Código dos títulos: Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) abreviatura dos títulos: Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) anúncio n.o: 2022020 Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do sexto conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) doravante referida como “a empresa” enviou um aviso sobre a convocação da primeira reunião do sexto conselho de administração por e-mail e por escrito em 31 de maio de 2022. A reunião foi realizada no dia 31 de maio de 2022 na sala de conferências 1, no 4º andar da sede da empresa, em uma combinação de comunicação local e local. O presidente Guo Jun presidiu a reunião. 13 diretores devem participar da reunião, e 13 realmente participaram da reunião. O Sr. liangbanghai, o Sr. duyanxiu, o Sr. fandeyao, o Sr. Li Xiao e outros quatro diretores desempenharão suas funções após as autoridades reguladoras aprovarem suas qualificações de diretor. A taxa de penhor de ações do acionista Datang West Cultural Industry Investment Group Co., Ltd. excedeu 50%. De acordo com as disposições regulamentares, os direitos de voto de seu diretor nomeado Hu Jun no conselho de administração eram limitados. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) . As resoluções tomadas na reunião são legais e eficazes.
As seguintes propostas foram consideradas e votadas na reunião:
1,A proposta relativa à eleição do presidente do 6º Conselho de Administração foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado eleger o Sr. Guojun como presidente do sexto conselho de administração da empresa, e seu mandato expira ao término do atual conselho de administração.
2,A proposta relativa à nomeação do presidente foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado nomear o Sr. liangbanghai como presidente da empresa até a expiração do atual conselho de administração.
3,A proposta relativa à nomeação do vice-presidente foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado nomear o Sr. huangchangsong, o Sr. zhangchengzhe, o Sr. Dihao e o Sr. Liu Qiang como vice-presidentes da empresa até a expiração deste conselho de administração.
4,A proposta relativa à nomeação do Secretário do Conselho de Administração foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado nomear a Sra. shixiaoyun como Secretária do Conselho de Administração da empresa até a expiração deste Conselho de Administração.
5,A proposta sobre a composição das comissões especiais do 6º Conselho de Administração foi revista e adotada, sendo os resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Fica acordado que o 6º Conselho de Administração da sociedade estabeleça cinco comissões especiais, a saber, o comité estratégico, o comité de nomeação e remuneração, o comité de auditoria, o comité de gestão de riscos e o comité de controlo de transacções conexo. Os membros de cada comité especial são os seguintes:
I) Comité de estratégia:
Presidente: Guojun
Membros: liangbanghai, duyanxiu, Li Yong, Hu Jun, fandeyao, Ju Guoyu, fenglun
(II) Comité de Nomeação e Remuneração:
Presidente: liaozhisheng
Membros: Guo Jun, Li Yong, Hu Jun, Ju Guoyu, liangyongming, Li Xiao
III) Comité de auditoria:
Presidente: liangyongming
Membros: Wang Xin, chenyongjian, fandeyao, Ju Guoyu, liaozhisheng, Li Xiao
IV) Comité de gestão dos riscos:
Presidente: chenyongjian membros: liangbanghai, Wang Xin, Hu Jun, fenglun, liangyongming, Li Xiao (V) comitê de controle de transações do partido relacionado: Presidente: Ju Guyu membros: duyanxiu, fandeyao, liaozhisheng, fenglun, liangyongming, Li xiaote este anúncio.
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) conselho de administração 1 de junho de 2022
recinto:
Guojun, homem, nascido em julho de 1963, nacionalidade chinesa, doutorado, doutor em gestão, economista sênior. Ele serviu sucessivamente como o oficial de crédito da seção de crédito industrial do departamento de negócios de Xi’an Branch of China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ; Gerente geral do departamento de negócios corporativos e secretário da filial geral do Partido de Shaanxi Branch, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ; Assistente do director-geral do Departamento de Investigação e Estatística da sede do Banco Popular da China. Foi membro do comitê do Partido, vice-presidente, vice-secretário do comitê do Partido, diretor executivo e presidente do banco. Atualmente é secretário do comitê do Partido e presidente do banco.
Liangbanghai, homem, nascido em agosto de 1970, nacionalidade chinesa, doutorado, doutor em gestão, contador sênior. Serviu sucessivamente como membro do Xi’an Branch do banco de investimento da China; Diretor adjunto e diretor da filial Shaanxi do Banco de Desenvolvimento da China; Membro do comitê do Partido e vice-presidente da sucursal tibetana do Banco de Desenvolvimento da China; Membro do comitê do Partido e vice-presidente da filial Shaanxi do Banco de Desenvolvimento da China Ping An Bank Co.Ltd(000001) xi’an branch partiy secretary Ping An Bank Co.Ltd(000001) head office supervisor sênior de negócios corporativos e líder do grupo preparatório da filial Yinchuan. Atualmente é secretário adjunto do comitê do Partido e presidente do banco.
Huangchangsong, homem, nascido em julho de 1973, nacionalidade canadense, mestre em administração de empresas, Chartered Financial Analyst (CFA) e gerente de risco financeiro (FRM) da Universidade de Toronto. Sucessivamente atuou como gerente de risco do Departamento de Negociação de instrumentos financeiros derivados da sede do Imperial Commercial Bank of Canada; estrategista de risco de crédito, departamento de gestão de risco, filial no Canadá, grupo bancário internacional Holanda; Diretor de risco de negócios de varejo do Overseas Department of Scotiabank head office. Atualmente é vice-presidente do banco.
Zhangchengzhe, homem, nascido em setembro de 1967, nacionalidade chinesa, mestrado, mestre em administração de empresas, economista. Ele costumava ser o diretor de escritório da sub-filial de Zhonglou, gerente geral adjunto da sub-filial de Chengbei e gerente geral da sub-filial de Chengdong do banco; Gerente geral do departamento de marketing e gerente geral do departamento de negócios financeiros corporativos do banco; Gerente geral da sub-sucursal Beilin do banco; Gerente geral do departamento de negócios financeiros pessoais do banco, diretor do Gabinete Preparatório de sucursais não locais; Presidente da sucursal Baoji do banco. Atualmente é membro do comitê do Partido e vice-presidente do banco.
Di Hao, homem, nascido em setembro de 1973, nacionalidade chinesa, mestrado, gerência sênior, mestre em administração de empresas, economista sênior. Ele costumava ser o presidente da sub-sucursal West Street e sub-sucursal Tumen do banco; Gerente-geral adjunto do Departamento de Recursos Humanos do banco; Presidente da sub-filial de Gaoxin do banco. Atualmente é membro do comitê do Partido e vice-presidente do banco.
Liu Qiang, homem, nascido em novembro de 1972, nacionalidade chinesa, mestrado, gerente sênior, mestre em administração de empresas, economista sênior e engenheiro político sênior. Ele costumava ser o chefe da secção de crédito da sub-filial Qinfeng do banco; Gerente adjunto e gerente geral assistente do departamento disciplinar de inspeção, supervisão e segurança do banco; Presidente da sub-sucursal do banco South Street; O vice-chefe do Departamento de Organização do Banco, vice-gerente geral do departamento de recursos humanos, chefe do Departamento de Organização e gerente geral do departamento de recursos humanos; Diretor de recursos humanos, chefe do Departamento de Organização e gerente geral do Departamento de Recursos Humanos do banco. Atualmente é membro do comitê do Partido, diretor de recursos humanos e chefe do Departamento de Organização do banco.
Shixiaoyun, mulher, nascida em novembro de 1966, nacionalidade chinesa, mestrado, gerência sênior, mestre em administração de empresas, economista sênior. Ele costumava trabalhar na filial Shaanxi da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ; Ele serviu sucessivamente como vice-chefe da seção de planejamento do escritório de Tumen da filial de Xi’an da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) . Ele costumava ser o gerente geral do departamento de banco de investimento e diretor do escritório do conselho de administração. Atualmente é secretário do conselho de administração do banco.
