Código dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) anúncio n.o: 2022076 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Comunicado sobre deliberações da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Esta assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
2. A assembleia geral não vetou a proposta.
3. Esta assembleia não implicou qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de acionistas.
4. Não houve nova proposta apresentada para votação durante a convocação da assembleia geral de acionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Moderador: Sra. Zeng fangqin, presidente
3. Data e hora da reunião:
Reunião no local: 15:00 de quinta-feira, 2 de junho de 2022
Votação on-line: o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 2 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 2 de junho de 2022.
4. local da reunião no local: edifício de escritórios da fábrica de Futai, No. 1, Jingcheng Segunda Estrada, Yuyuan Industrial Park, Huangjiang Town, cidade de Dongguan, província de Guangdong
5. Método de votação: esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
6. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos e leis e regulamentos relevantes.
7. Presença:
(1) Informações gerais sobre a participação dos acionistas
Um total de 51 acionistas e representantes de acionistas (ou procuradores) participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas e participaram da votação on-line, representando 4412105382 ações com direito a voto da companhia, representando 623962% do total de ações da companhia e 625910% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, estavam presentes 4 acionistas e representantes de acionistas (ou agentes) presentes na assembleia geral de acionistas, representando 43 Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) 51 ações com direito a voto da companhia, representando 608140% do total de ações da companhia e 610040% do total de ações com direito a voto da companhia;
São 47 acionistas votando através do sistema de votação on-line, representando 111874631 ações votantes da empresa, representando 1,5821% do total de ações da empresa e 1,5871% do total de ações votantes da empresa.
(2) Participação global dos accionistas minoritários
Um total de 49 acionistas minoritários e representantes de acionistas (ou procuradores) participaram da reunião in loco e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 128044515 ações com direito a voto da empresa, representando 1,8108% do total de ações da empresa e 1,8165% do total de ações com direito a voto da empresa.
(3) Participaram da reunião diretores, supervisores, executivos seniores e advogados da empresa.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. As condições específicas de votação são as seguintes:
A proposta de assinatura do contrato de entrada do projeto foi revisada e aprovada
foram aprovadas 4411577746 ações, representando 999880% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 527536 ações, representando 0,0120% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 100 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12751679 ações, representando 995879% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 527536 ações, representando 0,4120% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 100 ações, representando 0,0001% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação. 1. O número total de ações com direito a voto foi excluído do número de ações que foram recompradas na conta especial da sociedade para recompra a partir da data de registro de capital próprio.
3,Opinião da testemunha do advogado
O advogado do escritório de advocacia Beijing JunZeJun (Shenzhen) atuou como advogado testemunha da assembleia geral de acionistas e emitiu um parecer jurídico.
1. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade obedecem às leis, regulamentos administrativos, regras processuais da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais;
2. As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas;
3. Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Conselho de Administração
2 de Junho de 2002
