos diretores independentes da empresa. Para o relatório de trabalho dos diretores independentes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa em cninfo.com. (2) Para as propostas acima, a empresa contará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00, 13:00-17:00, 17 de junho de 2022
2. endereço de registro: escritório do secretário da empresa, No. 4218, estrada de Cao’an, distrito de Jiading, Shanghai
3. Método de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal.
Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários, seu cartão de identificação, o certificado do representante legal e a cópia da licença comercial (com o selo oficial afixado); Se for confiada uma procuração para participar da reunião, a procuração deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários, seu cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (ver Anexo 2 para detalhes), e uma cópia da licença comercial (com selo oficial).
(2) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários e seu cartão de identificação; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração passará pelas formalidades de inscrição com a cópia do cartão de identificação do responsável principal, o cartão de conta de valores mobiliários, o seu próprio cartão de identificação e a procuração escrita do acionista (ver anexo 2 para mais detalhes).
4. Informações de contacto da reunião
(1) Nome: Bian Dayun, tanyifei, caoxiaohan
(2) Tel: 02169595008
(3) Fax: 02169595008
(4) Email: [email protected].
5. Todas as despesas de alimentação, hospedagem, transporte, etc., dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
6. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-confecção de acordo com o formato do anexo.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 32ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
2. Outros documentos exigidos pela SZSE são anunciados!
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362605
2. voting abbreviation: Yaoji voting
3. Preencher os pareceres de voto: a proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e preencher os pareceres de voto: concordar, discordar e abster-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação em 21 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 21 de junho de 2022.
2. os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Como acionista da Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) i (a sociedade) autoriza (Sr./ Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) i em nome da sociedade, exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas e assinar os documentos relevantes da assembleia. As consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pela sociedade / mim.
Observações
Se esta coluna da proposta for verificada, será a mesma que o nome da proposta anti-rejeição
A coluna codificada pode evitar a votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5.00 proposta sobre a recondução do auditor pela empresa em 2022 √
6.00 Relatório especial sobre a utilização de fundos previamente angariados √
7,00 remuneração dos diretores, supervisores e da alta administração da empresa em 2022 √
Proposta relativa ao regime de avaliação
8.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
9.00 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
10.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Nota: 1. A validade desta procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
2. Assinatura do acionista da pessoa singular e selo oficial do acionista da pessoa coletiva.
3. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
4. O administrador pode marcar “√” nas caixas de “consentimento”, “objeção”, “renúncia” e “retirada” para dar instruções de votação. Se não houver instruções claras, o procurador pode votar sozinho. Na ausência de instruções claras, o agente
As pessoas podem votar sozinhas.
Assinatura (selo) do cliente: o número de identificação do cliente ou
