Código de títulos: Hpf Co.Ltd(300350) abreviatura de títulos: Hpf Co.Ltd(300350) Anúncio Código: (2022) N.º 052 Hpf Co.Ltd(300350)
Comunicado sobre deliberações da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hpf Co.Ltd(300350) doravante referida como “a empresa” realizou a 27ª reunião do 4º conselho de administração na sala de conferências da empresa por meio de votação de comunicação em 2 de junho de 2022. A convocação desta reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail em 27 de maio de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião, ou seja, o Sr. zhangjingyu, o Sr. xuchuansheng, o Sr. Zhang Guangming, o Sr. wenfujun, a Sra. zhengyanling, o Sr. shengbaojun e o Sr. gongkaisong. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Hpf Co.Ltd(300350)
1,A proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos para quotas de gestão de caixa foi revista e aprovada
A empresa e as suas filiais pretendem utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos, no máximo, 350 milhões de RMB, para gestão de caixa, para adquirir produtos de investimento com elevada segurança, boa liquidez, contrato de garantia principal e um período não superior a 12 meses, desde que não sejam afectados a construção de projectos de investimento com fundos angariados, a produção e funcionamento normais e a segurança dos fundos angariados. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, a proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. O prazo de uso é efetivo dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima mencionados, pode ser utilizado circularmente, Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração e a administração a exercer o poder de decisão de investimento, cabendo ao departamento financeiro da sociedade a aquisição específica.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram respectivamente suas opiniões independentes acordadas e pareceres de revisão sobre esta matéria, e a organização de supervisão contínua China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Para detalhes dos pareceres emitidos pela organização de supervisão contínua, consulte o anúncio relevante da empresa publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 2 de junho de 2022.
Resultados da votação: a reunião foi aprovada com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2,A proposta sobre assistência financeira e transações de partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores para a empresa foi revista e aprovada
A fim de resolver eficazmente os problemas de financiamento flexíveis e rápidos da empresa, ampliar os canais de fonte de fundos da empresa, economizar despesas financeiras, reduzir custos de financiamento, melhorar a eficiência do financiamento e contribuir para o desenvolvimento de negócios da empresa, concorda-se que o Sr. zhangjingyu, acionista controlador da empresa, controlador real e presidente atual, fornecerá à empresa assistência financeira com um montante total de não mais de 30 milhões de yuans. A assistência financeira reflete o apoio dos acionistas controladores e controladores reais para o desenvolvimento da empresa; A taxa de juro do empréstimo não deve exceder a taxa de juro de referência do banco para o mesmo período, respeitar a taxa de juro de mercado e não prejudicar os interesses da empresa e de outros accionistas minoritários, alinhar-se-á com os interesses da empresa e de todos os accionistas e não terá um impacto negativo significativo no estado financeiro, nos resultados operacionais e na independência da empresa.
Os diretores relacionados Sr. zhangjingyu e Sr. zhangguangming evitaram votar sobre a proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia sobre esta matéria, e os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram respectivamente suas opiniões independentes acordadas e opiniões de revisão sobre esta matéria.
O anúncio da empresa sobre assistência financeira e transações de partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores para a empresa e as opiniões expressas pelos diretores independentes e pelo conselho de supervisores são detalhados no anúncio relevante da empresa publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 2 de junho de 2022.
Resultados da votação: a reunião foi aprovada com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3,A proposta relativa ao aumento do capital social e à alteração dos estatutos foi revista e aprovada
A empresa implementou o plano de incentivo à emissão de ações adicionais. A empresa solicitou o aumento do capital social em 851000 RMB. O capital social da empresa foi alterado de 562012279 RMB para 562863279 RMB. Ao mesmo tempo, planeia alterar as disposições pertinentes dos estatutos. Os estatutos alterados estão sujeitos aos conteúdos aprovados pela autoridade de registo industrial e comercial. O conselho de administração solicitará à assembleia geral que autorize o conselho de administração a designar uma pessoa especial para lidar com as alterações relevantes.
Para mais detalhes sobre o anúncio de aumento de capital social e alteração dos estatutos e estatutos, consulte o anúncio relevante publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 2 de junho de 2022.
Resultados da votação: a reunião foi aprovada com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
4,Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração da empresa propôs a realização da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 na segunda-feira, 20 de junho de 2022, na sala de conferências 4308, edifício T2, Shenye Shangcheng (Distrito Sul), No. 5001, Huanggang Road, Lianhua 1st Village community, Huafu street, Futian District, Shenzhen.
Para detalhes sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte o anúncio relevante da empresa publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 2 de junho de 2022.
Resultados da votação: a reunião foi aprovada com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hpf Co.Ltd(300350)
Conselho de Administração
2 de Junho de 2002
