Escritório de advocacia Beijing Guofeng
Sobre Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Parecer jurídico da Assembleia Geral Anual 2021
Gflgz [2022] N.o a0332
A: Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante denominadas “regras para a assembleia geral”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários (doravante denominadas “medidas práticas”) e os estatutos da sua empresa (doravante denominadas “estatutos”) e outras disposições relevantes, Nomeamos um advogado para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da sua empresa (doravante denominada “assembleia”) e emitimos este parecer jurídico.
Os advogados do escritório verificaram a autenticidade e legalidade desta assembleia da sua empresa e emitiram pareceres jurídicos de acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas; Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste parecer jurídico.
Este parecer jurídico é apenas para fins desta reunião da sua empresa, e não deve ser usado por ninguém para qualquer outra finalidade. Nosso advogado concorda em anunciar este parecer jurídico juntamente com a resolução desta reunião de sua empresa.
De acordo com os requisitos relevantes das regras da assembleia geral de acionistas e as medidas práticas, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados verificaram e verificaram os documentos e assuntos relevantes fornecidos por sua empresa, emitindo os seguintes pareceres legais:
1,Procedimentos de convocação e realização desta reunião
I) Convocação desta reunião
Após inspeção, esta reunião foi decidida para ser realizada pela 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da sua empresa e convocada pelo Conselho de Administração. Em 10 de maio de 2022 e 20 de maio de 2022, o conselho de administração de sua empresa fez declarações no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn./ )Foram divulgados publicamente o aviso de Tibet Tourism Co.Ltd(600749) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e o aviso de Tibet Tourism Co.Ltd(600749) sobre a adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021. Estes avisos estabelecem a hora e o local da assembleia local, a hora da votação on-line e o processo operacional específico. Os acionistas têm o direito de comparecer pessoalmente ou por procuração à assembleia geral e exercer os seus direitos de voto, Os acionistas que têm direito a participar da assembleia listaram a data de inscrição, o método de inscrição, o endereço de contato, a pessoa de contato e outros assuntos, listaram os assuntos deliberativos da assembleia e divulgaram integralmente o conteúdo das propostas pertinentes.
II) Convocação desta reunião
Esta reunião da sua empresa foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
A reunião no local desta reunião foi realizada conforme agendado às 14:00 em 30 de maio de 2022 na sala de conferências do Hotel Xinyi Qixiu, Youyi Road, Guangyang District, Langfang City, província de Hebei (200m ao norte do Centro de Convenções e Exposições), presidida pelo Sr. zhaojinfeng, presidente de sua empresa. O horário de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
De acordo com a inspeção, a hora, o local, o método e o conteúdo desta reunião da sua empresa são consistentes com os especificados no aviso de reunião.
Em suma, os procedimentos de convocação e convocação desta reunião da sua empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Qualificações do convocador e dos participantes da reunião
O convocador desta reunião é o conselho de administração da sua empresa, que atende aos requisitos das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
De acordo com as assinaturas dos acionistas presentes na reunião presencial, a procuração, os documentos de identidade dos acionistas relevantes, os resultados estatísticos da votação presencial e on-line fornecidos pela SSE Information Network Co., Ltd., o registro de acionistas à data do registro patrimonial da reunião, e a verificação e confirmação da sua empresa e de nossos advogados, um total de 8 acionistas (agentes acionários) votaram on-site e on-line na reunião, representando 110772247 ações, Representando 498535% do total de ações da sua empresa. Além dos acionistas (agentes de acionistas) de sua empresa, alguns diretores, supervisores e candidatos a supervisores de sua empresa, pessoal de alta administração e os advogados de gestão de nosso escritório também participaram da reunião.
Verifica-se que as qualificações dos participantes da reunião no local acima mencionados atendem às disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e válidas; As qualificações dos acionistas acima participantes na votação on-line foram certificadas pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai e pelo sistema de votação na Internet.
3,Procedimentos de votação e resultados desta reunião
Verifica-se que os assuntos considerados e votados nesta reunião são todas as propostas listadas na convocatória anunciada da sua empresa. Após deliberação ponto a ponto e de acordo com os procedimentos de votação especificados no Estatuto Social, foram votadas na reunião as seguintes propostas:
1. votou e aprovou a proposta de relatório anual e resumo do relatório anual em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
2. votou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
3. votou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
4. foi votada e aprovada a proposta de relatório de contas financeiras finais para 2021 e relatório de orçamento financeiro para 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
5. a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi votada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
6. foi votada e aprovada a proposta de reintegração das empresas contábeis em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
7. foi votada e aprovada a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos pela empresa para gestão de caixa
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
8. a proposta sobre a provisão para imparidade do goodwill foi votada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
9. a proposta sobre a provisão para imparidade de crédito foi votada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
10. foi aprovada a proposta de previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa e de suas subsidiárias holding em 2022. Resultados de votação: foram acordadas 50838960 ações, representando 1000000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas não relacionados presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de acionistas não afiliados presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas não afiliados presentes à assembleia.
11. a proposta sobre o pedido de linha de crédito bancária abrangente pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022 foi votada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
12. votou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
13. a proposta de alteração do sistema de diretores independentes da empresa foi aprovada por votação
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
14. foi adoptada a proposta de alteração das medidas da sociedade para a gestão das transacções conexas
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
15. foi votada e aprovada a proposta de aumento da aplicação da empresa e de suas subsidiárias holding para linha de crédito bancária abrangente em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
16. a proposta de eleger liangzhiwei como supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores da empresa foi aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 110772247 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Os advogados da sociedade, os dois representantes dos accionistas eleitos no local e os representantes dos supervisores são conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos. Os votos da reunião no local serão contados no local e os resultados finais das votações serão publicados depois de combinados com os resultados das votações em linha. Entre eles, sua empresa contou os votos de pequenos e médios investidores em propostas relevantes separadamente e divulgou os resultados de votação separadamente.
De acordo com a inspeção, as propostas acima mencionadas 1-9, 11 e 13-16 foram aprovadas por mais da metade dos acionistas (agentes acionistas) que participaram da reunião com direitos de voto efetivos, e liangzhiwei foi eleito como supervisor representativo não empregado do oitavo conselho de supervisores da empresa; A 10ª proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas não afiliados (acionistas) presentes na assembleia; A 12ª proposta foi adotada por mais de dois terços dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (representantes dos acionistas) presentes na assembleia.
Em suma, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e eficazes.
4,Observações finais
Resumindo, nossos advogados acreditam que os procedimentos de notificação, convocação e convocação desta assembleia da sua empresa estão em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e estatutos sociais, as qualificações do convocador e dos participantes desta assembleia, bem como os procedimentos de votação e resultados de votação desta assembleia são legais e eficazes. Este parecer jurídico está em triplicado.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guofeng na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021
Responsável
Zhangliguo
Advogado do escritório de advocacia Beijing Guofeng
Liang Jing
Zhang Yikun
30 de Maio de 2022
