Código dos títulos: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) abreviatura dos títulos: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) anúncio n.o: 2022032 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) doravante denominada “a empresa”) o edital da 17ª reunião do 10º Conselho de Administração foi enviado por e-mail em 27 de maio de 2022 e realizado sob a forma de reunião de comunicação em 31 de maio de 2022, a empresa conta com 9 diretores no total e 9 diretores efetivamente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes propostas:
1. rever a proposta sobre a assinatura de contrato de empréstimo e transações de partes relacionadas entre a empresa e seu acionista Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd.
A reunião delibera e aprova com 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções.
Após revisão pelo conselho de administração da empresa, é acordado que a empresa toma emprestado do acionista Tianjin Jingjin cultura e Media Development Co., Ltd. para capital de giro, reembolso de empréstimos de algumas instituições financeiras e alívio da pressão do capital de giro. O montante do empréstimo é de 18 milhões de yuans, o prazo do empréstimo é de um ano e a taxa de juros do empréstimo é implementada de acordo com o padrão de taxa de cotação do mercado de empréstimo (LPR) publicado pelo Centro Nacional de Financiamento Interbancário no momento da assinatura do contrato de empréstimo, ou seja, a taxa de cotação do mercado de empréstimo (LPR) em 20 de maio de 2022 é: o LPR de um ano é de 3,7%. A empresa prometerá 12% de capital próprio de sua subsidiária Tianjin Haishun impressão packaging Co., Ltd. A proposta acima é uma transação conectada, e o Sr. Wei Wei, um diretor conectado, evitou votar.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações com partes relacionadas. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. rever a proposta sobre a proposta de liquidação e cancelamento da Tianjin Xihe Auction Co., Ltd., uma subsidiária integral.
A reunião delibera e aprova com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre as propostas acima, consulte o anúncio sobre empréstimos de acionistas e transações de partes relacionadas (Anúncio n.º 2022033) e o anúncio sobre proposta de liquidação e cancelamento de subsidiárias (Anúncio n.º 2022034) divulgado pelo conselho de administração no mesmo dia.
É anunciado
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
2 de Junho de 2022
