Código de títulos: Hpf Co.Ltd(300350) abreviatura de títulos: Hpf Co.Ltd(300350) Anúncio Código: (2022) N.º 057 Hpf Co.Ltd(300350)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hpf Co.Ltd(300350) empresa (doravante denominada “a empresa”) decidiu na 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na segunda-feira
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: de acordo com a resolução da 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a sociedade realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “assembleia” ou “assembleia geral de acionistas”); O procedimento de convocação da reunião obedecerá às disposições das leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes;
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de segunda-feira, 20 de junho de 2022; (2) O tempo de votação online é de 20 de junho de 2022 a 20 de junho de 2022;
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de junho de 2022;
O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 20 de junho de 2022 a 15:00 p.m. em 20 de junho de 2022.
5. A reunião será realizada sob a forma de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a reunião será realizada através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação da rede acima. Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
6. Data de registro de capital próprio: 13 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch no fechamento do mercado na segunda-feira, 13 de junho de 2022. Todos os acionistas da referida sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo o procurador ser acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: sala 4308, edifício T2, Shenye Shangcheng (distrito sul), No. 5001, Huanggang Road, Lianhua 1st Village community, Huafu street, Futian District, Shenzhen.
2,Deliberação das propostas na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Nome da conta de código da conta a coluna verificada pode ser votada
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para gestão de caixa √
2.00 proposta de assistência financeira e transações de partes relacionadas prestadas pelos acionistas controladores para a empresa √
3.00 Proposta de aumento do capital social e alteração dos estatutos √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 21ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores. Para detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa em cninfo.com em 2 de junho de 2022.
Como a proposta 2 acima mencionada envolve transações relacionadas, os acionistas relacionados Sr. zhangjingyu, Sra. Zhang Qian, Sra. qichangfeng, Sr. zhangguangming e Sr. Zhang Chao evitam votar, e não aceitam a atribuição de outros acionistas para votar.
A referida proposta 3 constitui uma resolução especial, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
A proposta desta assembleia geral de accionistas será contabilizada separadamente para o voto dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas, excepto administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada).
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cartão de conta de valores mobiliários, licença comercial da pessoa coletiva da empresa (cópia), certificado de identidade do representante legal ou procuração (ver Anexo II para detalhes) e carteira de identidade de residente dos participantes;
(2) Os accionistas das pessoas singulares devem possuir o seu próprio bilhete de identidade de residente e cartão de conta de valores mobiliários; O agente autorizado passará pelas formalidades de registo com o bilhete de identidade de residente, procuração (ver anexo II para mais informações) e o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal; (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo III). A carta ou fax estarão sujeitos à hora de chegada à sociedade.
2. Tempo de inscrição:
O horário de inscrição no local desta assembleia geral é das 9h00 às 17h00 do dia 17 de junho de 2022; Os registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00h do dia 17 de junho de 2022.
Endereço de inscrição: 4308, edifício T2, Shenye Shangcheng (distrito sul), No. 5001, Huanggang Road, Lianhua 1st Village community, Huafu street, Futian District, Shenzhen.
4. Os detalhes do local de entrega da carta são os seguintes:
Attn: Hpf Co.Ltd(300350) escritório de bordo. (indicar “assembleia geral” no envelope)
Endereço postal: 4308, edifício T2, Shenye Shangcheng (South District), No. 5001, Huanggang Road, Lianhua 1st Village community, Huafu street, Futian District, Shenzhen
Código Postal: 518038
Fax: 075584160867
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Para esta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contacto:
Contacto: zhangxiaona
Tel.: 075584190977 (Gabinete do Conselho de Administração)
Endereço de contato: 4308, edifício T2, Shenye Shangcheng (South District), No. 5001, Huanggang Road, Lianhua 1st Village community, Huafu street, Futian District, Shenzhen
Fax designado: 075584160867 (fax indicar: recebido pela sede do conselho de administração)
2. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração
2. Resolução da 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Hpf Co.Ltd(300350) Conselho de Administração
2 de Junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação: 350350
2. Voting abbreviation: Huapeng voting
3. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta desta assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto preenchidas são: concordar, discordar e abster-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 20 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 de 20 de junho de 2022 às 15h de 20 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio a mim mesmo (a empresa) participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da huapengfei Co., Ltd. em 2022, votar as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome.
Não. a assembleia geral concordou em se opor à abstenção
100 proposta geral proposta de votação não cumulativa 1.00 proposta de utilização da sociedade de fundos angariados ociosos para gestão de caixa 2.00 proposta de prestação de assistência financeira pelos acionistas controladores e transações conexas para a sociedade 3.00 proposta de aumento do capital social e alteração dos estatutos o nome (assinatura e selo) do principal o número de ações detidas pelo principal: o número do cartão de identificação (número da licença comercial) do principal Número de conta do acionista do administrador: assinatura do administrador: número de identificação do administrador: período de validade da procuração:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
(a procuração é válida para download ou auto-feita de acordo com o formato acima; a autorização da empresa deve ser carimbada com o selo oficial da empresa.)
Anexo III:
Formulário de registo dos accionistas participantes
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva endereço do accionista
Cartão de identificação do accionista individual / pessoa colectiva accionista
Número da licença comercial da pessoa coletiva Nome do acionista do representante
Número de acções detidas por conta de accionista
O nome dos participantes é confiado
Nome do cartão de identificação do agente
Tel. e-mail
Declaração de intenção e pontos-chave: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas corporativos):
data específica
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas).
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da assembleia será preenchido na tarde de sexta-feira, 17 de junho de 2022
17:00, correio ou fax (Fax 075584160867) para a empresa (endereço:
4308, edifício T2, Shenye Shangcheng (South District), No. 5001, Huanggang Road, Lianhua 1st Village community, Huafu street, Futian District, Shenzhen
Gabinete do Conselho de Administração, código postal: 518038, indicar “assembleia geral” no envelope), não aceitável
Registo telefónico.
3. Se um acionista pretende falar nesta assembleia geral, indique o seu
Intenção e pontos-chave do discurso,
