Código dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) anúncio n.o: 2022044 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anúncio sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes:
Tempo para solicitar direitos de voto: 13 de junho de 2022 a 15 de junho de 2022
Solicitação de pareceres de votação sobre todas as questões de votação: acordado
O cobrador não detém as ações da empresa
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e de acordo com a atribuição de outros diretores independentes de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) .
1,Informação básica do colecionador, opiniões de voto sobre questões de votação e razões
I) Informações básicas do recrutador
1. O atual diretor independente da empresa, Sr. xiaochengwei, é o cobrador dos direitos de voto confiados. As informações básicas são as seguintes:
Xiaochengwei, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em dezembro de 1970, e é um candidato de doutorado em química inorgânica da Universidade de Nankai. Desde julho de 1994, ele tem sido pesquisador do 18º Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Corporation; De março de 2016 até agora, ele serviu como diretor independente da fonte de alimentação Co. de Jiangsu haisida, Ltd; Desde março de 2018, ele atuou como diretor independente das holdings de energia octilion, Inc; De maio de 2020 até agora, ele atuou como diretor independente de Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) holding Co., Ltd; De junho de 2021 até agora, ele atuou como diretor independente da Rongsheng mengguli New Energy Technology Co., Ltd; De janeiro de 2022 até agora, ele serviu como diretor independente da Shandong Yida new materials Co., Ltd; De abril de 2022 até agora, atuou como diretor independente de Guochuang Software Co.Ltd(300520) ; De setembro de 2019 até agora, atuou como diretor independente da empresa.
2. A partir da data deste anúncio, o cobrador não detinha nenhuma ação da empresa, não foi punido por violações de valores mobiliários, não se envolveu em litígios civis importantes ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas, e não foi proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado no direito das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais.
Como diretor independente da empresa, o cobrador não tem interesse com o controlador real, acionistas controladores, diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas pessoas relacionadas da empresa, bem como com essa cobrança.
(II) Solicitação de opiniões de voto e motivos para as questões de votação
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da 10ª reunião do terceiro conselho de administração realizada pela empresa em 30 de maio de 2022, e fez comentários sobre a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas O coletor acredita que esse plano de incentivo restrito de ações da empresa é propício para promover o desenvolvimento sustentável da empresa, formando um mecanismo de incentivo e contenção de longo prazo para a equipe central, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários; Todos os objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa atendem às condições para se tornarem objetos de incentivo especificados em leis, regulamentos administrativos e documentos normativos, e concordam em implementar o plano de incentivo de ações restritas e submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Informação de base da assembleia geral
I) Hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: 15:00 de 16 de junho de 2022
Tempo de votação online: 16 de junho de 2022
Esta assembleia geral de acionistas da empresa adota o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
II) Local de encontro:
Sala de conferências, 4º andar, edifício de escritórios, No. 10, estrada de Jinhe, zona de desenvolvimento econômico de Huaiyuan, cidade de Bengbu, província de Anhui
III) Propostas que exijam direitos de voto por procuração:
N. nome da proposta
1. Proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo
2. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
Proposta de submissão à assembleia geral de acionistas da companhia para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas 2022 3
3,Regime de pedidos
De acordo com as leis chinesas vigentes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos, o colecionador formulou o plano de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch a partir do final da transação em 10 de junho de 2022.
(II) tempo de coleta: 13 de junho de 2022 a 15 de junho de 2022.
(III) método de solicitação: está disponível publicamente no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily emitiram anúncios para solicitar direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha:
1. Se os acionistas decidirem confiar a votação ao coletor, deverão preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes da sociedade (doravante denominada “procuração”) item a item, de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo ao presente anúncio. 2. Submeter a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim ao escritório do conselho de administração da empresa confiada pelo cobrador; A procuração e outros documentos relevantes devem ser assinados e recebidos pelo escritório do conselho de administração da empresa para solicitação de direitos de voto. (1) Se o acionista votante for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia de sua licença comercial, o certificado original de representante legal, a procuração original e o cartão de conta de valores mobiliários; Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e apostos com o selo oficial da unidade acionista.
(2) Se o acionista votante for um acionista individual, deverá apresentar cópia do seu próprio cartão de identificação, da procuração original e uma cópia do seu cartão de conta de valores mobiliários.
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada por um órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
3. Após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos acima mencionados, deverão entregar a procuração e os documentos pertinentes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de recolha e no endereço especificado neste anúncio; Se for adotada carta registada ou correio expresso, o momento da recepção estará sujeito ao momento da recepção na sede do conselho de administração da sociedade.
O endereço designado e o destinatário da procuração e documentos conexos entregues pelo acionista votante são:
Endereço: No. 10, estrada de Jinhe, zona de desenvolvimento econômico de Huaiyuan, cidade de Bengbu, província de Anhui
Código Postal: 233400
Tel.: 05528220958
Contacto: Cuiwei
Assegure devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista votante e marque as palavras “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” em uma posição de destaque.
(V) após a entrega e revisão dos documentos apresentados pelos acionistas com direito a voto confiados pelo advogado testemunha do escritório de advocacia, a autorização que preencha todas as seguintes condições será confirmada como válida:
1. A procuração e os documentos relevantes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste anúncio.
2. Submeter a procuração e documentos relevantes dentro do tempo de coleta.
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração no formato especificado no anexo a este anúncio, com conteúdo de autorização clara e apresentação completa e efetiva dos documentos pertinentes.
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
5. O direito de voto das questões de solicitação não é confiado a outra pessoa que não seja o solicitante. Se um acionista autorizar repetidamente o cobrador de seus direitos de voto sobre os assuntos solicitados, mas o conteúdo de sua autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista pela última vez é válida. Se o tempo de assinatura não puder ser determinado, a última procuração recebida será válida. Se a ordem do tempo de recebimento não puder ser determinada, o cobrador solicitará ao administrador autorizado que confirme por inquérito. Se o conteúdo da autorização não puder ser confirmado por este método, o depositário autorizado deverá solicitar ao administrador autorizado que confirme por inquérito. A delegação de autorização é inválida.
6. Após o acionista autorizar o cobrador a votar sobre a solicitação, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração, mas não tem direito de voto sobre a solicitação.
(VI) no caso de qualquer uma das seguintes situações na autorização válida confirmada, o coletor poderá tratá-las de acordo com os seguintes métodos: 1. Após os acionistas confiarem o direito de voto dos assuntos de cobrança ao coletor, e revogarem expressamente a autorização ao coletor por escrito antes do prazo para o registro da reunião no local, o coletor reconhecerá que sua autorização ao coletor se tornará automaticamente inválida.
2. Se um acionista autorizar outra pessoa que não o coletor a exercer e assistir à reunião com direito de voto da solicitação, e revogar expressamente a autorização ao coletor por escrito antes do prazo para o registro da reunião no local, o coletor determinará que sua autorização ao coletor é automaticamente inválida; Se a autorização ao coletor não for expressamente revogada por escrito antes do prazo para inscrição da reunião no local, a autorização ao coletor será a única autorização válida.
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre as questões de solicitação na procuração apresentada e assinalar “√” no consentimento, objeção e abstenção. Caso seja selecionado ou não mais de um item, considerar-se-á que se abstiveram de votar sobre a proposta.
(VII) devido à particularidade da solicitação de direito de voto, na revisão da procuração, somente será realizada a revisão formal da procuração apresentada pelos acionistas de acordo com este anúncio, e não será realizada revisão substantiva sobre se a assinatura e selo da procuração e documentos relacionados são efetivamente assinados ou selados pelos próprios acionistas ou se tais documentos são efetivamente emitidos pelos próprios acionistas ou seus agentes autorizados. A procuração e os documentos comprovativos relevantes que atendam aos requisitos formais especificados neste anúncio são confirmados como válidos.
É por este meio anunciado.
Apêndice: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) procuração de administradores independentes para solicitação pública de direitos de voto
Coletado por: xiaochengwei junho 1, 2022 Anexo:
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a empresa, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes, o aviso de Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) material Technology Co., Ltd. sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 e outros documentos relevantes preparados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto, e compreendemos plenamente as informações relevantes sobre esta solicitação de direitos de voto.
Eu / a empresa, como principal autorizado, autorizo o Sr. xiaochengwei, um diretor independente da Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) materials Technology Co., Ltd., como meu / agente da empresa para participar da terceira reunião geral extraordinária de 2022 de Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) . As minhas opiniões de voto sobre questões relativas à solicitação de direitos de voto:
Nome da proposta: consentimento, objeção e renúncia
1. Sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2022 (Projeto)
Proposta) e seu resumo
2. Implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
3. Convocação de solicitação à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a lidar com 2022
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo das unidades populacionais restritas em
Nota: o cliente deverá emitir pareceres de autorização sobre cada proposta. A autorização específica estará sujeita ao “√” na caixa correspondente. Se não for preenchido mais de um item, considerar-se-á abstenção na votação da proposta.
Nome do cliente (assinatura ou selo):
Número do cartão de identificação ou da licença comercial do acionista encarregado:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
Conta de valores mobiliários do accionista confiado n.o.:
Assinado em:
O prazo de validade desta autorização: desde a data de assinatura até o final da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022.
