Código dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) anúncio n.o: 2022075 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022 a quinta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 foi revisada e adotada na 67ª reunião do sexto conselho de administração realizada em 31 de maio de 2022. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos.
4. Hora da assembleia geral
Hora de reunião no local: 16 de junho de 2022 (quinta-feira) (14:30)
Tempo de votação online: 9:15-15:00 em 16 de junho de 2022
(1) O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 16 de junho de 2022;
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 16 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ao mesmo tempo ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 9 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala 0116, andar 1, edifício 1, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain integration logistic center, No. 3, LiLang Road, Nanwan street, Longgang District, Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
Quadro 1: exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Coluna de nome da proposta verificada
Os itens de código podem ser votados
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre a aplicação da empresa ao Banco de Desenvolvimento Agrícola da China Shenzhen Branch para abrangente √”
Proposta relativa ao cumprimento da linha de crédito
Sobre Fujian zhongyinxing Trading Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa
2.00 aplicar para China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) fuzhou filial para subvenção abrangente √
Limite de crédito e a empresa que o garante
Sobre o câmbio da subsidiária internacional da empresa eterna Ásia (s) PTE. Ltd
3.00 HSBC Singapore filial solicita uma linha de crédito abrangente, que é √ pela empresa
Proposta relativa à prestação de garantia
Na confirmação suplementar da empresa, suas subsidiárias e partes coligadas Guangxi rongguiyi
4.00 transações diárias de partes relacionadas da Yatong supply chain Co., Ltd. e transações diárias em 2022 √
Proposta relativa à estimativa do limite de transacções por partes relacionadas
5.00 confirmação suplementar da empresa, subsidiárias e partes relacionadas Guangxi dongrongyi √
Transações diárias com partes relacionadas da Yatong supply chain Co., Ltd. e transações diárias em 2022
Proposta relativa à estimativa do limite de transacções por partes relacionadas
Sobre Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
6.00 a sociedade limitada aplica-se a Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) shenzhen ramo para fluxo √
Proposta relativa à garantia do empréstimo de capital de giro
Sobre a empresa como uma empresa de ações anônimas Zhuhai Hangcheng Yitong Supply Chain Management Co., Ltd
7.00 empresa limitada a zhuhai filial √
Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global para a concessão de contragarantia
Sobre Chengdu rongou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd., uma empresa de ações comuns
8.00 a empresa aplica-se a Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd. para subvenção abrangente √
Proposta relativa à garantia da linha de crédito
A proposta 1 é uma deliberação ordinária da assembleia geral de acionistas, que será adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas; As propostas 2-8 são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas. Os accionistas coligados envolvidos nas propostas 4, 5 e 6 devem evitar a votação da presente proposta.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados para questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 67ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News ou cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 1 de junho de 2022 Anúncios relevantes divulgados. 3,Método de inscrição na assembleia geral de accionistas
1. lugar de registro: 2, andar 3, edifício 1, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) base da cadeia de suprimentos, No. 3, LiLang Road, Nanwan rua, Longgang District, Shenzhen. Tempo de registro: 9:30 a.m. às 11:30 p.m. e 13:30 a 17:30 p.m. em 13 de junho de 2022.
3. Método de registo: registo no local; Registar-se por carta, fax ou e-mail.
(1) Inscrição de acionistas de pessoa coletiva: se o representante legal de acionista de pessoa coletiva estiver presente, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa e certificado de representante legal; Se o agente confiado estiver presente, o agente confiado passará pelas formalidades de registro com o original de seu cartão de identificação, a procuração (ver Anexo 2 para detalhes), o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
(2) Inscrição de acionistas de pessoa física: se um acionista de pessoa física comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se o agente encarregado comparecer à reunião, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com o cartão de identificação original, a procuração (ver anexo 2 para mais informações) e o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta, e-mail ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. A carta, correio ou fax devem ser entregues à empresa antes das 17:30 do dia 13 de junho de 2022.
Para registro por carta, por favor envie a carta para: Departamento de Segurança, piso 3, edifício 1, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain integration logistic center, No. 3, LiLang Road, Nanwan street, Longgang District, Shenzhen City, CEP: 518114.
Para aqueles registrados por correio, o endereço de e-mail é: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com. 。
4. Contacto da reunião:
(1) Contatos da reunião: Zhang Lei, changxiaoyan
Tel.: 075588393181
Fax: 0755883933223172
Caixa de correio: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com.
Endereço de contato: 3 / F, edifício 1, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain integration logistic center, No. 3, LiLang Road, Nanwan street, Longgang District, Shenzhen
(2) As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
A resolução da 67ª reunião do 6º Conselho de Administração do Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) .
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) conselho de administração maio 31, 2022
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de votação: 362183
2. Voting abbreviation: Yiya voting
3. Preencher os pareceres de votação
Todas as propostas da assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e os pareceres de voto devem ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se. 4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 16 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 16 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Procuração da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. Sra. a participar da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em meu nome (unidade), e votar as seguintes propostas nesta assembleia geral de acordo com as instruções a seguir: Se não forem dadas instruções, o procurador tem o direito de votar por sua própria vontade.
A coluna assinalada nesta coluna significa que os itens certos podem ser votados
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre a profundidade da empresa √ para o Banco de Desenvolvimento Agrícola da China”
Proposta sobre o pedido da filial de Shenzhen para linha de crédito abrangente
Sobre a subsidiária integral da empresa, Banco da China Fujian
Xing Trading Co., Ltd. fornece China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
2.00 pedidos de crédito abrangente concedido pela filial Fuzhou da sociedade limitada √
Montante, e a empresa fornece garantia para ele
Caso
Sobre a subsidiária internacional da empresa eterna Ásia
três
