Código de títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) abreviatura de títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Anúncio nº: 2022025
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Comunicado sobre a eleição do presidente do Conselho de Administração, dos membros das comissões especiais do Conselho de Administração, do presidente do Conselho de Supervisão e da nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) realizou a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração e a primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 2 de junho de 2022, A proposta sobre a eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da empresa, a proposta sobre a eleição da composição dos comitês especiais do 5º Conselho de Administração da empresa, a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa, a proposta sobre a nomeação dos gerentes seniores da empresa, a proposta sobre a nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, a proposta sobre a eleição do presidente do 5º Conselho de Supervisão da empresa e outras propostas foram revisadas e aprovadas, da seguinte forma:
1,Eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da empresa
Os membros do 5º Conselho de Administração da empresa foram eleitos na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o Sr. zhaoweibin foi eleito presidente do 5º Conselho de Administração da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do 5º Conselho de Administração.
Veja o currículo do Sr. zhaoweibin no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 18 de maio de 2022 para detalhes Divulgada informação sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2,Eleição dos membros das comissões especiais do 5º Conselho de Administração da empresa
1. Comitê de Estratégia: zhaoweibin (Presidente), chenmiaocai, shuzhigao.
2. Comitê de Auditoria: gaowenjin (presidente), chenmiaocai, yuxingshi.
3. Comitê de Nomeação: chenmiaocai (Presidente), chenxuanxuan, zouliming.
4. salário e comissão de avaliação: chenxuanxuan (presidente), gaowenjin, shuzhigao.
Entre eles, os diretores independentes representam mais de metade do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação, e diretores independentes servem como presidente. O Sr. gaowenjin, presidente do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade. O mandato de cada comitê especial do 5º Conselho de Administração será contado da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do 5º Conselho de Administração.
Os currículos dos membros acima são detalhados no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 18 de maio de 2022 Divulgada informação sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Eleição do presidente do 5º Conselho de Supervisores da empresa
Os membros do 5º Conselho de Supervisores da Companhia foram eleitos na primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas e no Congresso de Funcionários da Companhia em 2022. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o Sr. Chen Ming foi eleito presidente do 5º Conselho de Supervisores da empresa. Seu mandato é desde a data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Supervisores até a data de expiração do mandato do 5º Conselho de Supervisores.
Veja o currículo do Sr. Chen Ming no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 18 de maio de 2022 para detalhes Divulgada informação sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
4,Nomeação dos quadros superiores da empresa
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, após a revisão do comitê de nomeação, o conselho de administração concordou em empregar os gerentes superiores da empresa.
1. gerente geral e diretor financeiro: Sr. liuanlai
2. Gerentes gerais adjuntos: Sr. lishulin e Sr. Wang Cheng
3. Secretário do Conselho de Administração: Sr. Wang Cheng
O mandato dos dirigentes superiores acima mencionados decorrerá da data de deliberação e aprovação deste Conselho de Administração até à data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração. O Sr. Wang Cheng obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação dos gerentes superiores acima mencionados pelo conselho de administração.
Os currículos do pessoal acima referidos são detalhados no anexo.
5,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa
O conselho de administração da empresa concorda que a Sra. Xu Jing será a representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e seu mandato será a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração. A Sra. Xu Jing obteve o certificado de qualificação de secretária do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai.
É por este meio anunciado.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) conselho de administração junho 3, 2022 Anexo: currículo
Sr. Liuanlai: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em 1983, graduou-se pela Universidade Tecnológica Hefei com bacharelado em contabilidade em 2007. Ele costumava ser o gerente contábil e financeiro de Byd Company Limited(002594) Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) Gestor financeiro Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) gerente financeiro, diretor financeiro da inges International Financial Leasing Co., Ltd; Diretor, gerente geral adjunto e diretor financeiro da Shenzhen United factoring Co., Ltd.
Sr. Lishulin: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em 1974, graduou-se no Departamento de Engenharia Mecânica do Central South Institute of Technology (atual Universidade Nanhua) em junho de 1996 com um diploma de bacharel. Ex-engenheiro de projeto do departamento de tecnologia de engenharia da fábrica de válvulas de Suzhou; Trabalha na empresa desde março de 2002, e já atuou como gerente, engenheiro-chefe e vice-gerente geral executivo do departamento de design.
Sr. Wangcheng: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em 1974, graduou-se pela Universidade Xiangtan em julho de 1997, com especialização em design mecânico e fabricação, com um diploma de bacharel. Trabalhou em Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) .
Ms. Xujing: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em 1982, formado em informatização contábil na Universidade de Finanças e Economia da Mongólia Interior (atual Universidade de Finanças e Economia da Mongólia Interior), contador intermediário e contador de gestão. Desde outubro de 2005, ingressou na empresa, já trabalhou no departamento financeiro da empresa, e agora é representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.
