Código de títulos: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) securities abbreviation: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) announction No.: 2022041
Comunicado sobre deliberações da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) company (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 12ª reunião do 8º conselho de administração por e-mail em 26 de maio de 2022, e enviou a lista de votação e outros documentos relevantes da reunião. A 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa foi realizada em 30 de maio de 2022 sob a forma de comunicação in loco. Sob recomendação dos diretores presentes, o Sr. Zhaojinfeng presidiu a reunião, com 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, sendo as deliberações tomadas legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação de todos os directores, foram adoptadas por votação as seguintes propostas:
(I) deliberar e aprovar a proposta de alteração do presidente da sociedade
Há 9 votos válidos para esta proposta, incluindo 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Zhaojinfeng solicitou a demissão como presidente do 8º conselho de administração da empresa por razões pessoais. Após sua demissão, o Sr. Zhaojinfeng permaneceu como diretor da empresa. De acordo com as disposições relevantes dos estatutos, o presidente é o representante legal da empresa, e o Sr. zhaojinfeng não servirá mais como representante legal da empresa. O pedido de demissão do Sr. zhaojinfeng entrará em vigor quando for entregue ao conselho de administração da empresa.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa elegeu a Sra. huxiaofei como presidente do 8º conselho de administração da empresa (a breve introdução está anexada), e o mandato será a partir da data da deliberação e aprovação do conselho de administração até o termo do mandato do 8º conselho de administração.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de adiamento da implementação de compromissos relacionados ao plano de negócios da empresa
Há 9 votos válidos para esta proposta, incluindo 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Em 8 de abril de 2019, a empresa fez compromissos relevantes com o plano de negócios através do anúncio sobre o cancelamento do aviso de risco de saída das ações da empresa (Anúncio nº: 2019030), que inclui principalmente: fortalecer o principal investimento de negócios, planejando investir 1 bilhão de yuans nos próximos três anos para o desenvolvimento e expansão do negócio principal, incluindo 600milhões de yuans para os pontos cênicos existentes, 400milhões de yuans para os novos pontos cênicos e concluir a construção de pontos cênicos 1-2 5A, Formulário 1-2 novos projetos de turismo de pontos cênicos; Dispor de ativos ineficientes e destacar as vantagens do negócio principal; Realizar a informatização da operação através do lançamento do sistema inteligente completo; Introduza vigorosamente talentos profissionais e otimize a estrutura da equipe.
Desde 2019, a empresa concluiu a alienação de ativos ineficientes, construção de informações e introdução de talentos, e construiu de forma independente um spot panorâmico 5A. Desde 2020, a epidemia contínua de covid-19 e o mecanismo de disjuntor para o turismo inter provincial tiveram um impacto incerto na expectativa do mercado da indústria do turismo. Sob este pano de fundo, a empresa investiu 430milhões de yuans nos pontos cênicos existentes, e o resto dos planos de investimento e os planos de construção de novos pontos cênicos foram atrasados. Mediante votação unânime, a empresa adiará a implementação do compromisso do plano de negócios acima no caso de expirar o período de compromisso original, ou seja, a empresa completará ou superará os planos de investimento relevantes para a construção de pontos cênicos existentes e novos pontos cênicos no prazo de três anos a contar de maio de 2022.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Há 9 votos válidos para esta proposta, incluindo 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O conselho de administração da empresa propôs convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para considerar a proposta do conselho de administração de adiar a implementação de compromissos relacionados ao plano de negócios da empresa. Para mais detalhes sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022, consulte a convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (Comunicado n.º 2022045) divulgada pela empresa através dos meios de divulgação de informações no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) conselho de administração maio 30, 2022 introdução ao novo presidente:
Huxiaofei, mulher, nacionalidade Han, 1977, mestrado. Ele costumava trabalhar na ENN Group Co., Ltd. e Langfang ENN Gás Co., Ltd. Ele é atualmente o diretor da Xinyi Holding Co., Ltd., Tibet Guofeng Culture Development Co., Ltd., Tibet Naming Network Technology Co., Ltd. e Yueqing Yicheng Electric Co., Ltd., e o presidente da Xinyi Culture Development Co., Ltd. Ele foi diretor de Tibet Tourism Co.Ltd(600749) .
