Os diretores da empresa são suspeitos de apropriar indevidamente fundos para comprar máquinas de mineração de bitcoin, transferir fundos da empresa sem autorização e gravar selos oficiais… O mais recente progresso do caso chegou.
Em 2 de junho, Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) anunciou que depois que o diretor da empresa Li qunnan foi colocado em registro criminal pela filial Chaoyang do Departamento de Segurança Pública de Pequim por suspeita de apropriação indevida de fundos, a empresa soube da segurança pública e órgão judicial que a Procuradoria Distrital de Pequim Chaoyang tomou uma decisão em 1 de junho de 2022 para aprovar a prisão de Li qunnan.
Fonte: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) announction
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 2021 relatório anual mostra que Li qunnan nasceu em 1982 com um diploma de bacharel e uma vez serviu como diretor da Shanghai Yunke Network Technology Co., Ltd; Ex-presidente e gerente geral do Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) .
De acordo com o anúncio de responder à carta de inquérito da Bolsa de Valores de Xangai em 14 de maio Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) , durante seu mandato, Li qunnan, ex-chefe do diretor e subsidiária Shanghai Yunke Network Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Shanghai Yunke”), os fundos que deveriam ter sido usados para a operação da empresa foram desviados para outros fins, como suspeita de apropriação indevida de fundos de Li qunnan para comprar máquinas de mineração e pagar taxas de custódia, e Li qunnan tomou suas próprias decisões e pagou fundos para investimento estrangeiro Transferir os fundos da empresa sem implementar o processo de aprovação. Além disso, Li qunnan foi suspeito de esculpir em privado selos oficiais, forjar ou alterar documentos da empresa, de modo a eliminar a apropriação indevida de fundos da empresa para fins de ocupação ilegal na fase inicial.
Em 2 de setembro de 2021, a subsidiária da empresa Horgos yunlang Network Technology Co., Ltd. (doravante referida como “rede yunlang”) assinou um acordo de investimento com Wu e Lu, e investiu RMB 40 milhões em Jiangsu Yanzhong Communication Technology Co., Ltd., com uma taxa de participação de 20%, incluindo que a rede yunlang pagou RMB 5 milhões em nome da sun e manteve ações para ele, com uma taxa de participação de 2,50%; O investimento real da rede yunlang é de 35 milhões de yuans, com uma taxa de participação de 17,50%. O investimento é decidido e implementado pelo diretor Li qunnan.
A empresa verificou o extrato bancário e descobriu que de 22 de setembro a 31 de dezembro de 2021, houve 19 transferências de capital que não implementaram efetivamente os procedimentos de aprovação de acordo com os estatutos e requisitos de gestão financeira, envolvendo 119583 milhões de yuans, 2,99 milhões de dólares americanos e 1,94 milhões de dólares de Cingapura. O valor total convertido foi de 401744 milhões de yuans à taxa de câmbio em 31 de dezembro de 2021.
Fonte: Anúncio da empresa
A empresa verificou o contrato e descobriu que os 278121 milhões de yuans pagos pela empresa pela compra de servidores de janeiro a setembro de 2021 não formavam ativos no livro ou substância da empresa. Ao mesmo tempo, verifica-se através da verificação dos contratos de compra de tais ativos que os conteúdos de compra são: máquina de mineração Shenma (modelo: m31s-76t44w) e servidor de supercomputação (modelo: s10pro), ambos os quais são máquinas de mineração de bitcoin convencionais no momento. Eles são usados apenas para mineração de bitcoin e não podem ser aplicados às operações comerciais da empresa. Além disso, a empresa não precisa comprar servidores em grande escala como suporte comercial para sua operação diária, mas apenas alugar o tráfego de servidores da indústria upstream conforme necessário. Além disso, o valor de RMB 25243400 pago pela empresa pelas taxas de custódia é o custo de custódia das máquinas de mineração acima. O valor de RMB 491700 pago pela empresa para questões de depósito também é o depósito para custódia das máquinas de mineração acima, com um valor total de cerca de RMB 535472 milhões.
Fonte: Anúncio da empresa
A empresa disse que, no caso de Shanghai Bisheng processar Shanghai Jincai em conexão com as máquinas de mineração acima, Shanghai Bisheng mencionou no pedido judicial que Shanghai Jincai “de repente adulterou o endereço da conta de renda de 313 máquinas de mineração na manhã de may132021”, enquanto Shanghai Jincai não obteve a renda do endereço da conta de renda relevante.
A partir da data de divulgação do anúncio, a empresa não verificou os ativos relevantes de máquinas de mineração compradas pela Li qunnan por suspeita de apropriação indevida dos fundos da empresa; Liqunnan foi suspeito de apropriar indevidamente os fundos da empresa para pagar altas taxas de custódia sem autorização, mas a empresa não obteve renda relevante.
Depois que a empresa relatou o caso, a filial Chaoyang da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Pequim emitiu um aviso sobre o caso da suspeita de apropriação indevida dos fundos da empresa por Li qunnan em 11 de novembro de 2021, e pediu a Li qunnan para ir ao órgão de segurança pública para aceitar inquéritos e cooperar com a investigação e dar tempo suficiente, mas Li qunnan se recusou a cooperar.
De acordo com o anúncio de Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) li qunnan, durante o período de operação da empresa, a gestão original da empresa e suas subsidiárias foi inadequada, e alguns dos negócios da empresa foram afetados negativamente.A perda líquida da empresa de janeiro a junho de 2021 foi de 286612 milhões de yuans, em comparação com 159200 yuans no mesmo período do ano passado, uma diminuição ano a ano de 1790560%; Entre eles, o lucro líquido da subsidiária Shanghai Yunke de janeiro a junho de 2020 foi de 292815 milhões de yuans, e o lucro líquido de janeiro a dezembro de 2020 foi de 76,862 milhões de yuans, enquanto o lucro líquido de janeiro a junho de 2021 foi de apenas 9,8834 milhões de yuans. O desempenho do primeiro semestre de 2021 já havia diminuído significativamente em comparação com o do primeiro semestre de 2020.
Depois que a crise da dívida da empresa eclodiu, a antiga equipe de gestão não conseguiu lidar adequadamente com isso e a operação e gerenciamento foram ruins, o que levou a grandes clientes, como 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) baidu e o principal fornecedor Baidu, interrompendo sucessivamente a cooperação com Zhongchang, resultando na redução da escala geral de negócios. Liqunnan é suspeita de apropriação indevida dos fundos da empresa listada, causando dificuldades na liquidez da empresa, resultando no fluxo de capital apertado da empresa, incapaz de pagar muitos fundos de negócios, um grande número de negócios parados, e a empresa pode quebrar seu fluxo de caixa a qualquer momento.
A fim de padronizar a governança corporativa, a nova direção da empresa realizou a verificação das empresas subordinadas no final de setembro, e re-nomeou os diretores, supervisores e diretores superiores das empresas subordinadas. No entanto, durante o processo de entrega, Li qunnan demitiu os funcionários da empresa subordinada, e o supervisor da empresa, então supervisor de funcionários e alguns funcionários se recusaram a entregar alguns dados financeiros e pessoais. Durante esse processo, o selo oficial ficou fora de controle, os principais clientes e fornecedores interromperam a cooperação, o grande montante de recebíveis não foi recuperado a tempo, e alguns dados financeiros não foram fornecidos, resultando em grandes defeitos na implementação do controle interno em muitos processos importantes envolvendo a elaboração de relatórios financeiros, como gestão de selos, vendas e cobrança, compras e pagamento, reconhecimento de receitas e custos.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a suspeita de apropriação indevida de fundos por Li qunnan não foi devidamente tratada, resultando em grandes defeitos no ambiente de supervisão interna da empresa, aprovação de decisões importantes de compra de ativos, aprovação de pagamentos externos e outras implementações de controle interno, e é impossível determinar se os assuntos envolvidos no arquivamento criminal do diretor Li qunnan constituem transações de partes relacionadas e ocupação de fundos de partes relacionadas, bem como se existem outras formas de possíveis transações de partes relacionadas, A operação de controle interno relacionada falhou, resultando no relatório de auditoria de controle interno da empresa com parecer negativo emitido pela empresa em 2021.
Em 25 de maio de 2022, Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) recebeu a carta de inquérito regulatório sobre divulgação de informações de relatório anual emitida pela Bolsa de Valores de Xangai. O relatório anual mostra que o saldo das contas a receber para o qual a empresa acumulou perdas de crédito esperadas por carteira é de 237 milhões de yuans, e o saldo das reservas de dívida ruim é de 33,679 milhões de yuans; O saldo de outros créditos foi de RMB 205milhões, e o saldo de provisão de dívidas ruins foi de RMB 164431 milhões.
O pré-pagamento da empresa no final de 2021 foi de 614315 milhões de yuans, e nenhuma provisão para imparidade foi feita. À data do relatório de auditoria, o contabilista anual não obteve provas de auditoria suficientes e adequadas e não pôde julgar a natureza, autenticidade, adequação e recuperabilidade da provisão para imparidade de créditos e pré-pagamentos.
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa deve fazer divulgação suplementar: em combinação com o histórico de transações de contas a receber relevantes, outras contas a receber e pré-pagamento e a situação da contraparte, deve explicar se a transação relevante tem conteúdo comercial, se constitui uma transação relacionada e se constitui ocupação de capital; Em combinação com os negócios da empresa, clientes, políticas de acumulação de provisões de dívida ruim, etc., explicar a situação específica de acumulação de provisões de dívida ruim para contas a receber e outras contas a receber no período corrente, e se há alguma imparidade acumulada, mas nenhuma imparidade acumulada; Se os créditos e pré-pagamentos acima mencionados são suportados por materiais originais de transação correspondentes e explicam o impacto específico nas demonstrações financeiras em combinação com a reconciliação e resposta com clientes, fornecedores e outras partes relacionadas; Em combinação com a situação real, explicar a razão e a racionalidade da não provisão para imparidade dos pré-pagamentos no período em curso. Por favor, comente sobre o contabilista anual de auditoria.
Em 1º de junho de 2022, Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) anunciou que, após receber a carta de inquérito regulamentar acima, a empresa organizou ativamente pessoal relevante para implementar e responder aos problemas envolvidos, um a um. Devido a muitos assuntos envolvidos, a fim de garantir a autenticidade, precisão e integridade da resposta, a empresa atrasará a resposta à carta de inquérito regulamentar depois de aplicar à Bolsa de Valores de Xangai.
