Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre transações com partes relacionadas da 17ª sessão do 10º Conselho de Administração
Como director independente de Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da proposta sobre a assinatura do contrato de empréstimo e transações de partes relacionadas entre a empresa e seu acionista Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd. a ser submetido ao conselho de administração para deliberação. Após a discussão completa, acreditamos que o preço das transações de partes relacionadas acima é justo e razoável, não há danos aos interesses da empresa listada e todos os acionistas, e está em linha com os interesses da empresa e todos os acionistas.
Concordamos em submeter as transações de partes relacionadas dos empréstimos da empresa da cultura Tianjin Jingjin e Media Development Co., Ltd. para a 17ª reunião do 10º conselho de administração para deliberação.
Diretores independentes: xianguoming, fandengyi, publicação 30 de maio de 2022
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Pareceres de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas da 17ª sessão do 10º Conselho de Administração
A 17ª reunião do 10º Conselho de Administração foi notificada em 27 de maio de 2022, e foi realizada por meio de uma reunião de comunicação em 31 de maio, com um total de 9 diretores, sendo 9 efetivamente participantes da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes propostas:
Proposta de assinatura de contrato de empréstimo e transações de partes relacionadas entre a empresa e seu acionista Tianjin Jingjin cultura e desenvolvimento de mídia Co., Ltd.
Os nossos pareceres independentes sobre a proposta acima são os seguintes:
1. Procedimentos de votação das resoluções
De acordo com as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd. foi o acionista controlador da empresa nos últimos 12 meses e agora detém 5% das ações da empresa. As duas partes têm um relacionamento relacionado. A transação com Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd. é uma transação relacionada.
Durante a deliberação das transações de partes relacionadas acima, o Sr. Wei Wei, o diretor relacionado do conselho de administração, evitou votar, e os outros 8 diretores não relacionados concordaram unanimemente em aprovar as transações de partes relacionadas acima, o que está de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2. Equidade da transacção
A taxa de juro do empréstimo acordada no contrato de empréstimo será a taxa de cotação de mercado de empréstimo de um ano (LPR) padrão publicada pelo Centro Nacional de Financiamento Interbancário no momento da assinatura do contrato de empréstimo, e será realizada de acordo com o princípio da equidade e equidade.
As transações com partes relacionadas acima são propícias para complementar o capital de giro da empresa, reembolsar alguns empréstimos de instituições financeiras, aliviar a pressão sobre o capital de giro, e são propícias ao desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Nós concordamos com as transações das partes relacionadas nas quais a empresa toma emprestado de Tianjin Jingjin cultura e desenvolvimento de mídia Co., Ltd. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: xianguoming, fandengyi, publicado em 31 de maio de 2022
